1 ****：002474**簡稱：榕基軟體公告編號：2011-013
福建榕基軟體股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示：
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案情況發生。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間：2023年3月28日10:30
（2）會議召開地點：公司三樓會議室
（3）表決方式：採取現場書面記名投票方式
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：公司副董事長侯偉先生
（6）會議的召集、召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》、《**上市規則》及《公司章程》等有關規定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的股東及股東授權代表共14人，持有公司股份總計7770萬股，佔公司總股本10,370萬股的74.93％，每一股份代表一票表決權。
（2）會議對董事會公告的股東大會提案進行了審議和表決。
（3）公司9名董事、3名監事出席會議，公司高階管理人員、**事務代表、
內審部負責人、公司聘請的律師、保薦機構代表列席了會議。
二、議案審議表決情況
經與會股東審議，本次股東大會以現場書面記名投票方式表決通過了以下決議：
1、審議通過《關於投資成立榕基軟體（鄭州）資訊科技****的議案》。
表決結果：同意7770萬票，佔出席會議所有股東所持表決權100％，0票反對，0票棄權審議通過了本項議案。
2、審議通過《關於投資成立榕基軟體（馬鞍山）資訊科技****的議案》。
表決結果：同意7770萬票，佔出席會議所有股東所持表決權100％，0票反對，0票棄權審議通過了本項議案。
3、審議通過《關於公司2023年度向各家銀行申請授信額度和貸款的議案》。
表決結果：同意7770萬票，佔出席會議所有股東所持表決權100％，0票反對，0票棄權審議通過了本項議案。
三、律師出具的法律意見：
1、律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
2、律師姓名：連蓮女士、苗丁先生
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程式，出席會議的人員資格，表決程式均符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的各項決議合法有效。
四、備查檔案：
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋印章的《福建榕基軟體股份****2023年第二次臨時股東大會決議》。
2、北京市康達律師事務所《關於福建榕基軟體股份****2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
福建榕基軟體股份****
董事會二〇一一年三月二十八日
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