第一章總則
第一條為了適應xx公司（以下簡稱公司）實體化、市場化運作的需要，進一步加強公司系統的經營管理工作，把公司系統經營工作的各個環節納入目標管理，完善公司系統內控制度，提高公司經濟效益，促進公司可持續發展，根據《xx公司章程》，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱綜合計畫是公司系統的年度經營目標，是公司發展戰略的近期目標和實施方案，是指以公司發展戰略為指導，在各有關專業計畫的基礎上，進行綜合平衡、優化後形成的公司系統年度計畫。
第三條綜合計畫要體現以市場需求為導向、以安全生產為基礎、以經濟效益為中心、以科技進步為動力、以優質服務為宗旨的公司經營理念。
第四條公司系統綜合計畫的編制與平衡要堅持區域性服從全域性，專業服從綜合，尋求公司系統總體效益最優的原則。
第五條本辦法適用於公司（含各分公司）、集團公司、省（自治區、直轄市）公司（以下簡稱各單位）。
第二章綜合計畫的內容
第六條綜合計畫應涵蓋公司系統主要經營活動的各專項計畫。
第七條綜合計畫涵蓋九項專業計畫，其主要指標是：
1．xx產量：銷售量、生產量、……；
2．固定資產投資：大中型基建投資、小型基建投資、限上技改投資、xx建設與改造投資、xx建設與改造投資；
3．建設規模：開工規模、投產規模、在建規模、關停規模；
4．資產經營：主營業務收入、資產總額、利潤總額、上繳投資收益、投資收益率、資產負債率、資產保值增值率、應收款餘額；
5．勞動工資：職工人數、工資總額、勞動生產率；
6．生產質量：***、***、……；
7．安全管理：特別重大事故、人身事故死亡人數、人員責任的重大事故、人員責任的重大裝置事故、重大火災事故；
8．能源節約：損耗率、能耗；
9．科技環保：科技開發投入、煙塵達標排放率、廢水達標排放率、單位xx二氧化硫排放率、建設專案環保竣工驗收完成率。
第八條綜合計畫的內容包括綜合計畫指標和綜合計畫報告兩部分。綜合計畫指標是指公司系統年度計畫的具體量化目標。綜合計畫報告主要內容應包括綜合計畫編制指導思想、編制的原則和依據，並根據資產情況和經營狀況，結合國家巨集觀經濟政策、市場情況和下年度**水平，對各項計畫指標及計畫方案進行綜合平衡和優化，分析有利和不利因素，提出保證綜合計畫各項指標和總體目標順利實施的措施。
第三章綜合計畫編制的職責分工
第九條公司系統綜合計畫實行各單位職能部門分工負責，計畫部門統一歸口管理。為強化公司系統的綜合計畫管理，公司系統各單位應在計畫部門設立綜合計畫崗位，並配備高素質人員負責綜合計畫的編制和管理工作。
第十條公司系統各單位計畫部門負責會同有關職能部門對各職能部門編制的專業計畫進行綜合平衡和優化，形成本單位的綜合計畫建議，上報公司，並抄報公司有關職能部門。
第十一條公司各有關職能部門負責根據系統各單位上報的綜合計畫建議，按照公司職能分工，對其職能範圍內的各項計畫指標進行審核，編制公司系統的各專項計畫（草案）。
第十二條公司綜合計畫與投融資部負責會同運營部審核各單位上報的綜合計畫建議中的銷售量、生產量、……等計畫建議和損耗率、能耗等能源節約計畫建議，並編制公司系統的產量計畫（草案）和能源節約計畫（草案）。
第十三條公司綜合計畫與投融資部負責審核各單位上報的綜合計畫建議中的建設規模及投產規模計畫，以及大中型基建、小型基建計畫，負責會同公司運營部審核各單位上報的綜合計畫建議中的限上技改計畫和xx建設與改造計畫，負責會同公司xx部審核各單位上報的綜合計畫建議中的xx建設與改造計畫，並編制公司系統的xx建設規模計畫（草案）和固定資產投資計畫（草案），其中固定資產投資計畫（草案）中的限上技改計畫和xx建設與改造計畫會同公司運營部編制，xx建設與改造計畫會同公司xx部編制。
第十四條運營部負責審核各單位上報的綜合計畫建議中的關停xx規模計畫，並編制公司系統的關停xx規模計畫（草案）。
第十五條公司財務與產權管理部負責審核各單位上報的綜合計畫建議中的主營業務收入、資產總額、利潤總額、上繳投資收益、投資收益率、資產負債率、資產保值增值率、應收款餘額等資產經營計畫，並編制公司系統的資產經營計畫（草案）。
第十六條公司人力資源部負責審核各單位上報的綜合計畫建議中的職工人數、工資總額、勞動生產率等勞動工資計畫，並編制公司系統的勞動工資計畫（草案）。
第十七條公司運營部負責審核各單位上報的綜合計畫建議中的安全管理計畫和xx合格率、xx可靠率，並編制公司系統的安全管理計畫（草案）和xx合格率、xx可靠率、計畫（草案）。
第十八條公司xx部負責審核各單位上報的綜合計畫建議中的xx可靠率及xx合格率計畫，並編制公司系統的xx可靠率及xx合格率計畫（草案）。
第二十條公司科技環保部負責審核各單位上報的綜合計畫建議中的科技環保計畫，並編制公司系統的科技環保計畫（草案）。
第二十一條公司綜合計畫與投融資部負責會同公司有關職能部門對上述公司系統專項計畫（草案）進行會審、綜合平衡和優化，並編制公司系統的綜合計畫（草案）。
第四章綜合計畫的管理程式
第二十二條每年四季度，公司系統各單位將本單位次年度綜合計畫建議上報公司，並抄報公司有關職能部門。
第二十三條每年年底前，公司有關職能部門向公司綜合計畫與投融資部提出編制的各專項計畫（草案）。個別專項計畫（草案）根據實際情況可適當延後。
第二十四條次年一季度以前，公司綜合計畫與投融資部會同公司有關職能部門結合公司系統各單位上報的綜合計畫建議，對編制的公司系統各專項計畫（草案）進行會審和綜合平衡，並編制公司系統綜合計畫（草案），提交公司總經理會議審定。
第二十五條綜合計畫經公司總經理會議審定後，由公司綜合計畫與投融資部負責下達給公司各單位執行。
第二十六條公司系統各單位在接到公司下達的綜合計畫後，必須及時迅速地將本單位的綜合計畫進行分解轉達，並報公司備案。
第二十七條綜合計畫指標一般不作調整。根據市場和客觀環境等實際情況，確須調整的，須由計畫執行方及時提出調整計畫的申請並說明調整的理由，經批准後，按調整後計畫執行。
第五章綜合計畫的動態管理
第二十八條在綜合計畫正式批准下達以前，各單位可結合綜合計畫（草案）對一季度各月的計畫作出預安排。
第二十九條綜合計畫一經批准下達，按照職責分工，各有關單位和部門必須嚴格管理。認真組織實施和執行綜合計畫中的有關內容，確保綜合計畫的順利實施。
第三十條公司系統各單位應將綜合計畫指標納入綜合統計報表制度，由統計部門負責歸口實行綜合計畫統計管理。
第三十一條綜合計畫實行動態管理，各單位和有關部門要及時跟蹤綜合計畫的實施、協調、控制情況，定期形成分析報告。
第三十二條公司系統各單位要對本單位的綜合計畫執**況進行監督、檢查、總結和分析，於每季度第乙個月的20日之前，向公司報送本單位上季度綜合計畫跟蹤分析報告。
第三十三條根據公司總經理工作部《xx公司綜合計畫月度分析制度有關事項的通知》（總計（2001）9號文），公司有關職能部門應對有關計畫指標的完成情況進行分析，形成簡要分析報告，於每月 28日前（休息日或節假日相應提前）送公司綜合計畫與投融資部。
第三十四條每月末，公司綜合計畫與投融資部根據公司各專項計畫跟蹤分析報告，完成公司系統月度綜合計畫跟蹤分析報告。每季度第乙個月的月末，，形成公司系統上季度綜合計畫分析報告。
第三十五條公司將逐步建立和完善公司系統的綜合計畫管理資訊網路。
第六章綜合計畫的考核
第三十六條為不斷提高綜合計畫的編制水平，公司綜合計畫與投融資部會同公司有關職能部門於每年初對上年度公司系統各單位綜合計畫的編制、計畫執**況、跟蹤分析等管理工作進行總結評比和情況通報。
第三十七條公司將逐步建立綜合計畫管理的激勵和約束機制，主要綜合計畫指標將納入公司三項責任制考核內容。
第七章附則
第三十八條本辦法自發布之日起試行。
第三十九條公司系統各單位可依據本管理辦法，結合本單位的具體情況，制定相應的綜合計畫實施辦法，報公司備案。
第四十條本辦法由xx公司負責解釋。
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