****：300167 **簡稱：迪威視訊公告編號：2011-032
深圳市迪威視訊股份****
2023年度獨立董事述職報告
本人李曉飛，作為深圳市迪威視訊股份****（以下簡稱為「公司」）的獨立董事，2010 年度，嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等法律法規和《公司章程》的規定，在2010 年度工作中忠實履行職責，認真審議董事會各項議案，並對公司相關事項發表獨立意見，勤勉盡責，充分發揮獨立董事作用，維護了公司整體利益，維護了公司股東尤其是社會公眾股東的合法權益。
一、參會情況
2023年度報告期內，本人參加了全部公司召開的董事會和股東大會，認真履行了獨立董事應盡的職責，審閱會議相關材料，積極參與各議案的討論並提出合理建議，為董事會的正確、科學決策發揮積極作用。以客觀、謹慎的態度行使表決權。本人出席會議的情況如下:
（一）出席董事會會議情況：
1、本年度公司共召開7次董事會，本人全部親自出席；對出席的董事會會議審議的所有議案，均投了贊成票。
2、年內無授權委託其他獨立董事出席會議情況。
3、年內本人未對公司任何事項提出異議。
（二）出席股東大會會議情況：
2023年度，公司召開了5次股東大會，本人親均自列席。
2023年度，公司董事會、股東大會的召集召開符合法定程式，重大經營決
策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程式。
二、發表獨立意見情況
公司於2023年1月上市，在2023年度本人未發表獨立意見。
三、任職董事會各專門委員會的履職情況
本人擔任薪酬與考核委員會主任委員。按照《公司章程》、《薪酬與考核
委員會議事規則》等相關規定，薪酬與考核委員會分別就公司董事會2023年度工作考核，2023年度董事、監事和高階管理人員的薪進行審議。
同時，本人擔任董事會提名委員會委員，嚴格按照公司《董事會提名委員會議事規則》等相關制度的要求履行職責，對任命董事、聘任高管等事項進行提名、審核和監督侯選人的任職資格和條件，積極推動了公司持續快速的發展和核心團隊的建設。
四、對公司進行現場調查的情況
2010 年度，本人多次對公司進行現場調查，深入了解公司生產經營、內部控制的建立健全與實施、董事會決議和股東大會決議的執行、財務狀況及規範運作等情況。與公司的董事、高階管理人員及相關工作人員保持密切的聯絡，就相關事項進行及時的溝通，積極關注公司的相關資訊和公司經營環境和市場情況的變化，及時獲悉公司的重大事項的進展情況，掌握公司的發展動態。
同時，本人利用參加會議的機會和其他時間，聽取了公司經營層及相關人員的匯報，及時了解公司專案建設的進展情況和各子公司的經營情況，掌握公司經營動態，高度關注外部環境及市場變化對公司的影響，並將個人的分析研判及建設性意見反饋給公司相關高階管理人員及有關部門，發揮了獨立董事的職責，為公司決策提供了科學性和客觀性保障。
五、保護社會公眾股東合法權益方面所做的工作
1、2023年度，作為獨立董事，本人積極參加了公司股東大會、董事會，對於需經董事會審議的議案，事先認真審核有關材料，深入了解有關議案情況，積極參與討論，獨立、審慎、客觀的行使表決權；作為公司薪酬與考核委員會主任、提名委員會成員根據《公司董事會專門委員會議事規則》的要求，定期召集薪酬與考核委員會議，積極參加提名委員會，就董事、監事及高階管理人員的履職情
況和薪酬發放情況等事項進行審議, 達成意見後向董事會提出了專業委員會意見，切實發揮了董事會專門委員會的作用。
2、通過公司指定資訊披露的**和報紙，持續關注公司的資訊披露工作，及時掌握公司資訊披露情況，並督促公司按照《深圳**交易所**上市規則》、《深圳**交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規和公司《資訊披露事務管理制度》等有關規定，真實、及時、完整地履行資訊披露義務。
3、本人始終堅持謹慎、勤勉、忠實的原則，積極學習相關法律法規和規章制度，進一步提高專業水平，加強與其他董事、監事及管理層的溝通，提高決策能力，客觀公正地保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為促進公司穩健經營，創造良好業績，起到應有的作用。
六、公司存在的問題和建議
本人認為公司總體上已經按照《公司法》、《**法》、《上市公司治理準則》等國家的有關法律、法規要求，建立起了符合公司自身實際經營狀況的現代企業制度和治理結構，公司運作規範，內部制度健全。隨著公司非公開發行專案的推進，公司應加強人力資源建設，大力引進和培養專業及管理人才，為公司以後的發展做好充足的人才儲備，以適應企業持續發展的需要。
七、其它
1、未有獨立董事提議召開董事會情況發生；
2、未有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況發生；
3、未有獨立董事獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。
2023年，本人將繼續本著誠信與勤勉的精神，本著為公司及全體股東負責的精神，獨立、客觀、公正的履行獨立董事職責，發揮獨立董事作用，切實維護公司整體利益和股東尤其是中小股東的合法權益。
特此報告。
深圳市迪威視訊股份****
獨立董事:李曉飛
二○一一年四月十四日
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