北京海蘭信資料科技股份****董事會戰略委員會工作細則北京海蘭信資料科技股份****
第一章總則
第一條為適應北京海蘭信資料科技股份****（下稱「公司」）戰略需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程式，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司的治理機構，並使董事會戰略委員會（以下簡稱「委員會」）工作規範化、制度化，根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規和規範性檔案以及公司《章程》和董事會議事規則的規定，特制訂本工作細則。
第二條委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。
第三條委員會在董事會領導下工作，對董事會負責，其提案應提交董事會審查決定。
第二章組織機構
第四條委員會委員應由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。
第五條委員會成員應當具備以下條件：
1、熟悉國家有關法律、法規、熟悉公司的經營管理；
2、誠信原則，廉潔自律，忠於職守，為維護公司和股東的權益積極開展工作；
3、有較強的綜合分析和判斷能力，能處理複雜的涉及公司發展戰略、重大投資方面的問題，具備獨立工作的能力。
第六條委員會成員由四名董事組成，包括一名以上獨立董事。
第七條委員會設主任委員一名，由董事長擔任。下設投資評審小組。
第八條委員會任期與董事會任期相同，委員任期屆滿，連選可以連任。期間
1如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，由委員會根據有關規定補足委員人數。
第三章委員會及委員的職責
第九條委員會的主要職責是：
1、對公司中、長期發展戰略規劃進行研究並提出建議；
2、對公司《章程》規定的須經董事會批准的重大投資、融資方案，進行研究並提出建議；
3、對公司《章程》規定的須經董事會批准的重大資本運作、資產經營專案，進行研究並提出建議；
4、對其他影響公司發展的重大事項，進行研究並提出建議；
5、對上述事項的實施，進行檢查督促並提出報告；
6、董事會授權的其他事項。
第十條委員會應向董事會提交工作報告，其內容至少應包括：
1、檢查、分析公司重大戰略專案的實施情況；
2、對公司長遠規劃、重大專案投資的分析和評價；
3、董事會要求報告的其他事項。
第十一條主任委員應履行以下職責：
1、召集、主持委員會會議；
2、審定、簽署委員會的報告；
3、代表委員會向董事會報告工作；
4、應當由主任委員履行的其他職責。
主任委員因故不能履行職責時，由其指定一名委員會其他成員代行職權。
第十二條委員會委員的職責：
1、依照法律、行政法規、公司《章程》忠實履職，維護公司利益；
2、除法律規定或經股東大會、董事會同意外，不得披露公司秘密；
3、保證向董事會提交的報告的真實性和合規性。
第十三條審議涉及關聯事項時，委員應向會議做出書面宣告或向會議進行口頭宣告，表示是否存在影響獨立判斷的情形，其宣告記錄在會議記錄內。
第四章委員會的工作方式和決策程式
第十四條委員會實行辦公會議和專題會議制度。根據議題內容，會議可採取多種方式召開，如傳真方式等。
第十五條辦公會議根據工作需要不定期召開。辦公會議的主要內容是：傳達貫徹董事會的決定、指示和工作部署；討論安排委員會的重要工作，研究公司發展中的重大戰略事項等。
第十六條專題會議由委員會分工負責該課題的委員及課題組成員組成，由委員會委託該課題的委員召集，研究、協調專題研究工作中的有關問題，由委員會負責審議決定課題研究成果。
第十七條投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的材料：
1、由有關負責人上報重大投融資、資本運作、資產經營專案的意向等一些基本情況；
2、由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，並報委員會備案；
3、公司有關機構對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談並上報投資評審小組；
4、由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，並向委員會提交正式提案。
第十八條委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。
第十九條委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第二十條委員會每年至少召開兩次會議，並於會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席會議的可委託其他委員主持。
第二十一條委員會會議應由三分之二以上委員出席方可舉行，委員因故缺席，可委託其他委員出席會議並代為表決，同時應當以書面形式通知委員會秘書。會議表決事項與某位委員有利害關係時，該委員應予以迴避，且無表決權。
每一名委員有一票的表決權，會議作出的決議，必須經全體委員過半數以上通過。當且僅當對會議議案投同意票和反對票的委員人數相等時，主任委員可再行使一票表決權。
第二十二條委員會可以邀請委員以外的專家、公司業務部門工作人員列席會議
並提供業務諮詢意見。專門委員會委員以外的人士沒有表決權。
第二十三條委員會的表決方式為舉手表決，臨時會議可採取通訊表決的方式。
第二十四條委員會會議應當有會議記錄，委員應在記錄上簽名。記錄由董事會秘書儲存，儲存期限按公司《章程》規定執行。
第二十五條委員會會議記錄內容包括：
（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名。
（二）出席委員的姓名以及受他人委託出席會議的委員姓名。
（三）會議議程。
（四）委員發言要點。
（五）決議及表決結果。
委員會委員對職責範圍內經手的各種檔案、資料應妥善管理。不得擅自洩露在職責範圍內知悉的有關資料和資訊。
第二十六條委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式上報公司董事會。委員對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關資訊。
第二十七條委員會會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司《章程》及本制度的規定。
第二十八條委員會應當在會後五日內將所有的會議檔案、會議決議，交董事會秘書統一存檔，以備查驗。
第六章附則
第二十九條本細則自董事會審議通過之日起實行。
第三十條本細則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執行；本細則如與國家日後頒布的法律、法規或經合法程式修改後的公司《章程》相牴觸時，按國家有關法律、法規和公司《章程》的規定執行。
第三十一條本細則由公司董事會負責解釋。
北京海蘭信資料科技股份****董事會
2023年10月26日
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戰略發展委員會設定與工作細則
二 由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，並向戰略委員會備案 三 公司有關部門或者控股 參股 公司對外進行協議 合同 章程及可行性報告等洽談並上報投資評審小組 四 由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，並向戰略委員會提交正式提案。1.4.2戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論...
董事會秘書工作細則
2 根據公司經營管理工作安排，提出會議方案，包括 會議時間 會議地點 會議出席人員及列席人員名單 會議議程 所審議提案及相關材料 會議費用等，報董事長同意後定稿 3 根據會議議程安排和出席會議的人員，整理 複製相應份數的會議檔案 4 根據公司章程規定的期限和內容，向董事會成員和列席人員發出會議通知，...