德潤集團投資****議事規則
（討論稿）
（2023年月日）
第一條為規範公司重大事項的決策程式，提高管理水
平，及時掌握和了解工作進度，推動部門之間協調，加強年度目標的過程監控，確保各項工作圓滿完成，特制定本規則。
第二條本規則的總體原則是，堅持民主集中制，努力使公司在議事內容、議事方法、工作程式和決策上，做到科學、規範、正確、合理。
第三條公司議事以召開會議為主，會議型別：總經理辦公會、周例會、半年（年度）工作會議、年度目標推進會、財務分析會議、工程例會以及臨時需要召開的會議等。
第四條各類會議必須認真準備，主題明確，重點突出，內容清楚。參加會議人員要暢所欲言，簡明扼要，有理有據，說明問題。
第五條總經理辦公會議事內容、程式和辦法
1、議事內容
（1）聽取各部門工作匯報，內容包括：上個月工作完成情況、關鍵點和失誤點，未完成事項下一步要採取的措施。
（2）確定公司及各部門月度重點工作計畫。
（3）研究公司人員聘用、培訓、考核、獎懲、解聘等事項。
（4）研究重大投資專案、招投標方案等事項。
（5）研究涉及職工切身利益和社會公益活動等事項。
（6）其他重要事項。
2、程式和辦法
（1）參加人員：總經理、顧問、副總經理、總經理
助理、各部門負責人以及指定的列席會議人員。
（2）會議主持：由總經理或由總經理指定的人員主持。
（3）會議時間：每月第一週六8時30分召開，與月初周例會一併舉行。
（4）會議由審計監察部組織，每月28日前收集下月度工作計畫；辦公會前2天，由各部門書面向審計監察部提交有關議題。審計監察部收集整理報總經理審定後，提前1日通知（並附會議議題）與會人員。
（5）會議由審計監察部負責記錄，整理會議紀要，對會議確定的重要事項開展督查。
第六條周例會議事內容、程式和辦法
1、議事內容
（1）總結本週工作完成情況，安排下週重點工作計畫。
（2）研究急需處置的事項。
（3）其他事項。
2、程式和辦法
（1）參加人員：總經理、顧問、副總經理、總經理
助理、各部門負責人以及指定的物業公司等列席會議人員。
（2）會議主持：由各部門負責人輪流主持，按「專案管理中心—銷售管理部—財務管理部—綜合管理部—審計監察部—黨群部」的順序進行。
（3）會議時間：每週六上午8時30分召開。
（4）各部門在每週五12時前將匯報議題、內容提交審計監察部整理、審核。
（5）會議由審計監察部負責記錄，對重要事項形成會議紀要並開展督查。
第七條半年（年度）工作會議和年度目標推進會議事內容、程式和辦法
1.1、半年工作會議內容
（1）各部門負責人向會議報告半年工作，內容包括：上半年工作情況（重點、亮點與不足）、目標完成情況、下半年改進工作以及要採取的措施等。
（2）公司對上半年目標完成好的部門進行表彰。（表彰形式，如：組織到安慶周邊遊玩，送好書，請表彰部門發表感言等。）
（3）總經理作半年工作講話。
（4）其他事項。
1.2、年度工作會議
（1）各部門負責人向會議報告全年工作，內容包括：年度目標完成情況、工作中取得的主要成績、存在問題以及經驗教訓，下年度改進工作以及要採取的措施等。
（2）表彰先進單位和個人。
（3）總經理發表年度工作講話。
（4）與會人員聚餐。
（4）其他事項。
1.3、年度目標推進會內容
（1）各部門匯報新的年度目標任務和分解情況，表明完成目標任務的態度和決心。
（2）審計監察部作年度目標考核辦法說明。
（3）總經理與部門負責人簽訂目標責任書。
（4）總經理講話。
（5）其他事項。
2、程式和辦法
（1）參加人員：集團及下屬公司全體員工。
（2）會議主持：由總經理或由總經理指定人員主持。
（3）上半年工作會議於7月10日前召開，年度工作會議於次年元月31日前進行，年度目標推進會於每年春節後的15日內召開。
（4）各部門分別於7月5日、元月10日前向審計監察部提交半年和年度工作報告。
（5）會議由綜合管理部負責發出通知，布置會場，記錄（攝影、攝像）並負責整理會議紀要，做好會議的宣傳報到工作。審計監察部牽頭準備會議材料（包括起草總經理講話），對會議重要事項開展督查。
第八條財務季度分析會議事內容、程式和辦法
1、議事內容
（1）房地產企業庫存情況分析匯報。
（2）房地產企業經營情況和財務狀況分析匯報。
（3）企業預算執**況分析匯報。
（4）企業財務分析結論。
（5）其他事項。
2、程式和辦法
（1）參加人員：總經理及總經理指定人員。
（2）會議主持：由財務管理部經理主持。
（3）會議時間：每季度的次月15日前召開，其他財務分析會根據需要召開。
（4）會議由綜合管理部負責發出通知，財務管理部負責準備會議內容、會議記錄和整理會議紀要。
第九條工程例會內容、程式和辦法
1、會議內容：
（1）副總經理或指定人員重點匯報專案質量、安全和工程進度。
（2）工程施工建設中需要解決的問題。
（3）經濟簽證或重大圖紙變更。
（4）技術顧問通報安全質量檢查情況，並對薄弱環節和關鍵點開展培訓。
（5）其他事項。
2、程式和辦法
（1）參加人員：公司總經理、總經理助理、總工、技術顧問、採購人員、審計監察部及全體專案中心人員。
（2）會議主持：由副總經理主持。
（3）會議時間：每月15日左右召開。
（4）會議由專案管理中心確定專人負責收集議題，交副
總經理和技術顧問審核後發出通知，並確定專人負責會議記錄、整理會議紀要，對會議決議事項跟蹤落實。
第十條公司臨時會議
1、會議由公司總經理或總經理指定人員主持。
2、根據具體情況通知相關人員參加。
3、會議內容，處理臨時發生的緊急、突發事件或其他急需處理的問題。
4、會議由總經理指定人員或發起部門記錄、整理
及跟蹤會議事項的落實。
第十一條會議有關事項和紀律要求
1、各類會議由綜合管理部統一管理，負責安排會議室和保潔工作。
（1）總經理辦公會議、半年（年度）工作會議和年度目標推進會，會務服務由綜合管理部負責。
（2）各部門召開會議前應向綜合管理部報備，會務服務自行承擔，綜合管理部予以協助。會議結束後，及時通知綜合管理部人員清理會場。
2、各類會議要確定專人負責記錄、整理，形成會議紀要。除工程例會會議紀要由副總經理簽發外，其他會議紀要必須報總經理簽發。所有會議紀要均要統一分類編號，按有關規定交檔案室管理。
3、與會人員應準時到會，不得遲到、早退。如因特殊情況不能參會，必須提前按級請假，並徵得主持人同意由指定**人參加會議，未經允許或未作說明者視為缺席。
4、會議期間，參會人員應自覺將手機設定關機或振動狀態，不准在會場內接、打**，不得交頭接耳，影響會議正常進行。
5、嚴格會議保密紀律，在研究決定的事項未正式公布之前，任何人不得洩密。
6、對參會者無故缺席、遲到、早退、接打**以及違反保密規定等行為，按《公司獎懲辦法》有關規定進行處理。
7、公司各部門、分公司可以參照此規則，建立必要的例會制度，對公司的主要會議精神要及時傳達、貫徹落實。
第十二條本規則自發布之日起實行。
第十三條本規則由公司綜合管理部負責解釋。
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