公司專案立項管理制度定稿

為完善公司專案管理，加強流程把關，盡可能控制專案風險，2023年起，公司將建立統一規範的立項流程，採取逐級審批，權責明晰的原則。各業務單元相關所有專案須通過內部立項審批流程，在管理中心備案並統一發布後，方可實施。

1、制度說明：

1）立項流程由申請人根據實際需求發起，填寫《專案立項審批表》（附表一）。經相關業務部門經理評估審批，經總經理批准確認後，交由管理中心審核備案，並確定專案編號。管理中心統一發布立項通報至總經理、及相關部門經理，專案立項完成，方可安排具體實施。

2）招投標專案填寫《招投標專案立項表》（附表二），並經部門經理、總經理、審批。管理部門統一發布立項通報至總經理、及相關部門經理，專案立項完成。

3）相關專案負責人每週須填寫《專案進度報告》（附表三），每週六及時提交相關領導。

4）當專案內容需要發生變化時，由變更發起人提出申請，填寫《專案變更控制表》（附表四），由相關部門經理審批，經總經理批准確認後，審核備案，方可執行變更。專案變更完成後，變更發起人須至經理確認變更結果並簽字。

5）若因各種原因專案需暫停或中止，由暫停（中止）發起人提出申請，填寫《專案暫停（中止）申請表》（附表五），由相關部門經理審批，成本中心評審並估計損失，經總經理審批確認後，交管理中心審核備案方可執行。

6）專案結束後，須由專案負責人填寫《專案驗收報告》（附表六），申請驗收，同時須附專案合同及實施清單等。分別經相關部門經理、成本中心及總經理審核後，交管理中心確認最終驗收結論和備案，並由成本中心開始核算專案獎金。

2、流程示意圖

1）立項流程圖

2）專案變更流程圖

3）專案暫停（中止）流程圖

4）專案驗收流程圖

3、專案編號方式

1）普通編號方式：相關部門名稱前兩字拼音首字母大寫+立項年份末兩位-產品/地區/客戶簡稱+序號（例如：2023年商檢事業部燻蒸業務管理系統第乙個專案，編號為pt11-xz001）

2）特殊編號方式：若部門內部為便於區分和記憶採用其他編號方式，須報管理中心審核，並做到銜接統一。

4、定期報告制度

管理中心定期整理所有專案動態資訊，以商檢事業部、平台運營部、系統整合部、電子商務部為劃分，分別彙總已立項的專案情況、專案狀態、進展進度及收款情況等，每週一將部門報告分別提交各部門經理、部門財務，整體報告提交總經理、成本中心。

5、附件

附表一：《專案立項審批表》

附表二：《招投標專案立項表》

附表三：《專案進度報告》

附表四：《專案變更控制表》

附表五：《專案暫停（中止）申請表》

附表六：《專案驗收報告》

公司專案立項管理制度 定稿