投資公司投資業務會議制度

第一條為保證公司業務運作正常有序開展，科學部署下階段的各項工作計畫，交流現階段的工作經驗，商議有關問題的解決辦法，提出合理建議，同時有目的、靈活的進行業務培訓，傳達上級有關精神，依據相關法律法規、《****公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」），結合公司實際，特制定本制度。

第二條本制度適用於公司，各子公司可參照執行。

第三條業務會議事範圍。

（1）研究決定公司重大專案方案；

（2）組織實施董事會相關的業務工作決議；

（3）組織擬訂、實施公司整體發展戰略規劃、年度經營計畫和投資計畫；

（4）審議公司專案規劃及投融資方案，並在授權範圍內審批或形成決議提請董事會；

（5）擬訂公司年度財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；

（6）研究分析各業務部門的任務完成情況，研究解決實際業務工作中遇到的困難和問題；

第四條在緊急情況下，基於公司利益最大化的考慮，總經理對本應在總經理辦公會討論審議範圍而又必須立即決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事後應向董事會報告。

第五條業務會議由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，由副總經理或總經理授權委託的人員召集和主持。

第六條業務會的出席人員：總經理、副總經理、資產營運部（副）經理、資產投資部（副）經理、辦公室秘書。與會議所議事項相關的職能部門或子公司負責人可列席會議。

第七條總經理辦公會原則上每週召開一次，遇特殊情況時，總經理可臨時召集辦公會議。

（1）董事長提出時；

（2）總經理認為必要時；

（3）有重要經營事項必須立即決定時；

（4）有突發性事件發生時。

第九條每次召開業務會的時間、地點和議題由總經理確定，並由公司辦公室提前1-2天通知與會人員（臨時會議除外）。業務例會無需正式通知，若規定參會人員不能參加，須於開會前向總經理請假。

第十條業務會議題由總經理確定，與會成員應提前向總經理提請需要會議討論決定的議題，重要議題應提交書面材料。

第十一條提請業務會議研究討論的議題，應做到準備充分、材料翔實，對需要會議決策的事項，提交議題的與會成員及相關單位和部門需要認真調查研究進行可行性論證，提出可供選擇的預案建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。

第十二條在確定投資專案時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關資料。上會前，應組織有關部門和專家對可行性報告進行評審。

第十三條每項議題由分管領導、部門負責人或專案負責人作主題中心發言，要闡明議題的主要內容和主導意見。與會人員也應以認真、負責的態度參與議題的討論。

第十二條會議按民主集中制原則，在充分聽取各方意見的基礎上對研究討論的問題做出決議。

第十三條會議研究決定事項時，通常應按照少數服從多數的原則決定，必要時也可由總經理或主持會議的領導正確歸納多數人的意見作出決定。會議出席人員均有充分發表意見的權利。

第十四條與會人員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調查研究，交換意見後再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。

第十五條業務會內容應以紀實形式由辦公室秘書如實筆錄。記錄應載明一下事項：

（1）會議名稱、次數、時間、地點；

（2）主持人、出席、列席人員；

（3）報告事項之案由及其決定；

（4）討論事項之案由、討論情況及決定；

（5）出席人員要求記載的其他事項。

第十六條會議由辦公室秘書做好記錄。會議結束後，應根據主持會議領導的要求及時形成相應的會議紀要和檔案。

第十八條業務會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批准傳達或公布的，與會人員不得向外洩露。

第十九條本制度如與國家日後頒布的法律、法規或經合法程式修改後的公司章程相牴觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，並立即修訂，報董事會審議通過。

第二十條本制度經公司董事會審議通過後生效實施。由公司辦公室解釋。

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