湖北雙環科技股份****全體股東：
根據《公司法》、《**法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳**交易所中小企業板上市公司董事行為指引》等法律法規，以及湖北雙環科技股份****（以下簡稱「公司」）《公司章程》、《獨立董事工作細則》的規定和要求，作為公司的獨立董事，在2009 年度工作中認真履行了應盡的職責，包括對公司定期報告的審議，對公司財務報告和重大事項的持續關注。積極出席相關會議、認真審議董事會各項議案、對重大事項發表獨立意見等，努力維護公司整體利益以及全體股東的合法權益。現將2023年度履行職責情況述職如下：
一、出席會議情況
獨立董事姓名本年應參加會議次數親自出席(次)委託出席(次) 缺席(次) 劉大洪 7 7 0 0
王永海 10 10 0 0
王小寧 10 10 0 0
王遠璋 3 3 0 0 公司在2023年度召集召開的董事會、股東大會符合法定程式，重大經營決策事項和其它重大事項均履行了相關程式，會議決議合法有效。
二、發表獨立意見情況
1、對公司董監高人員的變更發表獨立意見情況
公司2023年內進行了換屆選舉。選舉張忠華先生、王在孝先生、趙大河先生、萬年春先生、張擁軍先生、張健先生為公司第六屆董事會董事，選舉王小寧女士、王永海先生、王遠璋先生為公司第六屆董事會獨立董事。選舉張新女士、白彥婷女士、何原先生為公司第六屆監事會監事。
公司董事會聘任張忠華先生為本公司總經理；聘任萬年春先生、張道紅先生、易建平先生擔任公司副總經理；聘任張擁軍先生為公司董事會秘書。
對於以上任免事宜，我們進行了審查，出具了獨立董事意見，對以上人員的任免沒有異議。
2、對擔保事項發表的意見
2023年度，雙環科技及雙環科技的子公司對外擔保及反擔保額合計15.1億元。
（1）.湖北宜化化工股份****(以下簡稱「湖北宜化」)為雙環科技1.5億元銀行貸款提供擔保。雙環科技控股51%的子公司湖北雙環科技(重慶)鹼業投資****的控股子公司重慶宜
化化工****（以下簡稱「重慶宜化」）同意向湖北宜化提供1.5億元的反擔保。
（2）. 雙環科技為內蒙古宜化化工****提供了合計13.6億元的專案貸款擔保。
對於以上擔保我們認為：以上擔保符合國家相關法律法規的規定。其中對的內蒙宜化的貸款全部用於建設年產30萬噸燒鹼
和30萬噸聚氯乙烯專案。由於內蒙宜化具有資源豐富，**低廉，生產規模大等特點，產品具有極強的競爭力。專案具有良好的經濟效益，提供擔保風險較低。
隨著本公司的發展，融資規模不斷擴大是必然趨勢。本次對外提供擔保有利於本公司今後融資獲得擔保，有利於公司今後的擴張和發展。同意進行以上擔保。
以上擔保經過公司董事會及股東大會審議批准，表決時公司關聯方均迴避，程式合法合規。
3.對公司2009 年關聯交易預計的意見
我們對公司2009 年關聯交易預計發表了以下意見：
3.1事前審核
（1）公司2023年關聯交易預計是在2023年日常關聯交易的基礎上做出的，日常關聯交易的種類沒有大的變化，保證了交易雙方生產經營的正常進行，保證了交易雙方各自的利益。
（2）公司2023年通過北京宜化******採購約1億元，主要是由於北京宜化******對以上物資具有大量採購的優勢，其中一部分通過北京宜化採購，一方面可以降低公司成本，另一方面由於公司持有北京宜化******49﹪的股份，也可分享其實現的收益。
基於以上情況，我們同意將以上日常關聯交易事宜提交公司董事會，股東大會審議。
3.2獨立意見
（1）由於歷史的原因和公司遠離城鎮和其他工礦企業的實
際情況，公司與母公司及其關聯方存在部分關聯交易，此類關聯交易為公司生產經營所需要。
（2）公司2023年關聯交易執行順利，沒有發現損害上市公司利益的行為。
（3）對公司2023年關聯交易預計我們沒有異議。
（4）公司董事會要嚴格按照相關的法律法規的規定進行關聯交易，履行必要的程式，保證交易雙方各自的利益。
4.對公司2008 年利潤不分配的意見
我們對公司2008 年利潤不分配的意見發表了以下意見： 公司2023年業績有所提公升。但是從08年四季度開始，
全球金融危機對公司生產經營的不利影響日益顯現。公司2023年度利潤不分配，有利於公司抵禦金融危機的不利影響
影響，有利於股東的長遠利益。
5.對公司聘請財務審計機構發表的獨立意見
我們對公司聘請審計中介機構發表了以下意見：
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關制度的規定，作為公司的獨立董事，現對公司續聘財務審計機構一事發表如下意見：經審查，大信會計師事務****具有從事**業務資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的順利進行，我們一致同意公司續聘大信會計師事務****作為公司2009 年度財
務報告的審計機構。
6.對公司內部控制自我評價報告的獨立意見
我們對公司2023年度內部控制自我評價報告發表了以下意見：
2023年度獨立董事述職報告呂長江
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