制度調整檔案說明：
1、 技術說明：
本檔案中凡對原有制度中內容進行刪減的，均用陰影表示；進行增補的，均用下劃線表示；取消的，用紅字「取消」註明；用流程制度取代的，用「替代」註明。
2、 黨辦、工會未作調整。
目錄一、 辦公室制度調整內容 1
二、 人力資源部制度調整內容 2
三、 企管辦制度調整內容 4
四、 審計部制度調整內容 7
五、 資訊部制度調整內容 8
六、 **部制度調整內容 10
七、 規劃發展部制度調整內容 11
八、 黨辦、工會制度調整內容 12
九、 總務部制度調整內容 12
1. 公文處理制度
4.1.1條中的關於緊急公文處理改為：
對於緊急公文（由辦公室主任根據檔案的時限要求、性質、內容等判定）需要立即辦理，如果領導不在需要立即**請示；對於一般公文需要在半日內辦理完畢。
2. 檔案管理制度
檔案管理制度中應該明確各部門應該歸檔的內容，由辦公室負責參與制度考核時進行檢察。
1. 員工管理辦法
5.4具體程式參見定崗定編計畫制定下發流程及說明。
7人員聘用程式（詳見招聘接收流程圖）
崗位需要→部門提出需求計畫→人力資源部提出招聘報告→公司領導研究→董事長批准→人力資源部組織招聘→用人部門對應聘人員提出篩選意見→人力資源部對應聘人員基本素質考察→提出擬聘人員基本情況報告→公司領導審核擬聘人員情況→公司領導面試擬聘人員→公司領導研究決定擬聘人員→董事長批准→人力資源部辦理聘用手續參見員工招聘流程及說明。
9.1內部流動
崗位需要→部門提出需求計畫→人力資源部提出補充人員方案→公司領導研究→董事長批准→人力資源部填寫內部流動轉單及工作交接單→流動人員3個工作日內完成轉單與工作交接單專案→人力資源部辦理流動手續。參見員工內部調整流程及說明
9.2個人申請換崗調動
9.3員工外部流動
提前乙個月書面申請→部門領導同意→分管該部門公司領導同意→人力資源部同意→董事長批准→結交工作及應收款項，結清帳務→解除勞動合同→辦理調出手續參見員工調出流程及說明
2. 內部退休管理辦法
6批准內退的程式:
個人提出書面申請→部門負責人簽字（部門正職直接交人力資源部）→人力資源部審核→分管該部門公司領導簽署意見→董事長批准→交接工作→人力資源部辦理內退手續→簽訂《國藥集團藥業股份****員工內部退休協議書》→內退工資自批准內退的下月起開始發放。參見公司內部退休管理流程及說明。
3. 080績效考核辦法
應該以新辦法為準。（替代）
4. 081附件-績效考核辦法
應該以新考核工具為準。（替代）
5. 薪酬管理缺乏制度
6. 021附件-員工管理辦法
其中流程以目標流程為準。（替代）
7. 071附件-社會保險繳費管理辦法
流程以目標流程為準。（替代）
8. 附件-員工培訓
以目標的培訓流程為準。（替代）
1. 統計報表工作制度
1.1條加入《景氣調查表》、《c表》。
3.2.1條改為：
每月由財務部提供e203，根據股份公司財務和國大藥房財務提供手填的《批發零售**企業主要經濟指標》表（e203-1表，市統計局報表），做出彙總，並填寫e203表（excel**），企管辦加蓋公章後於月後7日前傳真給總公司。
3.2.2條改為：
每月由財務部根據股份公司（包括國瑞、國大）的合併報表，整理出b表（excel**），根據股份公司財務和國大藥房財務提供手填的《批發零售**企業主要經濟指標》表（e203-1表，市統計局報表），做出彙總，再加上國瑞公司報來的b表，合計出b表（excel**），企管辦加蓋公章後於月後10日前傳真給總公司。
加入3.2.3 企管辦每月根據b表進行經營分析，編制c表並在規定的時間內報送集團總公司。
加入3.4 企管辦負責在每季度後13日前按照要求的格式編制《景氣調查表》並報送統計局。
加入3.5 企管辦負責在每年結束後按照相關部門（統計局、總公司、行業協會）的要求整理年報並報送上述單位。
紀錄中加入《景氣調查表》《c表》。
2. 內部審核控制程式
2．適用範圍
適用於本公司進行的內部質量體系（包括公司內部gsp體系以及流程執行，以下同）審核。
4．1．1本公司每年對質量體系涉及的各部門進行至少一次常規內部質量體系審核（關於gsp體系的內審按照gsp的相關規定進行，流程執行的內審每季度進行一次抽查）。
4．3．3由審核組長和企管辦在審核前二周制定或準備審核的專用檔案（gsp的內審工作時由審核組長和質管部制定或準備審核的專用檔案）。
4．4．2首次會議：審核組長主持，受審核部門負責人、及內審組成員參加的會議，確定本次會議的時間。
a）參加會議的人員；公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，並由企管辦（gsp內審由質管部負責）保留會議記錄，審核組長主持會議。
4．4．3現場審核
（1）審核員按《審核檢查表》通過交談、查閱檔案及記錄、現場觀察，收集證據等方式，檢查質量體系的運**況；
（2）內審員審核員對於現場發現的不符合事項應記錄在《審核檢查表》內，並讓該項負責人（或操作者）確認，以保證不合格項能夠完全被理解，有利於採取糾正措施。
4．5．3審核報告的發放範圍
a）最高管理層、管理者代表
b）企管辦（gsp內審則為質管部）
4．6．1受審核部門在收到《不符合報告》後，應對不合格項的產生原因進行分析，填寫在《不符合報告》中的不合格專案原因分析欄內，提出糾正或預防措施計畫（包括完成期限及責任人），並經過審核組長或企管辦（gsp內審則為質管部負責）批准後實施。
4．7．1內審相關記錄按《記錄控制程式》實施管理，由企管辦負責儲存（gsp內審則由質管部儲存）。
5．流程執行內審結果的使用
5.1流程內審報告中的審核鑑查表、不符合報告以及不合格項分布作為公司流程執行考核的依據；
5.2每季度的流程執行內審報告應包括關於流程執行內審的獎懲辦法；
5.3關於流程執行內審的考核辦法
5.3.1出現不符合情況一次扣相關責任人1分，同一環節出現三次以上不符合情況扣10分；整個部門在執行過程中未出現不符合情況獎勵部門100分，每分對應的獎懲為100元；
5.3.2企管辦對於不符合情況糾正措施進行追蹤驗證，在規定時間內未糾正則進行加倍處罰。
3. 管理評審控制程式
3.4條加入：彙總管理評審資料、編制管理評審報告
4.4.3改動：管理評審資料應在管理評審前一周交公司企業管理辦公室經理辦公室彙總報最高管理者審閱
4.5.1改動：管理評審會議由最高管理者主持召開，各部門經理及有關人員參加，企業管理辦公室經理辦公室負責管理評審的會議記錄。
4.6.1改動：並經最高管理者簽字確認後由企業管理辦公室發至各部門
4. 檔案控制程式
4.2檔案的編寫
在下列情況下企管辦或相關部門進行新檔案的編寫：公司領導、管理者代表提出制定新檔案的意見；企管辦提出制定新檔案的意見；相關部門認為有必要進行新檔案的制定。
4．5 檔案的更改
4．5．1在質量管理體系執行中，由於管理評審、內審、糾正和預防措施實施及員工合理化建議、外部及市場資訊處理等情況需要對檔案進行修改時，由相關部門經理填寫《檔案更改申請單》，向企業管理辦公室提出更改理由及要求。重要的更改還應附充分的證據。（注：
在下列情況下也可以進行檔案的更改：公司領導、管理者代表提出修改意見、企管辦提出修改意見、相關部門認為相關檔案需要進行修改）
1. 內部審計工作制度
1.5下達審計通知書。
審計通知書，是審計人員行使審計監督權的書面證明，應在審計實施三日前向被審計單位或部門送達。（特殊審計事項可以現場實施審計，不必提前三日通知）
1. 業務網軟體維護-xx-06
4.3條加入對於超出該崗位規定許可權的申請，資訊部應該報公司領導審批後處理。
2. 辦公網管理-xx-04
4.2硬體裝置維修流程：（參見硬體維護流程）
4.2.1使用人填寫《裝置維修申請/備案表 》（第一欄）
4.2.2 部門經理審閱批示
4.2.3送交資訊部主任審批
4.2.4將《裝置維修申請/備案表》下達給資訊部網路系統管理員
4.2.5對故障裝置進行故障核實，若需送修的，立即聯絡專業維修
4.2.6維修完畢後，將維修情況填入《裝置維修申請/備案表》（第二欄）及《裝置故障及維修記錄簿》。
本項工作一般在兩日內完成。（替代）
3. 業務網管理-xx-03
4．2 硬體裝置維修流程：（參見硬體維護流程）
4.2.1使用人填寫《裝置維修申請/備案表》 （第一欄）
4.2.2 部門經理審閱批示
4.2.3 送交資訊部主任審批
4.2.4 將《裝置維修申請/備案表》下達給資訊部網路系統管理員
4.2.5對故障裝置進行故障核實，經過分析，一般故障能夠自修排障的，爭取當天解決，若需送修的，立即聯絡專業維修
4.2.6維修完畢後，將維修情況填入《裝置維修申請/備案表》（第二欄）及《裝置故障及維修記錄簿》。
本項工作一般在兩日內完成。
4. 基礎設施和工作環境控制程式
關於固定資產採購的審批許可權改動如下：
經財務部審核後， 採購金額達到5000元以上時，還須報主管資訊及財務的公司領導和公司總經理批准後，由資訊部根據公司固定資產管理制度具體實施採購。
關於固定資產採購的審批許可權改動如下：
對無法修復或無使用價值的一般設施，由總務部與報損部門填寫《設施報廢申請單》，經財務部審核、主管副總、財務總監、總經理分管本部門的公司領導批准後允許報廢。總務部持《設施報廢申請單》在本部門辦理報廢手續、在《設施管理卡》及《設施一覽表》中註明情況後撤卡。總務部留存《設施報廢申請單》（第二聯），將《設施報廢申請單》（第一聯）及時轉交財務部、辦理與該設施報廢相關的財務手續。
5. 建立健全公司的資訊保安制度
6. 部門**檔案中的流程用目標流程替換
1. 投資管理暫行規定
四、投資的管理機構與許可權修改如下：
4、經理辦公會議有權決定100萬以內的專案投資，董事會戰略委員會有決定300萬以內的專案投資，董事會有權決定5000萬以內的專案投資，5000萬以上的專案須報股東大會批准；
五、投資的決策管理程式修改如下：
7、董事會戰略委員會對其許可權以內的專案作出的決定並報董事會秘書處備案，將超過其決策許可權的專案投資的調查論證結論與投資決策建議提交董事會討論。
職能部門薪酬管理制度
公司申請批示單 一 目的 為不斷完善各職能部門 含營銷業務人員，下同 的薪酬管理制度，穩定和激勵員工，調動和激發其工作積極性和主動性，提高工作質量和工作效率，特制定本制度。二 適用範圍 各職能部門所有正式在職員工。三 基本原則 1 根據目前公司所處發展階段及實際情況，採用保障性薪酬策略，提高員工的穩...
職能部門費用預算管理制度
交易所服務費 公告費 董事經費 由法務部歸口管理的 法律顧問費 涉訴 往來清理律師費及訴訟保全費 其他 綠植費 稅費 上網費等 4.2 編制與審批 4.2.1 部門費用預算以公司各職能部門為編制單位，部門費用預算編製期間以每季度為單位，一年為乙個期間。4.2.2 當年部門費用預算的編制和審批，原則上...
職能部門績效考核管理制度
1目的加強職能部門管理，強化部門團隊建設，有效支援專案部工程專案的順利推進，增強公司的核心競爭力。2 範圍 本制度適用於公司總部各職能部門，其他相關單位可參照執行。3組織領導與職責 3.1績效考核領導小組職責 1 研究確定職能部門績效考核制度並監督執行 2 對各職能部門的專業管理指標進行績效考核評分...