某某股份****管理制度
編號：qg/hc01.001-2002
經營管理制度
一、總則
授權要立法建制度，重獎要利潤算成本
1、為規範和強化總公司對所屬企業的經營管理，提高總公司經濟效益，確保總公司向多元化、國際化方向發展，制定本辦法。
2、總公司所屬各單位按本辦法的有關規定制定各自的經營管理制度實施細則，報經總公司管理中心批准後執行。
3、本辦法由總公司管理中心負責解釋和組織實施，並對所屬企業的執**況進行監督、檢查和指導。
二、基本原則
1、總公司對所屬企業的生產經營，實行以資本為邊界的統一控制與分工負責相結合的管理模式。對未經批准造成資本結構發生變化的直接責任人，總公司追究其經濟責任。
2、總公司以市場為導向，以計畫管理為主要手段，確保生產經營順利、有序地進行。
（1）總公司對內實行計畫管理，並將計畫以授權經營合同書的形式落實到各利潤單位；
（2）所屬利潤單位按時按要求編報中長期計畫、年度經營計畫，並經管理委員會批准後的計畫組織生產經營；
（3）對超額完成經營指標的各利潤單位，總公司依據授權經營合同書的有關規定給予獎勵，未完成經營指標的按授權經營合同書的規定處罰。
3、總公司實行授權經營責任制
（1）各利潤單位在授權經營合同書所規定的範圍內自主經營，自負盈虧，每月上繳總公司一次預繳投資收益和管理費，上繳數額在合同書中分別確定。連續三個月不能實現合同規定的分期經營指標，總公司有權單方面終止授權經營合同、解除經營者的職務並清算。
（2）經營指標由管理委員會確定，對各利潤單位直接管理的職能部門負責製作合同文字。並由各主管利潤單位的職能部門牽頭，會同審計中心、計財中心、人力資源中心按月對實際完成情況進行考核，形成月經營總結和考核兌現方案，報管理委員會批准後執行。年終由各主管利潤單位職能部門提出全年經營總結和考核兌現方案，報請管理委員會審議通過後進行兌現。
三、計畫
1、總公司年度綜合計畫（以下簡稱計畫）是組織年度生產經營活動及經營績效評價的依據，審定機構為管理委員會，組織編制、彙總部門為總公司計財中心。
2、計畫編制程式和時間要求：
3、各項計畫的編制：
4、計畫的執行：
總公司綜合計畫由管理中心負責全面監督、協調與考核。管理中心對計畫執**況進行月分析、季小結，由分管分支機構、利潤中心的職能部門進行經營總結和分析，報管理中心彙總，並由管理中心根據實際完成與計畫的偏差提出改進意見，提供給總公司領導及各部門，在次月工作中加以改進和調整。
5、罰則：
各分支機構和利潤中心各項計畫每遲報一天，罰主持工作的負責人月工資的10%，部門經理月工資的5%；計財中心每遲報一天，罰中心總經理和當事人月工資5%。
某某股份****管理制度
編號：qg/hc01.002-2002
管理委員會
某某股份****管理委員會是董事會議閉會期間，由常務執行總裁負責召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經營管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構。管理委員會日常工作由公司管理中心設管理執行秘書負責。
一、職責
1、審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度計畫及實施情況；
2、審議、通過公司的機構設定、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設情況；
3、審議、通過公司股份收購、兼併和轉讓等重大經營事項；
4、研究確定各部門的年度工作責任指標；
5、協調並處理各部門之間的重大糾紛和衝突；
6、經營管理工作中的其他重要事項。
二、機構：
主任委員：總裁
副主任委員：常務執行總裁
委員：執行總裁
總裁助理
常務執行總裁助理
計財中心總經理
實業發展中心總經理
科研中心總經理
審計中心總經理
管理中心總經理
人力資源中心總經理
特約委員
集團公司總經理
相關人員：
由執行秘書提出，委員會主任批准的公司其他相關人員
執行秘書
三、表決方式
1、管理委員會採取在公開評估的基礎上，以公開投票、70%委員投票同意的方式批准議案。
2、在投票權力方面，對爭議大的事項總裁擁有一票否決權，其他委員擁有一票權力。由委員會委員參與提請的議案，該委員無投票權；執行秘書、相關人員無投票權。
3、管理委員會委員在表決時可投「同意」「完善修改」或「不同意」票，並提出具體意見，不允許棄權（注：委員會委員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見並闡明是否同意議案，並委託其他委員在會議上代為表決）。
四、工作程式（詳見《管理委員會工作制度》）。
某某股份****管理制度
編號：qg/hc01.003-2002
管理委員會工作制度
一、總則：
公司經營管理工作中的重大事項的研究和決策均由總公司管理委員會負責。管理委員會日常工作由總公司管理中心設管理執行秘書（無投票權）負責。
二、管理委員會職責
1、審議、通過公司的發展戰略、規劃、經營方針和年度計畫及實施情況；
2、審議、通過公司的機構設定、調整、職責劃分、薪資、獎懲及制度建設情況；
3、審議、通過公司股份收購、兼併和轉讓等重大經營事項；
4、研究確定各部門的年度工作責任指標；
5、協調並處理各部門之間的重大糾紛和衝突；
6、經營管理工作中的其他重要事項。
三、管理執行秘書的職責：
管理執行秘書負責管理委員會的日常事務和組織召開管理會議。
四、會議召開時間：
管理委員會會議每年固定召開二次，時間分別為6月和12月的中旬。特殊情況可臨時召集。
五、工作程式
管理委員會會議程式可分為正常程式和臨時程式。
（一） 正常程式
1、管理委員會執行秘書根據實際情況首先確定會議召開具體時間，提前20個工作日以書面形式通知各部門。
2、各部門接到會議通知後，按照分管職能在7個工作日內負責提出需管理委員會研究審議的議題及解決方案，並以書面報告的形式報管理執行秘書，報告要詳盡、清晰。
3、管理執行秘書接收報告後，在5個工作日內對各部門報告中提出的議題和解決方案進行平衡，對報告中未盡事宜提出意見，交由報告部門修改、完善後彙總，形成書面報告報常務執行總裁審定。
4、常務執行總裁在3個工作日內對提案進行審定。由管理執行秘書下發正式的會議通知，內容應包括會議時間、地點、參加人員，會議議題等。
5、會議表決
管理委員會以公開投票、70%委員投票同意的方式通過會議結果，管理委員會委員在表決時在會議議定單上籤「同意」、「完善、修改」或「不同意」票，並提出具體意見，不允許棄權（委員會成員如因故不能參加投票的，必須以書面形式在會議召開前提出意見並闡明對議案的意見，並委託其他委員在會議上代為簽署意見）。
6、會議記錄由執行秘書負責起草並在會議結束2個工作日內形成會議紀要，經委員會主任批准後下發各部門。紀要內容應重點提出解決方案及完成日期，並由執行秘書負責對執**況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，批准後由各部門列入相關的管理制度中。如在執行過程中遇到的問題，由責任部門重新提出方案，報管理中心確定是否需召開臨時性管理會議。
7、對管理委員會形成的決議，如股份公司需對外進行披露的，則由管理委員會執行秘書負責將決議報董事會研究確定。
（二） 臨時程式
下列情況之一者，可執行臨時程式。
1、由於國家或上級主管部門政策的變化影響到公司的重大方針、目標不能繼續執行時；
2、組織機構及人員發生重大調整時；
3、各部門有臨時性重大問題需管理委員會研究解決時；
4、常務執行總裁認為有必要召開臨時性管理委員會會議時；
臨時程式：
1、各部門提出的臨時性議案，報管理執行秘書轉呈常務執行總裁，根據議案的輕重緩急，確定會議時間和參加人員。
2、會議記錄由管理執行秘書負責起草，經常務執行總裁簽發，在會議結束1個工作日內形成會議紀要並下發至有關部門。
3、管理執行秘書負責對紀要執**況進行跟蹤和驗證，經驗證可行的方案，報常務執行總裁批准後列入相關的管理制度中。如在執行過程中遇到的問題，由責任部門重新提出方案，報管理執行秘書確定是否需召開下一次臨時性管理會議。
某某股份****管理制度
編號：qg/hc01.004-2002
專案管理委員會
某某股份****專案管理委員會是對總公司專案管理工作中的重大事項進行研究和決策的組織機構。專案管理委員會的日常工作由設在總公司管理中心的執行秘書負責。
一、職責
1、專案管理委員會負責總公司、總公司所屬利潤單位新產品、新專案立項、技術改造專案、專案的收購和轉讓等事項的評審與決策；
2、專案執行秘書負責新產品、新專案立項審核工作的日常事務和組織召開立項審核會議，同時負責專案進度執**況的跟蹤及驗證。
二、機構：
主任委員：總裁
副主任委員：常務執行總裁
委員：執行總裁
總裁助理
常務執行總裁助理
計財中心總經理
實業發展中心總經理
某上市公司績效管理制度
績效管理制度 1.目的與意義 1.1 建立和規範員工績效管理體系，使實際經營管理行為與戰略目標統一，保證公司發展戰略的順利實施 1.2 完善公司的激勵機制，充分調動廣大員工的積極性 1.3 公平合理地評價員工績效，及時發現和改進工作中的不足，為員工的職業發展指明方向和提供幫助 2.原則 2.1 以目...
某上市公司培訓管理制度
檔名稱編號 kl006頁數 第1頁，共3頁員工培訓管理制度 版本 a 0 日期 2013年10月10日編制 審批 王建青以上檔案的版權屬上海咖樂公司，任何單位及個人，未經上海咖樂公司同意及批准，不得用作商業用途或其他用途。上海咖樂股份人力資源體系系列檔案 1.目的 為了使公司內部員工的業務素質和技能...
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