乙個好的專案部必須有一套較為完整的管理制度來對個人行為進行約束，要使每個員工真正明白自己的權利、義務及責任，進而自覺提高業務水平和責任心只有真正做到以制度管人，以制度管專案才能從源頭上扼住管理的死角，全方位提公升專案部的管理，提高工作效率。
一、部門構架
二、工作職責
a、戰略規劃工作
(一)協助公司總經理組織編制與修訂公司的中長期發展戰略規劃，並控制規劃實際執行的偏差；
(二)配合行政人事塑造與公司未來戰略發展方向相符的企業形象，宣傳推廣公司的企業文化；
(三)保持學習，關注市場的最新變化，參與公司行業性、綜合性、和前瞻性的戰略課題研究；
(四)與公司員工溝通企業的戰略發展方向與投資策略，確保企業內部戰略資訊的暢通。
b、投資專案工作
(一)負責意向性投資專案的前期調研工作，為公司篩選有投資潛力及盈利機會的專案；
(二)進行新專案的戰略決策研究與支援，編制投資專案可行性報告，進行可行性論證，做出投資判斷並協助總經理進行最終投資決策；
(三)對專案進行包裝、策劃，編制並實施專案推介方案；
(四)參與投資專案的管理及運營，控制投資風險，協助實施投資退出；
(五)協助總經理完成專案日常工作，及時匯報專案進度給總經理；
(六)對專案進行全程跟蹤，做好專案總結；協助總經理及相關部門做好專案評價，為未來專案積累經驗；
(七)參與和外部機構的戰略合作談判，制定並組織實施公司與外部機構的專案合作方案，與戰略合作方保持良好關係。
c、資訊收集與分析
(一)收集有關國家政治、經濟等巨集觀環境、行業動態、市場發展趨勢和競爭對手動態等外部的資訊，分析、評估巨集觀經濟和行業發展對公司戰略造成的影響，評估公司面臨的機會和威脅；關注和收集目標城市相關各方面相關資訊。
(二)對所投資行業的標竿企業進行調研、分析與學習，客觀評估公司自身的資源和能力，評價公司的競爭優勢和劣勢；
(三)篩選、分類、彙總各類原始資訊，形成對戰略決策有參考價值的資訊彙編，從中發掘新的投資機會，為公司作專案儲備。
d、專案可行性報告編制提綱和商業計畫書編制提綱工作細則
一、《可行性報告》編制提綱
（一）專案申請的必要性
包括：專案的技術的先進性及創新性（與國內外同類研究的比較）、專案所研究的技術在本領域的關鍵程度，以及本專案技術對相關領域、行業技術進步的推動作用。
（二）申報單位情況
1、申報單位基本情況
2、研究開發能力
申報單位的研究開發情況，包括研究開發人員、裝置、資金投入、主要成果和自有智財權狀況等，重點為本專案可依託的前期研究成果；專案負責人簡歷及主要承擔人員簡介。
3、財務、經濟狀況
重點說明單位財務、經濟和管理情況對實施本專案的支撐能力，上年末總資產、總負債、銷售收入、利稅等財務資料。
（三）專案實施方案
1、專案的目標和主要內容
專案目標的確定及其主要依據；（含專案智財權獲取目標、種類和數量。）
專案的主要內容；
2、專案的技術方案
主要技術內容及基礎原理、工藝流程、擬解決的關鍵問題、主要創新點、主要技術引數指標與國內、國外同類先進技術的比較、專案主要考核技術指標等；
3、專案的階段與進度計畫
專案各階段的目標、進度安排以及完成目標的主要措施等。
4、資金籌措及使用
包括投資估算、資金籌措（包括配套資金數額及**）和資金使用計畫。
（四）經濟及社會效益分析
1、市場前景
專案技術轉讓的前景和產業化後產品的市場銷售情況**。
2、產品盈利**
專案五年的盈利**，包括收入**、成本**、利潤**。
3、社會效益分析
其中對環境的影響應單獨說明。
（五）風險分析和控制
1、技術風險
2、管理風險
3、市場風險
（六）附件材料（影印件有效）
1、企業法人營業執照或事業單位機構**證（影印件加蓋單位公章）；
2、專案智財權歸屬及授權使用的證明檔案：如專利授權證書（須附專利權利要求書）、專利受理通知書、軟體登記證書、新藥證書、臨床批件、產權使用授權書、產權使用認可書、技術合同等；
3、申報單位有關的證明檔案 ：如各種行業准入資質證書、高新技術企業認定證書、雙軟認定證書等；
4、專案進展的證明檔案：如技術報告、檢測報告、行業准入證、以及使用者使用報告等；國家專賣專控及特殊行業產品，應附相關主管單位出具的批准證明；列入國家、省科技計畫的有關批准檔案、名牌產品證書、環保證明、獎勵證明；
二、《商業計畫書》編制提綱
執行概要（說明：執行概要盡量控制在2-3頁紙內完成）。
（一）公司基本情況
公司名稱、成立時間、註冊地區、註冊資本，主要股東、股份比例，主營業務，過去三年的財務狀況。
（二）主要管理者情況
主要管理者基本情況，行業從業年限，主要經歷和經營業績。
（三）產品/服務描述
產品/服務介紹，產品技術水平，產品的創新性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。
（四）研究與開發
已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今後投入計畫，對研發人員的激勵機制。
（五）行業及市場
行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售**。
（六）專案目標概述
專案目標的確定及其主要依據；（含專案智財權獲取目標、種類和數量。）
專案主要考核技術指標；
（七）營銷策略
在**、**、建立銷售網路等各方面擬採取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。
（八）產品製造
生產方式，生產裝置，質量保證，成本控制。
（九）管理
機構設定，員工持股，勞動合同，智財權管理，人事計畫。
（十）融資說明
資金需求量、用途、使用計畫。
（十一）財務**
未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。
（十二）風險控制
專案實施可能出現的風險及擬採取的控制措施。
（十三）專案實施進度計畫
詳細列明專案實施計畫和進度，並註明起止時間。
（十四）其他
為補充本專案計畫書內容，需要進一步說明的有關問題
（十五）附件材料（影印件有效）
1、企業法人營業執照或事業單位機構**證（影印件加蓋單位公章）；
2、專案智財權歸屬及授權使用的證明檔案：如專利授權證書（須附專利權利要求書）、專利受理通知書、軟體登記證書、新藥證書、臨床批件、產權使用授權書、產權使用認可書、技術合同等；
3、申報單位有關的證明檔案 ：如各種行業准入資質證書、高新技術企業認定證書、雙軟認定證書等；
4、專案進展的證明檔案：如技術報告、檢測報告、行業准入證、以及使用者使用報告等；國家專賣專控及特殊行業產品，應附相關主管單位出具的批准證明；列入國家、省科技計畫的有關批准檔案、名牌產品證書、環保證明、獎勵證明；
5、07年度以及本月的財務報表。2023年註冊的新辦企業須報送企業註冊時的驗資報告和當月的企業會計報表。
6、專案或產品銷售合同及發票；
7、其它表明單位特點的資料：如工程中心、重點實驗室、企業技術中心的立項批文；出口創匯合同和結匯證明等。
三、《可行性報告》、《商業計畫書》撰寫注意事項
（一）《可行性報告》、《商業計畫書》一定要嚴格按照編制提綱的要求，實事求是地進行編制，且各種附件材料齊全。
（二）應突出寫明專案關鍵技術和創新點，創新實質是什麼（例如是原理創新、結構創新、應用創新等）；寫明每一點的主要內容（如技術要點、主要考核指標等）。
（三）與國內外同類先進技術、產品的技術比較，可用文字或**的形式敘述。
（四）撰寫要求明確、真實，各欄目內容應完整，盡量使其豐富；不得隨意空缺或省略，不能有缺項。
4、建立專案資訊儲備庫
對目前還沒有投資意向的資訊資料建立專案資訊收集儲備庫，分文件和電子版
儲備庫的分類範圍1、房地產2、金融3、工業4、農業、5**應對資訊進行分類、登記、編碼等工作，使檔案能便於今後的查詢和利用。
5、建立專案資訊保密機制
◆專案資訊保密管理制度
第一條為保守專案內部資訊秘密，維護專案組織權益，特制定本制度。
第二條專案所涉及部門組織和分支機構以及員工都有保守專案資訊秘密的義務。員工不准向外界洩露已確定為秘密的有關專案內部情況，或雖未確定為秘密但尚未公開和不宜公開的有關資料、計畫、部署、工程標底等。
第三條本資訊保密工作，實行既確保秘密又便於工作的方針。
第四條保密範圍
（一）本專案重大決策中的秘密事項。
（二）本專案尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營專案及經營決策。
（三）專案組織內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。
（四）專案財務預決算報告及財務報表、統計報表。
（五）專案組所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類資訊。
（六）專案成員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料。
（七）其他專案負責人確定應保密的事項。一般性決定、決議、通告、行政管理資料等內部檔案不屬於保密範圍。
第五條密級確定：專案資訊秘密的密級分為「絕密」、「機密」、「秘密」**
（一）專案經營發展中，直接影響專案組織權益的重要決策檔案資料為絕密級；絕密是最重要的專案資訊秘密，洩露會使專案組織的權力和利益遭受特別嚴重的損害。
（二）專案的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、經營情況為機密級；機密也是重要的專案資訊秘密，洩露會使專案組織的權力和利益遭受到嚴重的損害。
（三）專案人事檔案、合同、協議、員工工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類資訊為秘密級；秘密是一般的專案資訊秘密，洩露會使專案組織的權力和利益遭受損害。
屬於專案資訊秘密的檔案、資料，應按規定標明密級，並確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。
第六條檔案和資料的保密管理：屬於專案資訊秘密的檔案、資料和其他物品的製作、收發、傳遞、使用、複製、摘抄、儲存和銷毀，由專案經理辦公室或專案主要負責人委託專人執行。
（一）未經專案經理或專案主要負責人批准，不得複製和摘抄。
（二）收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，並採取必要的安全措施。
（三）在裝置完善的保險裝置中儲存。第七條擬稿
（一）內容擬稿是檔案、資料保密工作的開始，初稿形成後，要根據文稿內容確定密級。
（二）要求
1.確定密級力求準確。
2.對檔案、資料形成前的討論稿、徵求意見稿、審議稿等，必須同定稿等同對待，並按保密的原則和要求管理。
投資公司專案部工作職責與團隊協作
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投資公司會議制度
xx投資控股 會議管理辦法 檔案類別 管理辦法 檔案編號 xxtk bf hy 撰寫單位 投資控股公司 版本 a 00 發行日期 2015年7月 機密等級 機密 一般 編制 審核審批 核准 檔案修訂單 檔名稱 會議管理辦法 會議管理辦法 目錄第一條為規範會議內容和程式，提高公司的辦公質量和工作效率，...
投資公司規劃和流程
投資公司業務規劃 一 目前投資公司業務開展範圍 投資公司是以自有資產進行投資，並以投資作為主要經營業務的公司。投資公司經營範圍中的 投資 是指該公司投資某行業 產業的範圍，而不表示該公司直接經營該項業務。投資公司除投資外，可以直接經營其他業務，直接經營的業務，屬於法律 行政法規規定須報經審批的，應報...