2.2.2 組織機構
2.2.2.1 根據機構設定原則，設定本單位組織機構，形成完整的組織機構圖。
2.2.2.2 落實組織機構，設定相應的崗位，為每一崗位配備相應的資源（包括人力資源、物力資源）。
2.2.2.3 臨時機構設定應根據實際工作需要設定，並將設定結果報集團公司。
2.2.2.4 組織機構的調整應在本單位內發文，並將結果報集團公司。
2.2.3 組織職能
2.2.3.1 明確組織內管理職能的分配，確定每項職能活動的負責部門和配合部門。
2.2.3.2 制訂各崗位職責，進行責任制考核。
2.2.3.3 為組織內各管理職能制訂或採用相應的管理標準。
2.2.3.4 組織內各職能單位每月應向上級歸口單位報送活動總結，需要時提交證實材料。
2.3 質量管理
2.3.1 程式檔案：各公司應建立形成檔案的質量體系程式檔案和相應的支援性檔案，以確保產品從設計、開發、生產、安裝和服務全過程得到有效控制。
2.3.2 質量方針目標
2.3.2.1 各公司應將集團公司質量方針目標作為本單位質量方針目標，圍繞質量方針目標開展各項質量管理活動。
2.3.2.2 各公司應對質量方針目標進行分解，將質量責任層層落實，直至到人。
2.3.2.3 開展質量方針目標考核，對各級主管人員的工作業績考核實行質量否決制。
2.3.3 質量體系檔案宣貫、完善
a. 各公司應制訂質量體系培訓計畫、確定培訓範圍和人員，開展體系宣貫。
b. 每年至少組織2次以上體系宣貫，受訓範圍達到95％以上。
c. 確定體系檔案的主管部門，制訂檔案修訂計畫，根據組織內職能變化及實施操作情況，對體系檔案及時進行修訂，以保證檔案的適應性和可操作性。
2.3.4 體系內審
a. 各公司應於每年年初制訂體系內審計畫、經本單位負責人批准後實施。
b. 成立審核組、通過面談、查閱檔案、觀查現場等工作收集不符合證據，形成不符合報告。
c. 審核組應將審核中發現的不符合專案提供給有關部門，責任部門應制訂糾正和預防措施，並予以跟蹤落實。
2.3.5 質量策劃
a. 編制質量計畫
b. 確定和配備必要的控制手段、過程、裝置（包括檢驗和試驗裝置）工裝、資源和技能、以達到所要求的質量。
c. 確保設計、生過程、安裝、服務、檢驗和試驗程式和有關檔案的相容性。
d. 必要時、更新質量控制、檢驗和試驗技術、包括研製新的測試裝置。
e. 確定所有測量要求、包括超出現有水平，但在足夠時限內能開發的測量能力。
f. 確定在產品形成適當階段的合適的驗證。
g. 對所有特性和要求、包括含有主觀因素的特性和要求、明確接收標準。
h. 確定和準備質量記錄。
2.3.6 質量改進
a. 各公司應於每年初制訂本單位質量改進計畫，報集團公司。
b. 針對質量改進計畫，制訂具體的實施措施、配備需要的資源，組織各項措施的具體落實。
c. 每年對質量改進進行總結、形成檔案，確定下一年度質量改進專案。
2.3.7 原材料、外購件進貨檢驗
a. 凡生產所需的原材料、外購件、外協件進入公司，必須經該公司質檢部門專職檢驗員檢驗，未經檢驗合格的產品不准入庫。
b. 檢驗員按原材料、外協件、外購件等有關檢驗規範、標準或技術協議書等規定要求進行逐項檢驗，檢驗員不得隨意改變檢驗標準。
c. 進公司的原材料、外協件、外購件按規定要做理化試驗時，由採購員委託集團公司理化室進行理化試驗。
d. 對經檢驗為不合格原材料、外協外購件，按規定辦理回用、代用手續。
2.3.8 檢驗和試驗狀態的標識和管理
a. 產品在檢驗和試驗過程中，應標識其檢驗和試驗狀態。
b. 對於需要送檢的原材料、零部件、一般送至待檢區或掛待檢牌作標識。
c. 對於已經檢驗或試驗為合格產品，送至已檢合格區或掛合格牌作標識 。
d. 對於已經檢驗或試驗為不合格而又來不及進行評審處置的產品，可掛待處理牌或放在待處理區作標識。
e. 對首檢合格的產品，可由檢驗員蓋上工號以作標識。
f. 對於已經檢驗或試驗為廢品的產品，以廢品箱或廢品標識作標識。
g. 對於已經檢驗或試驗不合格而辦理讓步、返工或返修的產品以「不合格品回用申請單」或「不合格品（返修）單」或掛返工返修牌作標識。
h. 對於回用品按經批准的「不合格品回用申請單」，檢驗人員填寫黃色「檢驗狀態卡」交倉庫保管員存放在工位器具或零部件塑膠袋內作標識。
i. 對於生產急需而來不及檢驗或試驗而放行的產品，由檢驗員在該產品上作明確標記，並做好記錄，寫清產品名稱、批號、數量、時間。
j. 檢驗和試驗狀態標識應醒目、清晰、牢固、任何人不得隨意塗抹挪動。
2.3.9 加工過程的質量檢驗
a. 零部件在生產過程中工序間轉序、傳遞或入庫均應經檢驗員檢驗合格並簽字，下道工序才能接受。
b. 操作者對每天加工的第一件或工裝夾具調換、調整後生產的一第一件工作，必須進行首檢。
c. 檢驗員應加強巡迴檢驗，採取糾正和預防措施防止不合格品的產生。
2.3.10 成品最終檢驗
a. 裝配車間將裝配、除錯、檢驗合格的成品，填寫「送檢單」送交成品檢驗員進行出廠前的最終檢驗，流水線作業的產品，可由檢驗員上線檢驗。
b. 成品檢驗員按出廠檢驗規範（特殊訂貨合同按合同規定和有關法規）進行檢驗，經檢驗合格的產品，按合格數簽發相同數量的合格證、轉下道工序進行包裝。
c. 成品檢驗員應認真做好檢驗記錄、測試方法應符合規定，測試資料真實可靠，記錄應完整、清晰，並簽名。
2.3.11 理化試驗
a. 各公司應編制本單位進貨材料理化測試規範、報集團公司。
b. 各公司應指定專人負責材料抽樣和送檢及取單工作。
c. 對於產品標準中規定為a級特性的原材料、應做到每批進貨都要送檢（理化試驗）。
2.3.12 工序控制
a. 對於產品重要度分級為a級特性的關鍵過程和特殊過程均應建立工序質量控制點，貫徹作業指導書進行控制。
b. 生產現場所用的技術檔案包括設計檔案、工藝檔案和質量控制檔案等必須是有效版本，各種檔案應做到完整、正確、統
一、清晰。
c. 生產中嚴格執行「三按」和作業指導書、嚴肅工藝紀律。
d. 轉入本工序的物資，必須經檢驗合格後方可接收，做到不合格品不投料、不轉序、不裝配。
2.3.13 檢驗、測量和試驗裝置的配置與管理
a. 各公司在生產過程中，根據實際情況需要配置檢驗測量裝置，兼職計量員根據配備計畫填寫「測量裝置申請單」。
b. 因工作調動、離職的職工所使用的測量裝置，在離開崗位時應向本公司或部門兼職計量員辦理移交手續。
c. 經封存的測量裝置、各公司兼職計量員要做好保管工作。
d. 做好測量裝置的周轉送檢工作、做到及時、準確、周到。
e. 及時發現並處理在用測量裝置存在的問題。
2.3.14 不合格品控制
a. 各公司檢驗員對檢驗為合格的產品應進行標識並隔離。
b. 對不合格品進行綜合分析、作出明確評價、確定處置方式。
c. 不合格品經返工或返修後應重新提交檢驗、合格或作為化步接收的產品，方可轉序或入庫。
d. 不合格品回用必須經產品技術之管設計員、工藝員和質檢科長同意後，由檢驗員對產品進行標識，方可入庫。
e. 不合格品報廢時、應填寫「報廢單」，廢品送廢品庫。
f. 對重要度為b級的零部件及成品出現一般不合格,由檢驗員填寫「不合格品評審報告單」，由本單位質檢科長組織評審和處理。
g. 對重要度為a級特級或出現成批報廢的零部件，成品出現系統性批量不合格時，應及時通報集團公司質保部。
h. 每次不合格品評審活動的結果和處置意見，都應認真填寫「不合格品評審報告單」並作好記錄。
2.3.15 不合格的糾正和預防
a. 各公司對不合格出現頻次較高的專案，應及時向有關部門匯報；
b. 各公司應認真貫徹執行糾正和預防措施，防止不合格的發生。
2.3.16 質量記錄管理
a. 各公司應建立和完善零部件和成品質量記錄。
b. 質量記錄應字跡清晰、分類編目存放。
c. 注意儲存質量記錄，防止損壞、變質、丟失。
2.4 計畫管理
a. 各公司根據方針目標的要求制訂本單位年度、季度、月度生產計畫。
b. 各公司生產主管部門應於每月27日前將生產計畫下達到生產車間，生產車間根據生產計畫，合理組織生產要素、確保生產計畫的完成。
c. 各公司統計員（兼）每月5日前必須將本公司上月生產完成情況報集團公司，各公司根據生產任務完成情況對生產部門進行經濟考核。
d. 各公司應根據產銷情況，結合庫存量、定期召開生產排程會，及時解決計畫執行中產生的問題。
e. 各公司每季度根據客戶訂貨情況、銷售形勢、及時對生產計畫作出調整、保證計畫合理完成。
2.5 財務管理
2.5.1 管理標準：各公司應建立形成檔案的財務管理標準，以確保本單位資金、財產、成本費用管理規範化。
2.5.2 原則：各公司的財務管理必須在集團公司財務中心的直接領導下開展工作，所有的財務活動不得違背集團公司的總體原則。
2.5.3 資金管理
a. 各公司應逐月向集團公司財務中心財務處報告用款計畫。
b. 各公司臨時發生周轉資金困難，可向集團公司申請借款。
c. 借款單位嚴格按照規定期限還款、如有特殊情況不能還款的應辦理延期申請。
d. 嚴格履行資金使用審批手續、執行主管領導一支筆審批制度。
2.5.4 財產管理
a. 各公司應加強本單位固定資產和低值易耗品的日常管理工作、包括採購、建立帳卡、驗收入庫、領用、報廢、移交、清查、維修等工作保證本單位財務的完整與完好。
b. 各公司應落實相應部門的財產管理職責，各財產主管理部門應切實履行管理職責、對管轄範圍內的財產統一進行編號，建立財產登記備查簿。
c. 定期開展財產盤點工作，清查過程中和交接過程中發生的短缺損失和毀損，應查明原因盡力挽回損失。
d. 財產管理實行定人定置管理、落實使用人保管責任。
e. 財產的領用、交接、報廢應按規定辦理手續。
2.5.5 成本管理
a. 各公司應編制製造費用計畫，嚴格按計畫使用。
b. 各公司應制訂目標成本、做好成本核算、降低成本費用。
c. 各公司應加強辦公經費、差旅費、通訊費、招待費等費用的控制，杜絕不合理開支。
2.5.6 統計
a. 各公司設專（兼）職統計員，負責本單位的統計工作。
b. 統計報表應由集團公司統一制訂，各公司不得自行增添新錶種。
c. 各公司應按月統計產值、產量指標、質量記錄並按期向集團公司主管部門報送。
d. 各公司應做如統計資料的保密工作，未經批准不得對外上報。
公司基礎管理制度
自強不息 自省自律 自信樂觀 4 員工職業禮儀規範 4.1員工工作時間著裝整潔 端莊 大方，不得穿背心及短褲 拖鞋上班。4.2 儀態端正，待人和藹，文明禮讓 舉止得體，不做不潔 之動作 語言文明，杜絕粗話 髒話。4.3工作中上下級之間應禮貌相待，同事間應相互尊重協助。4.4公司員工對外來賓客須以禮相...
公司基礎管理現狀分析
為更好地透視公司目前基礎管理及人力資源管理現狀，以下將分別從幾個不同的角度進行分析說明，從不同角度看同一問題或類似問題，有助於公司管理層立體性的看出目前公司管理中存在的深層次問題，這對於後續問題改善 管理規範化起到很大的思想指導意義。系統角度看公司管理 公司是經濟社會構成的最基本單元，從這個角度看，...
小煤礦安全生產基礎管理實施指南
煤礦從業單位需用的培訓教材系列 1 2 煤礦職工防治水專項培訓教材 2011新編版 32開定價 22元 3 煤礦職工防突專項培訓通用教材 最新版 32開定價 26元 4 煤礦從業人員安全生產培訓教材 2011新編版 32開定價 22元 5 煤礦主要負責人安全資格培訓考核教材 新大綱新考標版 16開定...