煙台冰輪股份****
獨立董事2023年度述職報告
作為煙台冰輪股份****（以下簡稱「公司」）的獨立董事，2023年本人嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法律、法規和《公司章程》的規定，認真履行職責，充分發揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將2023年度本人履行獨立董事職責工作情況匯報如下：
一、2023年度出席公司董事會會議次數及投票情況：
1、出席會議次數：
2023年度，作為公司獨立董事應出席公司董事會會議五次，本人親自出席公司董事會會議五次。
2、投票情況
本著對公司和全體股東誠信和負責的態度，本人在召開董事會前，能夠主動調查、獲取做出決議所需要的情況和資料，認真審閱公司各項議案和定期報告，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。會議上認真審議每個議題，積極參與討論並提出獨立意見。站在有利於公司發展和維護全體股東利益的角度，本著客觀、審慎的原則，本人對歷次董事會的各項提案均投了贊成票。
二、發表獨立意見的情況
1、2023年4月20日，本人就公司截止2023年12月31日對外擔保情況、公司內部控制自我評價以及聘請2023年度審計機構等事項發表了獨立意見。
2、2023年8月18日，本人就公司截止2023年6月30日控股股東及其他關聯方占用公司資金及公司對外擔保情況發表了獨立意見。
3、2023年11月25日，本人就公司租賃煙台冰輪集團****部分綜合辦公樓的關聯交易事項發表了獨立意見。
三、其他
1、未有提議召開董事會情況發生；
2、未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。
獨立董事：樊高定、呂永祥、楊利
二○一一年三月二十九日
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