一、出席董事會會議情況
度，公司共計召開董事會會議8次，其中以現場投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現場出席4次，沒有委託出席或未出席情形，本著謹慎的態度對各次董事會提交的各項議案經過審議後進行投票，未出現提出反對、棄權意見的情形。
本人認為公司董事會和股東大會的召開完全符合法定程式，重大經營決策事項及其他重大事項均履行了相關審批程式，合法有效，未對董事會和股東大會上審議的各項議案提出異議，對各次董事會會議審議的議案投票贊成。二、發表獨立意見情況
1．關於公司內部控制自我評價報告的意見
確認公司《度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了目前公司內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。認為公司能夠按照《公司法》、《**法》、《深圳**交易所**上市規則》、《深圳**交易所主機板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》等相關法律法規要求，建立健全以對控股子公司的管理控制、關聯交易內部控制、對外擔保內部控制和資訊披露內部控制為核心的完整的內部控制體系，形成了科學的決策、執行和監督機制，公司內控制度得到有效執行，保障了公司資產安全，確保公司資訊披露的真實、準確、完整和公平，各項經營管理活動協調、有序、高效執行。
2．關於控股股東及其他關聯方占用公司資金情況的說明及獨立意見
有限公司董事會決議
會議時間 2012年2月3日 會議地點 參會董事 劉愛峰丁玲崔春林 本次會議於10日前已通知全體董事，參會董事佔全體董事的2 3,所議事項經公司三位董事同意通過，佔全體董事的80 符合法律及本公司章程規定。決議事項如下 一 同意變更名稱 二 同意登出 三 同意組成清算組 其他需要決議的事項請逐項列明...
公司獨立董事王小寧2023年度述職報告
湖北雙環科技股份 全體股東 根據 公司法 法 關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見 深圳 交易所中小企業板上市公司董事行為指引 等法律法規，以及湖北雙環科技股份 以下簡稱 公司 公司章程 獨立董事工作細則 的規定和要求，作為公司的獨立董事，在2009 年度工作中認真履行了應盡的職責，包括對公司定...
有限公司董事長職責規定
1.主持股東會和召集 主持董事會會議 2.督促 檢查董事會決議的執行 3.督促 檢查公司財務報告工作 4.董事會閉會期間行使 公司章程 規定的董事會部分職權 5.在董事會批准的額度內，審核並簽署公司的貸款合同 6.審核總經理提交的月度報告，了解並掌握公司經營的全面情況，監督和檢查年度生產經營計畫完成...