1 ****：002271**簡稱：東方雨虹公告編號：2011-012
北京東方雨虹防水技術股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。
一、會議召開情況
1、召開時間：2023年2月18日（星期五）上午10:00
2、召開地點：中國北京市朝陽區高碑店北路康家園小區4號樓三層會議室
3、召開方式：現場會議
4、召集人：公司第四屆董事會
5、主持人：董事向錦明先生
6、公司於2023年1月25日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於召開2023年第一次臨時股東大會通知的議案》。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，會議合法有效。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計6名，其所持有表決權
的股份總數為87,331,594股，佔公司有表決權總股份數的50.85%。
2、公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司其他高階管理人員列席了會議，公司聘請的法律顧問出席並見證了本次會議。
三、議案審議情況
本次會議以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關於對全資子公司增資的議案》。
表決結果：贊成股數87,331,594股，佔參加會議股東(或委託**人)所持有效表決權股份總數的100%。反對股數0股，棄權股數0股。
（二）審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》。
表決結果：贊成股數87,331,594股，佔參加會議股東(或委託**人)所持有效表決權股份總數的100%。反對股數0股，棄權股數0股。
（三）審議通過了《關於為子公司向銀行貸款提供擔保的議案》。
表決結果：贊成股數87,331,594股，佔參加會議股東(或委託**人)所持有效表決權股份總數的100%。反對股數0股，棄權股數0股。
（四）審議通過了《關於修改《公司章程》的議案》。
表決結果：贊成股數87,331,594股，佔參加會議股東(或委託**人)所持有效表決權股份總數的100%。反對股數0股，棄權股數0股。
四、律師出具的法律意見
北京市國楓律師事務所律師出席、見證了本次股東大會，並出具了法律意見書，結論意見為：本次股東大會的召集、召開程式符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》等規範性檔案及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程式以及表決結果均合法有
效。五、備查檔案
1、北京東方雨虹防水技術股份****2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市國楓律師事務所關於北京東方雨虹防水技術股份****2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
北京東方雨虹防水技術股份****董事會
二零一一年二月十八日
東方鐵塔 2023年第一次臨時股東大會決議公告
002545 簡稱 東方鐵塔編號 2011 013 青島東方鐵塔股份 2011年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及全體董事 監事 高階管理人員保證公告內容的真實 準確和完整，不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。一 重要提示 本次股東大會召開期間無增加 否決或變更提案的情況。二 會議召開和出席情...
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2023年第一次臨時董事會決議公告
600112 簡稱 長征電氣編號 臨2009 004 貴州長征電氣股份 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。貴州長征電氣股份 2009年第一次臨時董事會於2009年2月4 日在公司會議室以通訊表決方式...