公司資訊化專案管理制度（試行）
第一章總則
第一條為了加強公司資訊化專案管理，規範資訊化專案實施流程，確保實現資訊化專案目標，特制定本制度。
第二條本制度中所稱資訊化專案是指以計算機、通訊技術及其它現代資訊科技為主要手段的資訊網路、資訊保安、資訊資源、資訊應用系統等新建、擴建或者改建工程專案。
第三條公司資訊化專案按照投資估算額分一般資訊化專案、大型資訊化專案和重大資訊化專案，投資估算額小於等於50萬元為一般資訊化專案；投資估算額大於50萬元小於等於1000萬的為大型資訊化專案；投資估算額大於1000萬元的為重大資訊化專案。
第四條本制度適用於公司涉及資訊化專案管理的有關單位及個人。第二章資訊化專案管理職責劃分
第五條運營改善部職責
(一)全面負責資訊化專案的組織實施工作。
(二)按照資訊規劃組織專案預算提報以及專案立項工作。
(三)按立項通知書要求開展專業工作，負責編制招標技術檔案，組織資訊化專案招標工作。
(四)負責資訊化專案合同的簽訂工作。
(五)負責組織建立業務專案組，並指派專人參與專案建設。
(六)負責資訊化專案資料的歸檔。
(七)負責組織專案實施後評價工作。
(八)負責資訊化專案管理制度的修訂、培訓與檢查工作。
第六條資訊化專案申請單位職責
(一)按立項通知書要求開展專業工作，參與資訊化專案招標工作。
(二)指派專人進入業務專案組全程參與專案建設。
(三)參加資訊化專案實施過程的管理，協調解決資訊化專案實施與生產組織之間的矛盾。
第七條資訊化專案其他涉及單位職責。
(一)指派專人進入業務專案組全程參與專案建設。
(二)參加資訊化專案實施過程的管理，協調解決資訊化專案實施與生產組織之間的矛盾。
第八條計財部職責
(一)負責對資訊化專案立項請示中涉及本專業的問題進行審查。
(二)負責按照專案立項的批覆意見及精神，下達公司內部專案立項批准通知書。
(三)參與資訊化專案招標及合同的審查工作。
(四)負責資訊化專案階段性費用結算及後評價工作。
第九條裝置部職責
（一）負責對資訊化專案立項請示中涉及本專業的問題進行審查。
（二）按立項通知書要求完成相關專業工作；配合、協調完成資訊化專案中施工現場各種計量、自動化、通訊網路節點、資料介面的聯接工作。
第十條黨群工作部職責
參加有關招投標工作並對招投標過程進行監督，做好專案宣傳工作。
第十一條人力資源部職責負責專案培訓組織與考核工作。
第十二條後勤部職責負責專案實施後勤保障工作。
第十三條業務專案組職責
（一）全面負責專案實施各階段組織協調工作。
（二）負責組織專案各種業務問題討論與處理。
（三）負責組織專案各種實施方案的討論與確認。
（四）負責組織專案硬體裝置的安裝、除錯與確認。
（五）負責組織專案階段性驗收工作。
（六）指派專人兼職專案文件員參與專案文件收、發、
歸檔工作。
（七）負責組織專案使用者測試、系統培訓以及許可權收集
工作。（八）負責協調解決專案實施過程中各種後勤保障問題。
（九）負責專案資金計畫提報工作。
第三章資訊化專案立項、招標
第十四條運營改善部依據《公司專案管理制度》和資訊化年度計畫分別開展資訊化專案立項請示、審批、上報工作。
第十五條專案審批通過後，由計財部進行專案立項，由運營改善部、專案申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門要求組織專案招標；涉及企業核心機密的資訊化專案依據國家有關規定處理。
第十六條對於需要招標的資訊化專案，由運營改善部編制招標技術檔案，並組織發標工作。
第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備資訊化專案實施能力與資質，公開招標投標人不得少於3家；邀請招標投標人不得少於3家，其他招標方式按照國家相關規定執行。
第十八條自招標檔案開始發出之日到投標人提交投標檔案截至時間控制在二十日以上；對已發出的招標檔案進行必要澄清或者修改的，應在招標檔案要求提交投標檔案截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標檔案收受人。
第十九條評標工作由運營改善部、專案申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、專案申請單位的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，技術、經濟等方面不得少於2/3，成員總人數為5人以上的單數。
第二十條評標委員會在黨群工作部監督下完成對投標檔案的綜合評定後，提出綜合評標意見，確定候菜單位，公布評標結果。
第二十一條專案實施方確定後，運營改善部經請示主管經理後簽訂專案實施合同。
第二十二條對於客戶化開發的系統，專案實施合同須明確界定源**歸公司所有。
第二十三條專案實施合同簽訂前專案實施方須提供詳細的《公司xx資訊化專案實施服務合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限於：
（一）專案實施範圍
（二）專案實施前提條件
（三）專案進度安排
（四）專案團隊結構、人員分工管理
（五）專案支援服務與質量保證
（六）專案變更管理
（七）專案驗收要求
第四章資訊化專案實施準備
第二十四條資訊化專案合同簽訂後，運營改善部、專案申請單位組織召開專案啟動會，建立業務專案組，業務專案組成員應包括：
（一）資訊化專案申請單位主管領導為業務專案經理；
（二）運營改善部主管領導為業務專案副經理；
（三）涉及單位主管領導為業務專案副經理；
（四）申請單位、涉及單位以及運營改善部骨幹專業為組員；
（五）專案維護相關人員為組員；
（六）運營改善部專案管理相關專業為組員；
（七）專案實施包含硬體採購以及網路鋪設的業務。
專案組組員還包括運營改善部相關硬體專業以及硬體涉及單位相關專業。
第二十五條對於重大資訊化專案要求業務專案組成員脫產進行專案建設。
第二十六條業務專案組及專案實施方辦公環境安全保密措施由運營改善部安全專業組織設計。
第二十七條專案實施方撰寫《公司xx資訊化專案專案實施章程》，並向業務專案組匯報確認，該章程包含且不僅限於：
（一）專案整體概述
（二）專案組織機構
（三）專案實施里程碑計畫
（四）專案實施策略及方**
（五）專案文件管理
（六）專案問題管理
（七）專案計畫管理
（八）專案保密管理
第五章資訊化專案需求調研
第二十八條由專案實施方按照《公司xx資訊化專案xx周雙周滾動計畫》（模板見附件一）牽頭組織業務需求調研工作，調研確定的業務流程圖由專案實施方繪製，業務流程圖必須經過業務專案組確認。
第二十九條需求調研過程中牽涉到跨部門、跨專業的業務問題由業務專案組綜合組織討論確認。
第三十條業務問題討論過程中形成的結論採用《公司xx資訊化專案xx會議紀要》形式發布（模板見附件二）。
第三十一條專案實施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司xx資訊化專案需求規格說明書》，該說明書應包含且不僅限於：
（一）需求範圍（二）業務流程（三）功能需求（四）效能需求（五）執行需求
第三十二條《公司xx資訊化專案需求規格說明書》必需經過業務專案組討論確認，並由涉及單位、運營改善部以及專案申請單位主管領導審核簽字認可。
第六章資訊化專案設計
第三十三條專案實施方在確認的《公司xx資訊化專案需求規格說明書》的基礎上，對該資訊化專案進行概要設計和詳細設計，制定《公司xx資訊化專案概要設計說明書》和《公司xx資訊化專案詳細設計說明書》。《公司xx資訊化專案概要設計說明書》包含且不僅限於：（一）專案概述（二）需求描述（三）架構描述（四）業務元件定義
《公司xx資訊化專案詳細設計說明書》包含且不僅限於：（一）專案概述（二）資料設計（三）元件設計（四）使用者介面設計（五）事務型別及其管理（六）錯誤處理
（七）限制、侷限、約束
第三十四條《公司xx資訊化專案概要設計說明書》、《公司xx資訊化專案詳細設計說明書》應符合公司的整體資訊化發展規劃需要，滿足長期規劃，強調標準統一與業務系統間的縱向貫通與橫向整合。
第七章資訊化專案開發管理
第三十五條資訊化專案開發應滿足資訊系統安全保護等級要求。
第三十六條資訊化專案開發過程中，專案實施方面臨的各種業務問題通過專題會、協調會方式討論研究解決，討論形成的方案通過《公司xx資訊化專案xx會議紀要》形式發布。
第三十七條對於專案實施過程中涉及使用的軟、硬體工具由專案實施方負責進行培訓。
第三十八條專案實施牽涉到與第三方系統介面的，由業務專案組協調第三方系統**商共同協商解決。
第三十九條專案實施牽涉有硬體購置或者網路鋪設的，由業務專案組相關硬體專業組織對裝置進行到貨驗收和安裝除錯驗收。
第八章資訊化專案測試管理
第四十條在完成資訊化專案的各項功能後，由專案實施方進行內部測試，內部測試完成後由業務專案組與專案實施方制定該項目的使用者系統測試方案，並組織系統功能測試。測試情況通過《公司xx資訊化專案測試報告》以及《公司xx資訊化專案問題跟蹤表》(模板見附三)進行發布。《公司xx資訊化專案測試報告》應包含且不僅限於：
（一）測試概述（二）測試環境（三）測試過程（四）測試結果（五）測試評價
第四十一條對於測試中發現的各種問題，由專案實施方詳細記錄《公司xx資訊化專案問題跟蹤表》並落實問題處理計畫，對於測試中業務提出的變更需求由業務專案組與專案實施方依據資訊化專案需求變更流程辦理。
第九章資訊化專案許可權收集與配置
第四十二條資訊化專案使用者測試的同時，由專案實施方設計系統許可權收集模板，由業務專案組下發使用者單位進行許可權收集以及許可權模板的填寫。
第四十三條業務專案組收集各單位使用者許可權收集模板，彙總轉交專案實施方，由專案實施方進行使用者許可權批匯入，匯入完成後由業務專案組通知使用者許可權測試。
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