中國寶安集團股份****
獨立董事2023年度述職報告
作為中國寶安集團股份****的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意見》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關法規和制度的規定和要求，在2023年度認真履行了獨立董事的職責，及時了解公司的生產經營資訊，全面關注公司的發展狀況，充分發揮獨立董事的獨立性，勤勉盡責，維護全體股東特別是中小股東的利益。現將2023年度的具體工作情況匯報如下：
一、出席會議情況
1、出席董事局會議的情況。2023年度，公司召開了14次董事局會議，其中第
注：林潭素和鄒傳錄為2023年9月新當選的第十一屆董事局獨立董事。
2023年度，獨立董事對公司董事局會議審議的相關議案均投了贊成票。
2、出席股東大會的情況。2023年度，公司召開了4次股東大會，獨立董事出席了相關股東大會。
二、發表獨立意見情況
1、2023年2月23日，獨立董事張珈榮就公司改聘會計師事務所發表了獨立意見。
2、2023年3月26日，獨立董事張珈榮就公司2023年度對外擔保情況發表了獨立意見。
3、2023年3月26日，獨立董事張珈榮就公司內部控制自我評價報告發表了獨立意見。
4、2023年8月16日，獨立董事張珈榮就公司2023年上半年關聯方資金占用和對外擔保情況發表了獨立意見。
5、2023年8月16日，獨立董事張珈榮就子公司會計估計變更發表了獨立意見。
6、2023年9月29日，獨立董事張珈榮、林潭素、鄒傳錄就公司聘任高管事宜發表了獨立意見。
7、2023年11月1日，獨立董事張珈榮、林潭素、鄒傳錄就公司**期權激勵計畫（草案）發表了獨立意見。
三、保護投資者權益方面所做的工作
1、公司資訊披露情況。公司能嚴格按照《深圳**交易所**上市規則》和公司《資訊披露管理制度》等規章制度的規定，切實做好資訊披露工作。2023年度公司的資訊披露真實、準確、及時、公平、完整。
制度建設方面，公司2023年制定了《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》，加大了對年報資訊披露責任人的問責力度。
2、對公司治理結構及經營管理的調查。2023年度，凡需經公司董事局會議審議決策的重大事項，公司均做到了提前提供相關資料，並及時與我們溝通，幫助我們了解具體情況。此外，公司在2023年還開展了規範財務會計基礎工作專項活動，並對自查過程中發現的問題進行了整改和規範，公司財務會計基礎工作水平得到提公升。
制度建設方面，公司在2023年制定了《防止主要股東及其關聯方資金占用管理辦法》，建立防止資金占用的長效機制。
3、在公司年報編制過程中履行職責。每個會計年度結束後30日內，公司均安排管理層向獨立董事匯報公司該年度的經營情況和重大事項的進展情況。同時在年報審計初期和後期，公司均安排獨立董事與年審會計師見面，溝通和交流在年報審計過程中關注和發現的問題，充分發揮獨立董事的獨立性，保障全體股東特別是中小股東的合法權益不受損害。
四、自身學習情況。我們認真學習相關法律法規，參加深圳**交易所組織的獨立董事培訓。通過學習和培訓，加深了對規範公司法人治理結構和保護社會公眾股股東權益等相關法規的認識和理解，形成自覺保護社會公眾股股東權益的思想意識，以切實加強對公司投資者利益的保護能力。
在新的一年裡，我們將一如既往的勤勉盡責，利用自己的專業知識和經驗，為董事局的決策提供參考意見，以求提高公司決策水平和經營績效，為公司又好又快的發展做出應有的貢獻。在此，我們對在履行職責過程中，公司高管及相關人員給予的支援和配合，表示衷心感謝。
獨立董事：張珈榮、林潭素、鄒傳錄
二○一一年三月二十二日
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