2、 根據公司經營管理工作安排，提出會議方案，包括：會議時間、會議地點、會議出席人員及列席人員名單、會議議程、所審議提案及相關材料、會議費用等，報董事長同意後定稿；
3、 根據會議議程安排和出席會議的人員，整理、複製相應份數的會議檔案；
4、 根據公司章程規定的期限和內容，向董事會成員和列席人員發出會議通知，並接收會議通知回執，統計出席人員情況；
5、 發出會議通知的同時，向董事會成員和列席人員傳送會議材料；
6、 安排具體會務。
第九條董事會秘書負責製作、保管董事會會議簽到簿。董事會簽到簿應記載如下內容：
1、 董事會屆次；
2、 會議地點、日期；
3、 親自出席會議的董事簽名；
4、 不能親自出席會議的董事缺席原因及所委託**出席董事的簽名；
5、 其他內容。
第一十條董事不能親自出席會議而委託他人代為參加會議的，應在簽到時將委託書交予董事會秘書。 董事會秘書應對委託書進行審查，是否符合《公司法》及公司章程所規定的要件。核對無誤的，應由受託人代委託人簽到。
第一十一條董事會會議簽到簿和**出席會議委託書由董事會秘書建檔儲存。
第一十二條董事會秘書負責董事會會議記錄工作或指定公司行政部門專人負責。
第一十三條會議記錄應包括以下內容：
1、 會議屆次；
2、 會議召開的時間、地點和主持人；
3、 出席會議董事及受委託**出席會議的情況、列席人員情況；
4、 會議議程；
5、 董事發言內容；
6、 對會議議題形成決議或不能形成決議的情況；
7、 其他會議事項。
第一十四條董事會會議記錄應由出席會議的董事會成員和記錄人簽名。
第一十五條董事會秘書根據會議記錄，整理、歸納彙總後，製作會議紀要，包括會議基本情況、董事發言概要，所通過的決議；經董事長簽發後，按照董事會成員及公司經理班子成員的人數複製相應份數，於會議結束後7日內送交出席會議的董事會成員及公司經理班子成員。
第一十六條董事會決議書由董事會秘書擬訂，根據實際需要決定決議書的份數，並於會議結束後3日內送交各位董事簽字。
第一十七條董事會秘書根據董事長的授權，比照上述董事會的規定，負責公司股東會的組織、籌備和會議記錄、紀要、決議的草擬工作，
第三章董事會檔案管理
第一十八條董事會秘書負責董事會會議檔案及其他檔案的擬訂和管理工作。
第一十九條董事會秘書應本著細緻、嚴謹的精神，依據法律、法規及公司檔案管理制度的有關規定應制訂有關檔案管理的具體規章，報董事長批准後施行。
第二十條公司股東入資完畢或因受讓而取得公司股東地位的，董事會秘書負責製作出資證明書，記載股東名稱、持股數量、股份比例、獲得股份的日期和方式等內容，經董事長簽發後，送交各股東。
第二十一條股東因轉讓或其他行為失去公司股東地位的，董事會秘書應及時收繳其出資證明書，並辦理相關的變更手續。
第二十二條董事會秘書負責製作和保管公司股東名冊，記錄公司股東的基本情況（包括股東名稱、持股數量、股份比例、獲得股份的日期和方式、法定代表人、法定位址、聯絡方式等）。
第二十三條董事會秘書應保持和股東的聯絡，在股東基本情況發生變化時，請求股東出具其基本情況變化的有關證明檔案，及時調整股東名冊的記錄；股東基本情況發生變化，須對公司章程進行修改的，應及時向董事長反映情況並擬定章程修改的草案，以備董事會和股東會討論。
第二十四條董事會決議書的內容應當完整、準確、真實的反映在董事會會議上所通過的決議內容，文字簡潔、通順，書寫規範，符合有關法律法規和公司章程的規定，不得使用容易引起歧義的表述，並應包括如下內容：
1、決議名稱（包括決議屆次）；
2、會議召開時間、地點及出席會議董事的情況；
3、提案名稱和內容概況；
4、決議內容，同意、不同意和棄權的票數；
6、 董事簽字；
7、 日期。
第二十五條董事會會議記錄、會議紀要和會議決議原件由董事會秘書建檔儲存，涉及公司商業秘密的，應遵循保密原則進行管理。
第二十六條公司股東、董事可隨時向董事會秘書要求查閱上述檔案。經登記後，董事可獲得董事會決議的影印件。
第二十七條公司辦理工商登記或其他行政審批事項，需要向行政機關提供董事會決議原件的，董事會秘書應登記所提供的決議內容和份數及所涉及的事務和人員。
第二十八條公司監事可隨時向董事會秘書要求查閱董事會會議記錄、紀要和會議決議原件，董事會秘書不得拒絕。公司監事要求獲得上述檔案的影印件的，董事會秘書應進行登記。
第二十九條董事會秘書根據董事會授權，組織公司基本管理制度草案的制訂，提交董事會通過。
第三十條公司年度董事會召開前，董事會秘書應對上一年度董事會召開和通過決議的情況進行總結，擬訂公司董事會年度工作報告，經董事長審核後交董事會審議通過。
第三十一條草擬董事會向股東會提交的工作報告、股東會決議執**況的報告及其他董事會向股東會提出的提案。
第三十二條經股東會、董事會通過公司章程變更事項的，擬訂新章程草案，交各股東簽章後到工商註冊管理機關辦理變更註冊手續。
第三十三條公司股東會檔案的擬訂和管理參照本章規定執行。
第四章董事會規範化管理
第三十四條蒐集、整理有關法律、行政法規及公司法人治理結構建設的公共資訊，以書面通訊形式，定期或不定期提供給董事會和董事長作為參考。
第三十五條籌備、組織董事會成員的政策、法制、業務學習。
第三十六條草擬董事會處理公司專項事務的行為規則和制訂董事會專項委員會制度，提交董事會通過。
第三十七條提出改進董事會管理工作的革新計畫和草案，提交董事會通過。
第五章董事會對內外聯絡
第三十八條根據董事會或董事長的授權，對董事會決議的執行實施情況進行檢查監督。掌握董事會決議執行實施過程中出現的各種情況，就發現的問題及時向董事會或董事長報告。
第三十九條參加經理辦公會會議，了解、掌握公司經營管理情況。如認為經理辦公會會議所議事項超出其經營許可權或無董事會授權而決定某一議題，應立即提出意見制止，並在次日向董事長報告；如制止不成，應立即退席向董事長報告。
第四十條每月向董事會成員報送演示文稿，就公司經營管理中出現的重大事項做出說明。
重大事項包括：
1、 投資計畫執**況；
2、 經營計畫完成情況、重要財務指標；
3、 借貸計畫執**況；
4、 專案執行進度情況；
5、 重大資產處置或損失；
6、 重要協議、合同情況；
7、 重要人事變動；
8、 其他對公司經營管理產生重大影響的情況。
第四十一條代表董事會接受公司監事、管理人員、職工對董事會工作及經營管理工作提出的意見和建議。
第四十二條代表董事會接受公司股東提出的意見、建議和質詢，協調股東關係，保持與股東的聯絡。
第四十三條公司股東向董事會秘書要求獲得公司有關資訊，包括但不限於：公司章程、股東會會議記錄及決議、董事會決議及紀要、公司經營情況報告、公司財務情況報告、公司股權結構等，董事會秘書應在登記後提供。
第四十四條協助董事長處理日常事務，聯絡、協調公司董事間關係。
第四十五條代表董事會聘請、聯絡公司外專業機構、專家、顧問等。
第六章其他
第四十六條董事會秘書根據董事會或董事長的授權負責公司董事會的其他相關事務。
第四十七條本細則由公司董事會制定並修改。
第四十八條本細則由公司董事會解釋。
S ST華新 董事會秘書工作細則
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董事會秘書工作職責
一 負責傳達董事會的決定 指示，督促檢查貫徹執 況。二 負責協調各部室 各公司之間的工作，監督檢查工作情況。三 負責審核由董事會聘用人員的任免，聘用，提拔，調動方案，並上報董事會。四 根據公司經營發展要求，協助董事會進行公司的發展方向，研究參與制定各公司發展目 五 發展戰略，中長期規劃和年度工作計畫...
董事會秘書工作制度
浙江諾力機械股份 第一章總則 第一條為進一步規範浙江諾力機械股份 以下簡稱 公司 董事會秘書的工作職責和程式，促使董事會秘書更好地履行職責，根據 中華人民共和國公司法 以下簡稱 公司法 上海 交易所董事會秘書管理辦法 以下簡稱 管理辦法 等法律 法規 規範性檔案和公司章程的規定，制定本制度。第二條公...