**簡稱：河北宣工****：000923 公告編碼：2010--25
河北宣化工程機械股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開和出席情況：
河北宣化工程機械股份****2023年第一次臨時股東大會於2023年9月20日上午10：00在公司一樓會議室以現場投票表決方式召開。本次會議由公司董事會召集，董事長王建軍先生主持。
會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》的規定。
出席本次會議的股東及**人3人，代表股份10801.6667萬股，佔公司表決權股份總數的比例為54.55%，其中：
無限售條件的流通股東持有627.45萬股，佔公司有表決權股份總數的比例為3.17%。
三、提案審議和表決情況：
會議以現場投票的方式對各項議案逐項進行表決，經出席會議的股東及股東**人以累積投票方式逐項表決通過議案1，以所持表決權三分之二以上表決通過議案2-4，表決情況和表決結果如下：
議案1：《關於選舉馮喜京先生、王建春先生為公司董事的議案》；
①選舉馮喜京先生為第四屆董事會董事。
同意為10801.6667萬股，佔出席會議所有股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
②選舉王建春先生為第四屆董事會董事。
同意為10801.6667萬股，佔出席會議所有股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
議案2：《關於修訂〈公司章程〉的議案》；
同意為10801.6667 萬股，佔出席會議所有股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
議案3：《關於修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；
同意為10801.6667萬股，佔出席會議所有股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
議案4：《關於修訂〈董事會議事規則〉的議案》；
同意為10801.6667萬股，佔出席會議所有股東所持股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
以上議案詳細內容請見我公司2023年8月20日在《中國**報》和巨潮資訊**刊登的相關公告。
四、律師出具的法律意見：
2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...
第一次管理評審2019
山東天成運動設施 管理評審資料目錄 1 年度管理評審計畫 2 年度管理評審輸入資料 1 內部審核結果分析報告 2 顧客滿意度分析報告 3 質量目標完成情況分析報告 4 環境 健康安全目標 指標完成情況分析報告 5 糾正措施 預防措施效果分析報告 6 管理方針 目標適宜性分析報告 7 法律法規和其它要...
2023年第一次臨時股東大會決議公告
1 300335 簡稱 迪森股份公告編號 2013 013 廣州迪森熱能技術股份 2013年第一次臨時股東大會決議公告 特別提示 1 本次股東大會未出現否決議案的情形。2 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。3 本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。一 會議召開和出席情況 1 現場...