xx投資控股****
會議管理辦法
檔案類別：管理辦法
檔案編號：xxtk-bf-hy
撰寫單位：投資控股公司
版本：a-00
發行日期：2023年7月
機密等級：□機密 ■一般
編制：審核審批：
核准：檔案修訂單
檔名稱：會議管理辦法
會議管理辦法
目錄第一條為規範會議內容和程式，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提公升公司運營水平，特制訂本會議管理辦法（以下簡稱「本辦法」、「辦法」）。
第二條本辦法適用於公司全體員工，每位員工都必須認真自覺遵守。
第三條會議要求
1、會議應根據實際工作需要召開，著眼於有效溝通、協調公司內部各方面關係、解決問題、安排部署工作。
2、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數，對議而不決的事項提出解決的原則與方法。
3、講求實效，會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。
4、公司全體人員應嚴格會議紀律。
第四條工作例會
1、工作例會每週召開一次，於每週一上午9點召開，其中每月第一周會為月度例會。
2、工作例會出席人員為公司所有人員；會議由總經理主持，總經理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。
3、工作例會的主要內容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責人報告上週工作情況，對照上週會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協調解決的問題和工作建議，提出本週工作安排方案；與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署本週公司整體工作並宣布議定事項。
第五條總經理辦公會議、投資專案評審會議和投資決策評審會議的說明詳見《總體規劃及管理指南》中的相關章節。
第六條專項會議，公司領導依據公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事長委託，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由相關公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。
第七條部門例會
1、部門例會由各部門自行安排，或由部門負責人根據工作需要決定，但必須服從公司統一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議衝突。
2、部門例會由部門負責人主持，該部門全體員工參加。
3、部門例會的主要內容是：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；各部門、人員匯報近期工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和近期工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出下階段工作要點、具體安排和有關要求。
第八條公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。
第九條會議通知
1、公司各級例會，會前無調整的，不再另行通知，由會議主辦部門按計畫直接通知參會人員；
2、會議通知期一般應提前一天以上通知，物件為與會人和會務服務提供部門；
3、會議通知形式一般為**、oa通知。需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應在oa會議通知單附上相應附件。
第十條會議準備
1、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議題、提案、匯報材料、計畫草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實並布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等；
2、公司召開的公司級會議會務服務統一歸人力行政部負責。
3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向人力行政部書面提出，由人力行政部統籌安排。
第十一條會議記錄
公司各類會議均應確定專人負責記錄，會議記錄應遵守以下規定：
1、做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；
2、會議記錄應盡量清晰、簡潔、明了，並確保記錄的原始性；
3、會議原始記錄及會議考勤記錄應於會議當日、會議紀要最遲不遲於會議次日呈報總經理審核簽名；
4、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外洩，其調閱應嚴格按照公司工作底稿制度和保密制度的有關規定執行。
第十二條會議跟進
1、會議決議、決策事項需要會後跟進落實的，按照部門職責分工由主辦部門跟進落實，會議主持人另有指定的，遵從主持人指定；
2、會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；
3、人力行政部負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況，並將督辦和催辦情況報告會議主持人，並將作為考核當事人工作的依據；
4、各部門會議的跟進落實、督促、檢查工作由各部門自行安排。
第十三條會議紀律
1、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。
2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會後，組織人在簽到表上標註遲到（註明到會時間）、未到人員。
3、參會人員如不能按時出席，需提前1個小時向會議組織部門請假，工作例會需提前1個工作日向人力行政部請假。未請假視同缺席或遲到處理。
4、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外洩露。
5、會議期間應將移動通訊工具關機或置於振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。
第十四條人力行政部負責公司會議的統籌協調及本辦法的執行監督。
第十五條會議主辦部門負責會議的組織工作，並有權對違反本制度的行為提出處罰。
1、無正當理由遲到、早退每次處50元的罰款；
2、無正當理由缺席每次處以100元的罰款；
3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。
第十六條本辦法中未盡事宜，按照集團相關規定執行。
第十七條本辦法由投資控股公司制定和解釋。
第十八條本辦法經人力行政部審核、副總經理審批、總經理核准之日起生效執行。
投資公司投資業務會議制度
第一條為保證公司業務運作正常有序開展，科學部署下階段的各項工作計畫，交流現階段的工作經驗，商議有關問題的解決辦法，提出合理建議，同時有目的 靈活的進行業務培訓，傳達上級有關精神，依據相關法律法規 公司章程 以下簡稱 公司章程 結合公司實際，特制定本制度。第二條本制度適用於公司，各子公司可參照執行。第...
投資公司規章制度
內蒙古豫商投資有限責任公司規章 制度內蒙古豫商投資有限責任公司 規章制度 第一章總則 第一條目的 為規範公司規章制度的制定工作，建立健全公司管理職能，使公司經營管理步入規範化 法制化軌道，使員工能依照同乙個標準為公司服務，提高工作效率，特制定本辦法。第二條適用範圍 本規章制度適用於公司全體員工。第三...
投資公司方案
經營方案 一 經營目標 成立資產管理公司，近一年之內以吸收資金為主，構建團隊也以理財為主，以專案投資盈利為輔助，所以公司只配備業務部 財務部 行政部三個部門。二 經營方式 只揀部分作為簡述 1 以邢店農業生態園和商業街為融資平台，進行包裝，第一筆 融資額度5000萬，計畫用6 8個月時間募集完成。2...