****：300140**簡稱：啟源裝備公告編號：2011-21
西安啟源機電裝備股份****
2023年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
西安啟源機電裝備股份****（以下簡稱「公司」）2023年度股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）於2023年3月29日以公告形式發出會議通知，於2023年4月19日（星期二）上午10：00時在西安禹龍國際酒店會議室以現場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長趙友安先生主持，公司董事、監事、高階管理人員，公司保薦代表人及聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議。
會議的召集、召開與表決程式符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。出席本次股東大會的股東及授權代表16人，代表股份39,872,500股，佔公司總股份的65.36%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票的表決方式審議了以下議案並形成本決議：
1、審議通過了《公司2010 年度財務決算報告》；
表決結果：同意39,872,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
2、審議通過了《公司2010 年度審計報告》；
表決結果：同意39,872,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
3、審議通過了《董事會報告》；
表決結果：同意39,872,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
4、審議通過了《監事會報告》；
表決結果：同意39,872,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
5、審議通過了《公司2010 年度報告及年度報告摘要》；
表決結果：同意39,872,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
6、審議通過了《公司2010 年度利潤分配方案》；
表決結果：同意39,872,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
本年度利潤分配及資本公積轉增股本預案：擬以2023年末總股本
61,000,000.00 股為基數,每10 股派送5 元(含稅)現金股利，合計
30,500,000.00元；擬以現有總股本61,000,000.00 股為基數,以資本公積金每10 股轉增10 股,合計61,000,000.00股。
以上方案實施後，公司總股本由61,000,000.00股增至122,000,000.00股，剩餘未分配利潤100,720,042.13元結轉以後年度分配。
7、審議通過了《關於聘請會計師事務所的議案》；
表決結果：同意39,872,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
同意續聘亞太（集團）會計師事務所****為公司2023年度報告審計機構。
三、律師出具的法律意見：
北京金誠同達律師事務所律師到會見證本次股東大會並出具《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程式以及出席會議人員的資格、召集人的資格符合《公司法》等相關法律、行政法規、規範性檔案和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果及作出的決議合法有效。
四、備查檔案：
1、《西安啟源機電裝備股份****2023年度股東大會會議決議》；
2、《北京金誠同達律師事務所關於西安啟源機電裝備股份****2023年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
西安啟源機電裝備股份****董事會
二〇一一年四月二十日
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