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第一章總則
為加強xx規章制度建設，不斷提高規章制度的系統化、科學化、規範化，適應xx發展需要，特制定本制度。
本制度適用於xx及其控股公司的制度建設工作，投資參股公司參照執行。
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第一章總則
為加強xx規章制度建設，不斷提高規章制度的系統化、科學化、規範化，適應xx發展需要，特制定本制度。
本制度適用於xx及其控股公司的制度建設工作，投資參股公司參照執行。
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第1條為加強xx規章制度建設，不斷提高規章制度的系統化、科學化、規範化，適應xx發展需要，特制定本制度。
第2條本制度適用於xx及其控股公司的制度建設工作，投資參股公司參照執行。
第3條本制度所稱制度是指根據本制度所制定和生效的章程、制度、規程、作業指導書等。
第4條 xx制度建設實行分類分級管理原則。
4.1 按照制度內容，分為公司章程、戰略文化管理、風險與內控管理、人力資源管理、財務管理、資產管理、投資管理、行政管理、資訊管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康醫療管理等類別。
4.2 按照制度級別，分為四個級次：
4.2.1 公司章程；
4.2.2 基本制度：指根據公司章程和管理需要所制定的某一管理領域具有全域性性或重要性的制度，統一以「制度」作為制度文體名稱；
4.2.3 專項規定：指基本制度之下就某一方面作出的專項規定或對基本制度難以涵蓋領域的補充，統一以「辦法」或「規定」作為制度文體名稱；
4.2.4 實施細則、具體流程和規範：
指專項規定之下對制度某一方面的細化或就制度本身的實行所制訂的實施細則、手冊、守則、標準等,統一以「作業指導書」「規程」或「實施細則」作為制度文體名稱。
第5條公司綜合管理部負責公司制度建設的統籌及牽頭管理工作。
第6條公司各職能部門負責本部門職能範圍內的制度建設和執行監督工作。
第7條公司行政領導班子負責制度建設和執行的總體把控和監督管理。
第8條制度建設工作小組全面負責制度建設和執**況監督的具體工作。
制度建設工作小組辦事機構設在綜合管理部，組長由綜合管理部部門負責人兼任，成員由各職能部門選派相關人員組成。
第9條根據制度的結構，乙個完整的可操作的制度應包含三部分內容：
8.1 制度基本內容：制度制定的目的、適用範圍、工作職責、工作流程、正文約束條例、考核、附則等內容。
8.2 制度操作流程：依據基本內容繪製出制度操作的流程圖。
8.3 制度操作表單：依據制度基本內容與操作流程所涉及的表單。
第10條公司各職能部門負責本部門職能範圍內制度的起草工作，並負責向各相關業務部門徵求意見。
第11條制度的起草工作具體包括：對制度編制的需求進行識別與確認、前期調研、起草初稿、研討並徵詢各部門意見等。
第12條制度起草部門根據徵詢意見情況對規章制度做進一步修改完善後，提交制度建設工作小組進行初審。
第13條初審的主要內容是制度是否符合公司制度建設的總體框架，定級、編寫格式、用詞是否規範，有無相應的流程與表單，有無檢查計畫和培訓計畫表，與其它制度的銜接情況，與管理要求是否存在衝突等方面。
第14條經制度建設工作小組初審後，形成書面的審核意見，由制度起草部門負責將規章制度草案會同審核意見，根據各制度的層級提交各權力部門進行審議。
14.1 公司章程：提交公司董事會、股東（大）會審議通過。
14.2 基本制度、專項規定：提交公司公司董事會審議通過。
14.3 實施細則、具體流程和規範：提交公司行政領導班子辦公會審議通過。
凡未向各相關業務部門徵求意見或未經制度建設工作小組初審的制度，不得提交公司行政領導班子辦公會議審議。
第15條制度審議通過後，由公司正式發文頒布實施。未經頒布的制度不具有效力。
第16條制度適用部門應根據相關法律、法規、政策、上級部門管理要求、公司自身改革發展需要，以及執行中存在的問題等情況及時對制度或其中個別條款進行修訂。
第17條制度的修訂流程：由認為有需要修訂的部門提出制度修訂的書面申請或建議，並按制度審議審批流程完成制度修訂。
第18條制度的廢止。
18.1 因制度修訂需廢止原有制度，在修訂後的制度附則中予以明確。
18.2 單獨廢止制度時，由負責該項制度管理的起草部門提出廢止建議，根據該項制度的層級及通過許可權進行審批。
第19條經批准廢止的制度由公司正式發文通知。
第20條制度頒布前，制度起草部門要編寫制度培訓教案，並會同人力資源部制訂培訓計畫，制度頒布後乙個月內，由制度起草部門根據制度的適用範圍對相關人員進行培訓。
第21條人力資源部每年應將制度培訓納入年度培訓工作計畫，制度培訓是員工入職培訓的必要組成部分。
第22條制度必須嚴格執行，制度起草部門應根據該項制度的適用範圍對執**況進行檢查，對未能嚴格執行制度的情況提出整改意見並監督落實。
第23條制度落實的監督檢查。
23.1 制度下發時，應附一年內制度執**況的檢查計畫:制度下發執行的三個月內，制度起草部門對各相關單位執行制度情況進行一次全面檢查；而後在制度下發一年內最後乙個月對制度的落實情況再檢查一次,每次檢查都需將結果填入制度檢查（制度評審）報告單交給制度建設工作小組。
23.2 制度檢查主要內容：制度是否得到嚴格貫徹執行，制度本身存在什麼問題。
第24條制度執行中特殊情況的處理。
24.1 制度執行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或各部門分管領導進行書面溝通。
24.2 制度執行過程中，如果發現重大情況確實不能按制度執行的，制度的執行部門或相關部門必須履行請示報批程式，經審議批准制度的部門同意後方可靈活處理，並要對此過程存檔備查。
24.3 各部門不能以上述理由拒絕或不完全執行生效的制度。
第25條定期評審：制度下發執行一年後，每年第四季度，綜合管理部組織公司各制度相關部門對公司的制度進行一次評審，並將評審結果填入制度檢查(制度評審)報告單。
第26條不定期評審：發生下列情況時，綜合管理部應適時組織公司制度體系或有關制度的評審活動。
26.1 國家巨集觀經濟政策調整、重要法律法規實施、競爭對手的競爭態勢發生變化等影響公司經營環境改變時；
26.2 公司資源配置、經營方向和領域、組織機構等發生重大變化時；
26.3 公司對本公司的經營、管理策略進行重大調整時；
26.4 其他改變公司外部或內部經營條件的事項發生時。
第27條制度評審結果的運用。
27.1 識別並確定公司制度建設的需求。確定公司有關制度的培訓、編制、修改、執行中止、廢止等事項；確定公司制度管理改進創新的空間和實施措施。
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