榕基軟體 2023年第一次臨時股東大會決議公告

1 ****：002474**簡稱：榕基軟體公告編號：2011-001

福建榕基軟體股份****

2023年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示：

本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案情況發生。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開情況

（1）會議召開時間：2023年1月10日下午13:00

（2）會議召開地點：公司三樓會議室

（3）表決方式：採取現場投票與網路投票相結合的方式

（4）召集人：公司董事會

（5）主持人：公司副董事長、常務副總裁侯偉先生

（6）會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《**上市規則》及《公司章程》等有關規定。

2、會議出席情況

（1）出席會議的股東及股東授權代表共51人，持有公司股份總計77,807,832股，佔公司總股本103,700,000股的75.0317%，每一股份代表一票表決權。其中，參加現場投票的股東（或股東**人）共15人，代表股份77,700,100股，佔公司現有股份總數的74.

9278%；參加網路投票的股東（或股東**人）共36人，代表股份107,732股，佔公司現有股份總數的0.1039%。

（2）會議對第二屆董事會第二次會議提交股東大會審議的提案進行了審議和表決。

（3）公司8名董事、3名監事出席會議，6名高階管理人員、**事務代表、公司聘請的律師、保薦機構代表列席了會議。

二、議案審議表決情況

經與會股東審議，本次股東大會以現場記名投票和網路投票相結合的表決方式表決通過了以下決議：

(一) 審議通過《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。

表決結果為：同意77,803,632股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的99.9946%；反對1,900股，佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.

0024%；棄權2,300股（其中，因未投票預設棄權0股），佔出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0030%。其中，網路投票表決結果為：

同意103,532股，佔參加網路投票股東所持有表決權股份總數的96.1014%；反對1,900股，佔參加網路投票股東所持有表決權股份總數的1.7636%；棄權2,300股（其中，因未投票預設棄權0股），佔參加網路投票股東所持有表決權股份總數的2.

1349%。

三、律師出具的法律意見：

1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所

2、律師姓名：連蓮女士、苗丁先生

3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程式，出席會議的人員資格，表決程式均符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。

四、備查檔案：

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋印章的《福建榕基軟體股份****2023年第一次臨時股東大會決議》。

2、北京市康達律師事務所《關於福建榕基軟體股份****2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

福建榕基軟體股份****

董事會二〇一一年一月十日