林州重機集團股份****2023年度獨立董事述職報告
林州重機集團股份****
獨立董事述職報告
本人作為林州重機集團股份****（以下簡稱「公司」）的獨立董事，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《上市公司治理準則》和《深圳**交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》及有關法律、法規和《公司章程》、《獨立董事工作制度》的相關規定和要求，在2023年度的工作中，嚴格保持獨立董事的獨立性，勤勉、忠實、盡責地履行了獨立董事的職責，依法合規地行使了獨立董事的權利，切實維護了公司及全體股東合法權益。現將 2010 年度本人履行獨立董事職責情況匯報如下：
一、出席會議情況
（一）董事會會議
2023年度，公司共召開四次董事會會議，本人親自出席四次。本著勤勉盡責的態度，本人積極參加了公司召開的董事會會議並認真審閱了相關會議材料，積極參與各項議案的討論並提出合理化建議，對董事會的正確科學決策發揮了積極作用。
本人對各次董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票。
（二）股東大會
2023年度，公司共召開二次股東大會，分別是2023年度股東大會和2023年第一次臨時股東大會，本人均親自出席了會議。
2023年度，公司董事會、股東大會的召集、召開符合法定程式，重大經營決策和其他重大事項均履行了相關程式，合法有效。
本人未對公司任何事項提出異議。
二、發表獨立意見情況
2023年度，本人就公司為三門峽天元鋁業、林州重機鑄鍛****提供關聯擔保的事項進行了核查並發表意見：
（一）林州重機與天元鋁業簽訂互保協議的核查情況：
（1）林州重機與三門峽天元鋁業分別於2023年4月24日、2023年9月20日簽訂了《互保協議》、《補充協議》，約定雙方自2023年4月24日至2023年4月24日各自為對方提供總金額不超過人民幣壹億伍仟萬元（含壹億伍仟萬元）貸款提供擔保。該事項已分別經林州重機第一屆董事會第三次會議、2023年第一次臨時股東大會和第一屆董事會第十次會議、2023年第五次臨時股東大會審議通過，且關聯人員迴避了表決。
（2）2023年5月7日，林州重機與天元鋁業簽訂《互保協議》，協議約定，雙方各自為對方自2023年5月7日至2023年5月7日提供總金額不超過人民幣二億元的貸款擔保，該事項已經林州重機一屆董事會第十八次會議和2023年第三次臨時股東大會審議通過，且關聯人員迴避了表決。
（二）林州重機為天元鋁業、重機鑄鍛在銀行貸款提供擔保的核查情況
（1）林州重機與中國建設銀行三門峽分行於2023年9月28日
簽訂《最高額保證合同》。合同約定，。該事項已經林州重機一屆董事會第十一次會議和2023年第六次臨時股東大會審議通過，且關聯人員迴避了表決。
（2）林州重機與上海浦東發展銀行鄭州分行於2023年9月24日簽訂《最高額保證合同》。合同約定，林州重機為天元鋁業自2023年9月3日至2023年12月31日不超過7,700萬元的貸款提供擔保。該事項已經林州重機一屆董事會第二十八次會議和2023年第十一次臨時股東大會審議通過，且關聯人員迴避了表決。
（3）林州重機集團****（林州重機的前身，以下簡稱「林重有限」）於2023年8月27日與林州重機鑄鍛****（以下簡稱「鑄鍛公司」）、林州市農村信用合作聯社申村信用社（以下簡稱「申村信用社」）簽訂《保證擔保借款合同》，為鑄鍛公司在林州市申村信用社的150萬元貸款提供保證擔保，擔保期限為一年。該事項已經林重有限2023年8月1日董事會會議和2023年8月17日股東會審議通過，且相關人員迴避了表決。
（4）林重有限於2023年9月28日與鑄鍛公司、申村信用社簽訂《保證擔保借款合同》，為鑄鍛公司在林州市申村信用社形成的150萬元貸款提供保證擔保，擔保期限為一年。該擔保事項已經林重有限2023年9月12日董事會會議和2023年9月28日股東會審議通過，且相關人員迴避了表決。
（5）林州重機於2023年4月20日與鑄鍛公司、申村信用社籤
訂《保證擔保借款合同》，為鑄鍛公司在林州市申村信用社形成的300萬元流資貸款提供擔保。該擔保事項已經林州重機第一屆董事會第四次會議和2023年第二次臨時股東大會審議通過，且相關人員迴避了表決。
（6）林州重機於2023年7月23日與鑄鍛公司、申村信用社簽訂《保證擔保借款合同》，為鑄鍛公司在林州市農村信用聯社申村信用社形成的300萬元貸款提供擔保。該擔保事項已經林州重機一屆董事會二十五次會議和2023年第九次臨時股東大會審議通過，且相關人員迴避了表決。
（7）林州重機於2023年10月16日簽署《擔保書》，為鑄鍛公司在申村信用社形成的1000萬元貸款提供擔保。該擔保事項已經林州重機一屆董事會二十八次會議和2023年第十一次臨時股東大會審議通過，且相關人員迴避了表決。
（三）關於關聯擔保的獨立意見
經核查，本人認為，上述關聯擔保議案業經林重有限董事會會議和股東會或林州重機董事會會議和股東大會批准，在董事會會議和股東大會（股東會）審議和表決過程中，有關關聯董事（未設定董事迴避制度的****時期除外）和關聯股東已按公司章程的規定進行了迴避，上述董事會會議和股東大會（股東會）符合公司章程的有關規定，表決程式合法。
同時，本人注意到，上述擔保中，天元鋁業於2023年2月25日出具《確認函》，確認林州重機目前為天元鋁業7,000萬元貸款提供
擔保，將於2023年9月26日到期，該擔保到期後，林州重機不再為天元鋁業貸款提供擔保；除此之外，林州重機現時沒有為其他關聯方提供擔保。
三、保護投資者權益方面所做的工作
1、作為公司獨立董事，本人嚴格履行獨立董事職責，積極關注公司的經營情況，主動獲取相關資料，認真審議各項議案，並用自己的專業知識做出獨立、公正、客觀的判斷，審慎行使表決權，有效地履行了獨立董事應盡的職責。
2、深入了解公司的生產經營、管理和內部控制運**況，積極與相關人員溝通、交流，為公司的持續、穩健發展建言獻策。
3、監督和核查董事、高管履職情況，督促執行董事會、股東大會的相關決議，切實維護公司和廣大社會公眾股東的合法權益。
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