版本：v2.0
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目錄第一章總則 2
第二章相關組織職責 2
第三章制度標準化管理概述 4
第四章制度標準化管理 5
第一節制度年度修訂與完善 5
第二節制度擬定與修訂 5
第三節制度的實施及保障 6
第五章附則 7
附件 7
第一條為完善公司管理，規範、強化制度管理，加快公司制度建設，達成公司標準化管理體系下的制度管理，並且能夠在構建流程管理平台的基礎上實現知識管理，特制定本制度。
第二條本管理制度適用於上海來伊份股份****及各子公司。
第三條本管理制度包含制度的計畫擬定、起草、審核、發布、培訓、試行、修訂、執行及監督的全過程。
第四條本管理制度涉及上海來伊份股份****及其子公司為規範管理而制定，以公司名義發布的規範性檔案，包括制度、規定、辦法、規則、條例、細則、手冊等形式。
第五條制訂各類規章制度的總原則：
（一） 符合國家的法律、法規，貫徹公司的發展戰略；
（二） 符合公司現有的所有流程體系；
（三） 促成操作標準化，提高工作效率；
（四） 結合公司各項工作需求，實事求是，可操作性強；
（五） 內容穩定有效，能在一定時間和一定範圍內普遍適用；
（六） 保持制度間的銜接和協同性，避免遺漏以及與其他制度之間的衝突；
（七） 具備可優化性，可隨各流程體系的變化同步修訂；
（八） 職權和責任統一。明確制度執行過程中涉及人員的職權；明確相關制度流程中涉及人員責任。
第六條根據公司組織機構的構架，及制度的種類，界定各部門（崗位）在制度管理體系建設中的具體職責、許可權。
第七條來伊份股份總裁：
（一） 審批與薪資、福利類相關的制度。
第八條來伊份股份戰略管理中心總監
（一） 審批公司規章制度建設規劃。
（二） 審批發布公司規章制度。
第九條來伊份股份各中心總監
組織制定並審核分管業務範圍內的規章制度。
第一十條來伊份股份流程管理部：
流程管理部是公司規章標準化建設的歸口管理部門，主要職責是：
（一） 擬定標準化制度的管理操作辦法。
（二） 組織編制規章制度體系框架及制度建設規劃。
（三） 公司範圍內重要管理制度的建立和管理。
（四） 對公司所有制度的制定和發布進行審核。
（五） 對制度管理中存在的問題提出改進意見，責成相應部門整改，。
（六） 負責中層及以上人員的制度培訓。
（七） 主導制度的年度修訂工作。
第一十一條來伊份股份各業務部門：
各部門是公司規章制度建設的承接部門，主要職責是：
（一） 根據公司實際情況，對部門職責範圍內的相應工作提出制度制定、培訓、修訂或廢止意見，並制定和修訂具體的規章制度。
（二） 按照制度建設規劃，主辦部門或協辦部門有義務參與其職責範圍內的規章制度的擬訂。
（三） 負責在部門內部開展相關規章制度的人員培訓。
（四） 負責部門主導的規章制度在其他相關使用部門的人員培訓。
（五） 負責標準化制度的開展工作，明確規定每個制度及流程的實施執行人，將相應責任落實到每個崗位及責任人。
（六） 各部門負責人按照規章制度的要求，負責對相關業務的執**況進行檢查與監督。
（七） 對本部門的規章制度進行定期的評估、檢查，為規章制度的修訂提供依據。
第一十二條來伊份股份內控部：
內控部作為公司的監督部門，主要職責是：
對全公司報批的規章制度從風險控制角度進行審核。
第一十三條公司制度標準化管理體系包括總則、管理標準、管理制度、作業指導、操作手冊、流程。
第一十四條總則是指公司管理的整體架構、提綱等，旨在組建科學、完善、高效的管理體系。
第一十五條管理標準指公司管理體系的概要性檔案，如授權體系，制度標準化管理等，此類制度的責任部門為來伊份股份戰略管理中心。
第一十六條管理制度指對某一專業業務操作或管理的專項規定，這類制度的管理責任部門為各職能部門，制度可劃分為：
（一） 法人治理篇；
（二） 財務；
（三） 風險與內控篇；
（四） 法律事務管理篇；
（五） 綜合管理篇；
（六） 人力資源管理篇；
（七） 行政管理篇；
（八） 營運管理篇；
（九） **鏈管理篇；
（一十） 市場營銷篇；
（十一）資訊管理篇；
（十二）網點管理篇；
第一十七條制度內容的基本要求：
(一) 符合公司制度標準化相關要求；
(二) 明確制度編寫目的及適用範圍；
(三) 明確制度涉及部門及相關責任人；
(四) 明確制度涉及部門及人員權責；
(五) 符合公司管理流程，確保執行順暢；
(六) 明確制度的具體實行時間。
第一十八條為方便各項制度的統籌管理及有效銜接，制定制度時，必須達到形式規範，具體要求如下：
(一) 根據制度標準化統一編號；
(二) 明確與其它相關制度的關係；
(三) 字型、排版符合統一規定（附：《模板：制度》）
(四) 統一填寫資訊頁（附：《模板：資訊頁》）
第一十九條制度管理包括了計畫擬定、起草、報批、發布、試行、修訂、培訓、執行、監督檢查等環節。各環節的控制力度直接影響到制度的制訂及實施效果。
第二十條規章制度應當對制定目的、適用範圍、主管部門、具體規範、檢查及監督辦法、獎懲條款、解釋部門、實施日期等予以明確。
第二十一條為保障制度的權威性，制度一經正式頒布，原則上不再作任何修改，且舊版制度自動失效。若正式頒布的制度中涉及少量條款需要再次修訂，則可單獨針對需修改部分的條款提起報批，無需提起整體制度重新報批。但在修訂條款未單獨報批通過前，一律視為無效制度條款，不可作為實施的依據。
所有制度必須報批後方可生效，若有部門使用未報批的制度來作為審批依據，一律視為違反制度標準化管理制度，需由其直屬上級根據情況給予一定的處分。
第二十二條
第二十三條
第二十四條
第二十五條
第二十六條
第二十七條根據公司制度標準化的規定，各部門依據具體業務、管理需求，提出需要編寫、修訂的規章制度，報本中心總監審批。子公司參照來伊份股份制度彙編，制定符合公司實際情況的相關規章制度。
第二十八條申請經審批通過後，即由報批部門按照計畫完成制度的起草。
第二十九條因組織機構調整或其它重大事項變更，需對規章制度進行調整、修訂的，可直接進入起草環節。
第三十條負責規章制度起草的部門，應按下列步驟進行起草工作：
(一) 確定主題，草擬提綱；
(二) 收集資料，參照有關的法律、法規、規定及政策性檔案；
(三) 調查研究相關問題，提出解決問題的辦法、措施；
(四) 撰寫規章制度文字；
(五) 徵求相關部門意見並將意見中的可行性部分在規章制度中體現。
第三十一條制度初稿擬定後，隨《制度修訂對比表》（見附件二）一起進入制度報批流程。制度對應部門提出申請，經該部門經理審批通過後，先由該部門所屬中心總監審批，通過後，轉交流程管理部經理審批。涉及企業全員利益或企業風險控制點的制度條款，由流程管理部經理審批通過後，需經內控部進行核實，結束後由戰略管理中心總監審批，最終由總裁審批通過。
若不涉及全員利益及福利相關制度，無需給到總裁審批。只需最終經由戰略管理中心總監審批通過後，即可批准通過。報批過程中也可根據業務需要，經由相關業務或操作部門會簽。
第三十二條制度經上報批准後，由制度撰寫部門草擬公告，說明制度的主旨、涉及範圍後發布公告。
第三十三條原則上，為保障制度的有效性，所有制度須規定試行期，在試行期內由制度撰寫部門主導，收集制度使用過程中的問題與建議，以便於制度內容的充實和完善。
試行期結束後，若需修改，可由發起部門對制度進行再次修訂，所有改動，須再經報批，直至最終定稿，正式頒布後，方可正式實行；正式頒布的制度不論與試行版是否有區別，都須向全員公告。修改制度部門應詳細填寫《制度修訂對比表》（見附件二）。
第三十四條經批准後的制度分電子版、紙質版兩種，電子版應按照公司相關規定，由各業務部門上傳至eip系統－文件中心統一歸檔，紙質版應由各部門相關人員(檔案管理員)存放於相關規章制度資料夾，作為下一版制度修訂的基礎依據。最新報批通過並正式實行的制度，必須由各相關業務部門自行並妥善保管，不可隨意向流程管理部索要業務部門的制度。若發現制度未被妥善保管導致丟失，需經由其直屬上級給予一定的處罰。
第三十五條制度的普及方式可以是培訓、自學、簽閱等方式。制度的普及在制度報批通過後一月內進行。
第三十六條制度的普及由培訓中心、流程管理部及制度行使部門共同配合完成，各自職責如下:
（一） 共同職責：對涉及部門/人員進行制度精神、內容等方面的宣灌，保障制度的實施基礎；
（二） 撰寫部門負責培訓課件的編寫和培訓物件的確定；
（三） 撰寫部門負責對制度理解過程中的疑問進行解答；
（四） 培訓中心、撰寫部門確定制度普及的方式；
（五） 培訓中心協助制度培訓的組織工作；
（六） 流程管理部負責所有制度普及（培訓）相關資料檔案的存檔和管理。
第三十七條規章制度簽署發布後，各相關部門必須嚴格執行。
第三十八條各部門負責相關規章制度的執行，除規章制度中已明確執行監督部門以外，流程管理部負責對規章制度的執**況進行監督、跟蹤、抽檢，及時收集規章制度執行過程中的各種資訊，為修訂制度提供依據。
第三十九條流程管理部可對日常工作中各部門現正實行的制度執**況存在的問題進行收集，並統計入《制度執行資訊反饋表》中，以此表內容為依據，作為下一版制度修訂的參考資料。修訂後的制度報批流程同新制度的報批流程。
安全生產標準化管理制度 標準化制度
安全生產標準化管理制度 目錄1 安全生產方針與目標 安全生產方針 安全生產方針管理制度 安全生產目標指標檔案 安全生產目標與指標實施計畫 安全生產目標指標考核評價制度 2 安全生產法律法規與其他要求 員工法律法規意識的調查規定 法律法規識別 提公升 跟蹤的規定 法律法規與其他要求融入 評審 更新制度...
標準化管理制度
6.5 內控標準的制定程式與公司內的其他企業標準相同。6.6 專職標準化員必要時可參加國家 行業或地方標準的制定，並承擔相應工作。7.標準的實施與監督 7.1 公司生產的產品應在產品說明書和包裝箱上指明所執行的標準。7.2 公司應接受並配合市標準化行政主管不能的監督檢查。7.3 公司技術部應會同品質...
標準化管理制度
標準化管理是加強建設專案管理 實現建設專案目標的一項基礎性 長期性工作，是新形勢下專案管理工作方式方法的創新和發展，是又好又快地實現大規模鐵路建設的保障。專案部嚴格執行 蘭新鐵路建設專案標準化管理辦法 以實現蘭新鐵路建設管理制度的標準化。以此為標準，進一步制定和細化各部門及架子隊的管理制度和實施細則...