目錄公司章程及組織架構
新疆通寶資產投資管理（集團）****章程10）
新疆通寶資產投資管理（集團）****管理結構圖 （20）
新疆通寶資產投資管理（集團）****組織結構圖21）
通用規章制度
重要事項請示報告制度 （22）
簽報制度 （24）
辦公守則 （31）
員工工作要（32）
保密守則 （32）
參會人員須（33）
考勤制度 （33）
部門之間（37）
例會制度 （39）
獎懲工作條例 （41）
安全保衛制度 （52）
經營管理部
經營管理部工作職能 （62）
經營管理部經理職責 （63）
經營管理工作流程 （64）
企業（資產）管理日常控制、（64）
經營管理部工作流程附錄 （66）
財務部財務部工作職能 （59）
財務部經理職責 （59）
預算監控主任職責 （60）
會計主任職責 （60）
會計員職責 （60）
出納員職責 （61）
財務管理工作流程 （61）
借款流程 （62）
報帳流程 （62）
出納業務流（63）
成員企業財務預算程式設計（64）
財務預算編制流程圖 （64）
公司本部費用預算編製流程67）
公司成員企業預算控制匯報流程 （67）
財務預算控制匯報流程圖 （69）
預算調整緊急流程 （70）
預算調整緊急流程圖 （71）
日常稅務諮詢工作流程 （72）
日常稅務諮詢工作流程圖 （73）
財務業務培訓流程74）
財務業務培訓流程圖 （75）
財務負責人業務考核流程 （75）
財務負責人業務考核流程圖 （76）
財務負責人聘用流程 （76）
財務負責人聘用流程圖 （77）
會計制度 （77）
財務預算管理制度 （92）
資金管理制度 （93）
財務人員工作交接度 （94）
借款和各項費用開支標準及制度（95）
成員企業財務負責人業績考評制度 （101）
會計檔案管理制度 （102）
融資擔保制度 （103）
差旅費管理制度 （104）
實物資產管理制度 （105）
資金計畫部工作職能 （106）
資金計畫部經理職責 （111）
資金計畫助理職責 （111）
成員企業申請銀行借款程 （111）
成員企業申請銀行借款流程圖 （112）
擔保監控流程 （112）
擔保監控流程圖 （113）
資金計畫部融資流程 （114）
戰略投資部
戰略投資部工作職能 （116）
投資管理部經理職責 （116）
戰略管理部經理職責 （117）
投資管理主管職責 （116）
戰略管理主管職責 （118）
投資/專案研究工作規程 （119）
投資銀行業務工作規程 （123）
「模擬研究一正式投資」工作程 （125）
戰略投資部例行事務工作流程 （130）
專案移交及接管流程 （131）
重要事項處理 （132）
投資專案任務書 （133）
投資銀行業務內容 （134）
一、重組業務工作流程 （134）
二、投資／專案退出流程 （136）
三、集**並目標公司的工作流程140）
四、間接融資工作流程 （143）
五、直接融資工作流程 （144）
六、風險投資業務工作流程 （146）
資訊中心工作職能 （147）
資訊中心主任職責 （148）
資訊主管職責 （148）
計算機技術主管職責 （150）
資訊調研工作流程 （150）
資料庫工作流程 （151）
計算機網路管理工作 （151）
計算機及配件購置工作流程 （152）
行政管理部
行政管理部工作職能 （153）
行政管理部經理職責 （154）
行政秘書職責 （154）
機要秘書職責 （155）
行政管理工作流程 （156）
固定資產、辦公裝置購置審（156）
固定資產、辦公裝置購置管理流程156）
辦公用品購置流程 （157）
辦公裝置、設施維修流程 （157）
印章使用管理流程 （158）
車輛維修及維護管理流程 （158）
車輛費用保障管理流程 （158）
行政管理工作制度 （159）
固定資產、辦公用品管理 （160）
印章管理制度 （162）
報刊徵訂及管理辦法 （164）
檔案收發管理制度 （165）
檔案管理制度 （166）
列印、影印管理制度 （169）
車輛使用管理制度 （171）
駕駛人員出差管理辦法 （174）
食堂管理規定 （176）
人力資源部
人力資源部工作職能 （179）
人力資源部經理職責 （179）
人事、招聘主管職責 （180）
薪資、福利主管職責 （181）
人事內勤文員職責 （182）
人力資源工作流程 （183）
招聘準備工作流程 （183）
招聘實施工作流程 （184）
員工培訓管理流程 （184）
員工考評工作流程 （185）
薪資發放工作流程 （185）
薪資諮詢工作流程 （186）
人事檔案建立工作流程 （186）
人事檔案查閱工作流程 （187）
辦理社會保險工作流程 （187）
辦理入司手續工作流程187）
辦理離司或崗位變動手續工作流程 （188）
員工調配工作流程 （188）
員工晉公升或降職、降級手續（189）
員工待崗手續辦理工作流程 （189）
辭退員工工作流程 （189）
工資管理制度 （192）
勞動合同管理制度 （201）
員工考評制度 （202）
人事薪資工作紀律 （202）
人事異動管理制度 （203）
法律事務部
法律事務部工作職能 （207）
法律事務部主任職責 （207）
法律事務專員職責 （208）
法律事務助理職責 （208）
法律事務諮詢工作流程 （209）
法律事務監督檢查工作流程 （209）
法律事務部參與公司重大決策工作流程 （209）
**訴訟糾紛工作流程 （ 210）
法律教育、培訓工作流程 （210）
審計部審計署關於內部審計工作的規定211）
審計部工作職215）
責審計部崗位職責218）
內部審計工作實施細則218）
審計工作流程圖226）
內部審計人員工作守則230）
公司章程及組織架構
新疆通寶資產投資管理（集團）****章程
第一條為適應社會主義市場經濟的發展，建立靈活經營機制、管理科學規範的管理體制，保障出資者的合法權益，增強企業自我發展和自我約束的能力，根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，特制定本章程。
第二條公司性質：有限責任公司。
第三條公司名稱為：新疆通寶資產投資管理（集團）****，英文名稱為：xinjiang tongbao asset invest management （group） co.
，ltd.。
第四條公司法定住所：烏魯木齊市解放北路1號。
第五條公司註冊資本為6658萬元。
第六條公司股東及其出資額如下：
1．新疆新資本投資有限責任公司貨幣資金投資6458萬元，出資佔公司註冊資本的97%；
2．張彥夫貨幣資金投資200萬元，出資佔公司註冊資本的3%。
第七條公司的經營宗旨是：發揮集團的綜合優勢，工業、農業、對外**、金融投資、科技、資訊服務相結合，產品經營與資本運營相結合，開拓國內市場與開拓國外市場相結合，促進集團公司的快速發展，成為跨所有制、跨地區、跨行業、跨國經營的大型企業集團，為社會做出更大的貢獻。
第八條公司經營範圍：工業、農業及高科技專案投資（專項審批除外），及售後服務，建築裝飾材料（含三材），房屋租賃，財務諮詢，房地產開發銷售及售後服務。機電產品、農副產品、化工產品、金屬材料（以上專案中國家有專項審批規定的產品除外）、五金交電、建材、辦公用品、橡膠製品、針紡織品、乾鮮果品、棉麻製品的銷售及皮棉購銷。
第九條出資人為新疆通寶資產投資管理（集團）****股東，股東對公司所承擔的責任，以各自對公司的出資額為限。股東享有以下權利：
1．經營管理權公司股東皆有權參與公司的經營管理。
2．盈利分配權股東有權按照出資所佔公司註冊資本的比例分得股息或紅利。
3．剩餘財產分配權在本公司因各種原因倒閉、解散或重組時，公司在清償債務後，對剩餘財產有權按出資比例參加分配。
4．對轉讓出資的優先受讓權公司股東如有轉讓其出資的，其他股東對其出資有優先購買權。
5．表決權股東有權參加股東會並依法行使表決權。本公司確定每出資十萬元享有乙個表決權。
6．監察權股東有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告。並對會計表冊提出異議。
7．訴訟權股東對公司法定代表人或其他經營管理人員的
（1） 越權行為；
（2） 損害其他股東的合法權益行為；
（3）違法行為均有權向法院提起訴訟。
第十條股東應履行下述義務：
1．繳納所認繳的出資；
2．以其出資承擔公司的虧損及債務；
3．遵守公司章程；
4．服從和執行股東會決議；
5．支援公司改善經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展，維護公司利益，反對和抵制有損公司利益行為。
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投資管理制度 目錄第一章總則 2 第二章投資 3 第三章投資檔案管理 7 第四章對外投資資產管理 8 第五章對外投資專案的評估與審查管理 9 第六章附則 12 附表 13 投資前期策劃流程 13 投資專案後續管理流程 投資資產價值再評估流程 15 第一條為規範 投資管理和規範對外投資專案審批程式，加...