1****：002157 **簡稱：正邦科技編號：2010—030
江西正邦科技股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發生。
二、會議召開和出席情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開日期和時間：2023年8月27日(星期五)上午9時；
3、會議召開地點：江西省南昌市高新技術開發區艾溪湖一路569號，公司會議室；
4、會議方式：全體股東採取現場投票方式行使表決權；
5、股權登記日：2023年8月20日；
6、會議主持人：公司董事長李旭榮先生；
7、會議出席情況：出席本次股東大會的股東及股東代表共計4人，代表有表決權的股份數為15,790.1483萬股，佔公司總股份數的58.
61%。公司的董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司的高階管理人員列席了本次會議，符合《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》和《公司章程》等有關規定。江西華邦律師事務所胡海若先生列席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
三、議案審議和表決情況：
1、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》；
本次股東大會以累積投票制選舉的方式選舉林印孫先生、周健先生和劉道君先生為公司第三屆董事會非獨立董事；選舉人曹小秋先生和楊慧女士為公司第三
屆董事會獨立董事，其獨立董事任職資格業經深圳**交易所審核無異議。以上五名董事共同組成公司第三屆董事會，任期三年。具體表決情況如下：
（1）選舉公司第三屆董事會董事候選人林印孫先生為公司董事；
同意票15,790.1483萬股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，表決結果同意票佔出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，林印孫先生當選為公司董事。
（2）選舉公司第三屆董事會董事候選人周健先生為公司董事；
同意票15,790.1483萬股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，表決結果同意票佔出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，周健先生當選為公司董事。
（3）選舉公司第三屆董事會董事候選人劉道君先生為公司董事；
同意票15,790.1483萬股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，表決結果同意票佔出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，劉道君先生當選為公司董事。
（4）選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人曹小秋先生為公司獨立董事；
同意票15,790.1483萬股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，表決結果同意票佔出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，曹小秋先生當選為公司獨立董事。
（5）選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人楊慧女士為公司獨立董事；
同意票15,790.1483萬股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，表決結果同意票佔出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，楊慧女士當選為公司獨立董事。
2、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》；
本次股東大會以累積投票制選舉的方式選舉黃建軍先生和吳佑發先生為公司第三屆監事會監事，與職工代表監事鄒富興先生共同組成公司第三屆監事會，任期三年。具體表決情況如下：
（1）選舉公司第三屆監事會監事候選人黃建軍先生為公司監事；
同意票15,790.1483萬股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，表決結果同意票佔出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，黃建軍先生當選為公司監事。
（2）選舉公司第三屆監事會監事候選人吳佑發先生為公司監事；
同意票15,790.1483萬股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%，表決結果同意票佔出席會議有表決權股份總數的二分之一以上，吳佑發先生當選為公司監事。
四、律師見證情況：
本次股東大會由江西華邦律師事務所胡海若先生見證，並出具了法律意見書。法律意見書認為：正邦科技本次會議的召集、召開程式、召集人資格、出席會議人員資格、表決程式和表決結果，均符合相關法律法規、規範性檔案和《公司章程》的規定。
本次會議的表決結果合法有效。
五、備查檔案目錄：
1、江西正邦科技股份****2023年第一次臨時股東大會決議。
2、江西華邦律師事務所《關於江西正邦科技股份****二零一零年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江西正邦科技股份****
二0一0年八月二十七日
2023年第一次臨時董事會決議公告
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