****：300140**簡稱：啟源裝備公告編號：2010-14
西安啟源機電裝備股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
西安啟源機電裝備股份****（以下簡稱「公司」）2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）於2023年12月1日以公告形式發出會議通知，於2023年12月16日（星期四）上午10：00在西安市經濟開發區鳳城十二路98號公司2樓會議室以現場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長趙友安先生主持，公司董事、監事、高階管理人員及公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議。
會議的召集、召開與表決程式符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定。出席本次股東大會的股東及授權代表20人，代表股份38,169,500股，佔公司總股份的62.57%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票的表決方式審議了以下議案並形成本決議：
1、審議通過了《關於修改公司章程的議案》；
表決結果：同意票為38,169,500股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對票為0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權票為0股，佔出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
2、採用累積投票制，審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》；
表決結果：
（1）同意選舉趙友安先生為公司第四屆董事會董事，同意票38,515,500
股，佔出席會議有效表決權股份總數100.91%;
（2）同意選舉郝小更先生為公司第四屆董事會董事，同意票38,139,500股，佔出席會議有效表決權股份總數99.92%;
（3）同意選舉孫惠女士為公司第四屆董事會董事，同意票38,059,500股，佔出席會議有效表決權股份總數99.71%;
（4）同意選舉姜群先生為公司第四屆董事會董事，同意票38,349,500股，佔出席會議有效表決權股份總數100.47%;
（5）同意選舉李世坤先生為公司第四屆董事會董事，同意票37,903,500股，佔出席會議有效表決權股份總數99.30%;
（6）同意選舉王學成先生為公司第四屆董事會董事，同意票38,049,500股，佔出席會議有效表決權股份總數99.69%;
（7）同意選舉劉傑先生為公司第四屆董事會獨立董事，同意票38,315,500股，佔出席會議有效表決權股份總數100.38%;
（8）同意選舉莫會成先生為公司第四屆董事會獨立董事，同意票38,169,500股，佔出席會議有效表決權股份總數100%;
（9）同意選舉李鐵軍先生為公司第四屆董事會獨立董事，同意票38,023,500股，佔出席會議有效表決權股份總數99.62%。
3、採用累積投票制，審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》。
表決結果：
（1）同意選舉戎曉明先生為公司第四屆監事會非職工監事，同意票38,129,500股，佔出席會議有效表決權股份總數99.90%；
（2）同意選舉朱建偉先生為公司第四屆監事會非職工監事，同意票38,179,500股，佔出席會議有效表決權股份總數100.02%；
（3）同意選舉陳元華先生為公司第四屆監事會非職工監事，同意票38,199,500股，佔出席會議有效表決權股份總數100.08%。
三、律師出具的法律意見：
北京金誠同達律師事務所律師到會見證本次股東大會並出具《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程式以及出席會議人員的資格、召集人的資格符合《公司法》等相關法律、行政法規、規範性檔案和《公司章程》的
規定，本次股東大會的表決結果及作出的決議合法有效。
四、備查檔案：
1、《西安啟源機電裝備股份****2023年第二次臨時股東大會會議決議》；
2、《北京金誠同達律師事務所關於西安啟源機電裝備股份****2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
西安啟源機電裝備股份****董事會
二〇一〇年十二月十六日
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