講話提綱
（二〇一一年十二月十八日）
2023年是集團全面推進多元化發展的第一年，也是公司發展史上極不平凡的一年。這一年裡，既票點業務整體劃出後，在沒有新增任何經營資源的情況下，公司領導團結和帶領廣大幹部職工迎難而上、攻堅克難，緊緊把握「既有業務優化整合的工作主線，認真做好規範管理和挖潛提效兩項工作」，以春運攻艱為第一戰役，相繼開展了日常月度經營攻關和節假日階段重點經營攻關活動，開展了旨在降低大額成本支出，立竿見影節支創效的水電改造和淨化進銷渠道、規範作業流程提高自營商品、熟食毛利率的活動，對長沙站客運資源進行了整合優化，啟動了婁底、邵陽、株洲、岳陽站的提質改造，期間對分公司管理人員進行了調整，根據考核辦法，按月、按季對經營情況進行了排名考核等，持續推動了公司各項經營工作穩定發展。公司全年預計完成營業收入7000萬元，實現經營利潤200萬元，與已經大幅減虧的2023年比，可比收入增加1700萬元，經營利潤增加700萬元（若考慮票點劃出和工資絕對增長影響，實際經營利潤同比增加了1200萬元），實現了自2023年以來的首次真正意義上的經營扭虧。
現在我就2023年經營管理情況和下階段工作重點談幾點意見。
一、2023年重點經營工作回顧
1、統籌安排，精心組織，2023年春運工作卓有成效。
2023年春運工作各分公司按照公司的統一部署，精心組織安排，特別是開展了站台**自營的株洲、衡陽、婁底、永州、郴州分公司，你追我趕，熟食加工滿負荷甚至超負荷執行，經營日況捷報頻傳，取得了良好的經濟效益和社會效益，實現自營收入692萬元，同比增長82.5%，創造了旅服公司成立以來的歷史最好成績。其中，衡陽分公司集中整治了多年來站台經營的惡劣環境，增長最為迅猛，打了乙個漂亮的翻身仗，株洲分公司連續多年組織最為穩健，婁底分公司春運前一天通過加工間驗收，跳過試營業，直接進入最繁忙的春運攻艱戰……各分公司管理團隊帶領廣大幹部職工日夜奮戰，共同創造了旅服公司春運的輝煌，極大地提振了全體員工的信心，為全年經營工作的開展墊定了良好的基礎。
2、完成了既有站台熟食專案的全面布局，通過增加花色品種和完善作業流程管理，站台**專案成為今年收入增長的主要看點。
自2023年恢復了長沙、株洲、衡陽站的熟食**以來，2023年又相繼恢復了永州、郴州的熟食**，2023年1月在基本條件尚不完備的情況下，通過創造條件僅用40天時間，完成了加工間的改造和驗收工作，婁底站熟食**專案的開通，標誌著公司完成了熟食**專案在管內具備條件分公司的全面布局。今年通過完善作業流程管理，盒飯、水餃、海帶排骨湯、玉公尺、滷製品等花色品種進一步豐富，目前開展熟食**的分公司，除長沙採取合作經營方式，監管和運作模式等方面尚需進一步完善外，其他各分公司自營管理日趨成熟、經營基本穩定，既有格局專案潛力已得到了較為充分的發揮，全年預計實現熟食**收入2360萬元，較上年1308萬元，增加了1052萬元，接近翻番。
3、破除兩張皮，長沙車站二次資源整合初見成效
從2023年10月份開始，按照「整合資源上檔次，改善經營出效益，規範管理闖新路」的工作思路，從規劃設計、清退舊商戶、工程施工、公開招商、經營管理等方面，周密組織策劃，強力推進實施，2023年5月基本完成了商業設施改造，2023年10月完成了vip貴賓候車區的改造，建立了新的經營管理模式，實現了環境、形象、面貌大變樣，得到了社會各界和**一致好評。車站商鋪**地段的商業價值得到了充分挖掘，長沙站僅商鋪租金就從改造前的每年約600萬元飆公升到目前每年1300多萬元，實現了經濟效益翻番。
長沙車站在完成和鞏固第一階段提質改造工作後，為進一步挖掘資源潛力，釐清遺留問題，今年7月公司與車站進一步協商，改變管委會和旅服、集經兩張皮模式，進行了二次資源整合，實現了旅服資源和集經資源的一體化管理，充分挖掘人力資源和專案資源潛力。成功完成了寄存二處的清理招商工作，創造年增量效益42萬元，清理低質資源門店，創造年增量效益20萬元，充分利用人力資源優勢，開通了花車業務，年增量效益約80萬元，推進全員上崗和保底提成激勵機制，茶座和花車業務良性發展，效益翻番，以推進後的11月為例，實現茶座和花車收入26.2萬元（含集經茶座），較上年同期12.
3萬元增長113%，後續的沐淋早餐、珊珊超市的合作監管和物流門店的提質改造等專案仍有較大的挖潛空間。今年長沙站旅服和集經預計完成利潤450萬元，較上年60萬元，增加390萬元。
4、鞏固陣地，創新經營，穩步推進既有站提質改造、塑形增效工作顯現成效。
一是根據業態布局和發展的需要，為進一步拓展既有經營專案，今年株洲分公司在四站台新建兩個售貨亭，永州分公司在去年底新建一站台四個售貨亭的基礎上，今年又在二站台新建三個售貨亭，其他相關分公司也對既有專案進行了深入清理，站台水果、冷飲、櫃檯、小件寄存、到期清理的酒店等以效益最大化原則，廣泛採取公開招租的形式，充分挖掘出了相關資源的價值潛力，加快了低質資產向優質資產的轉變。以永州為例，一站台新建四個站台首次招租年租金為14萬元，今年12月到期後，立即組織第二次公開招租，年租金達到了18萬元，經過新建和拓展整個站台商品櫃檯和售貨車年租金水平目前已上公升至56萬元，是2023年上半年水平的8倍（2023年上半年統計年租金水平僅為7萬元）。
二是按照年初的工作設想，下半年整合既有站旅服、勞服以及其他經濟實體的車站商業資源，重新規劃業態布局，提質增效工作開始提速，目前婁底、邵陽、株洲、岳陽站區的提質改造工作已全面啟動，其中婁底站區的基礎設施和vip的改造春運前有望全面完成，邵陽、株洲、岳陽站區的提質改造前期設計規劃工作也已基本完成。
5、完善制度，規範管理，全面推動公司管理上台階。
2023年是公司「抓管理、促規範」的管理發展年。公司通過抓規範經營，促進了管理水平的提高。一是不斷完善公司內部管理制度。
公司今年先後制訂了《財務預算月度考核管理辦法》、《季度經營質量考核排名管理辦法》、《季度安全質量考核辦法》，《生產經營作業流程管理辦法》，修訂和完善了《合同管理辦法》、《資金管理辦法》等。二是強化以預算管理為中心的收入管理和成本管理。重點把握住預算編製、預算執行、預算監督三個主要環節。
公司在資料採集和分析的基礎上，科學合理的編制年度財務預算方案。並對下達的預算方案實施跟蹤控制，落實業務和財務審核制度，加強收入、合同等的日常檢查監督，針對大項成本支出，重點推進了水電改造和生產用燃料的流程控制管理的專項整治活動。三是抓好了月度、季度經營和安全考核規範性檔案的貫徹落實。
根據考核辦法逐月對各分公司預算完成情況進行掛鉤考核，按季對經營質量和日常安全工作進行排名考核，緊緊抓住了經營創收、自營毛利率、有權支出、資金回籠和日常安全規範等重點環節，極大地調動了各分公司增收節支和日常安全監管的積極性。四是加大了中層管理人員的調整力度。根據公司經營和發展的要求，繼續加大了中層管理幹部的調整力度。
把一批懂經營、會管理、有責任心的同志調整到了分公司經理和核心管理位置上，充分激發公司全體員工積極向上的活力與動力，營造了良好的用人氛圍。這些新調整到關鍵管理崗位上的同志上任後，很快開啟了經營局面，促進了分公司經營收入和效益的快速增長。
二、2023年面臨的經營形勢和下階段工作重點
2023年在全體員工的共同努力下，公司經營工作取得了令人鼓舞的成績，但2023年的經營形勢將不容樂觀：一是儘管集團推行多元化發展、一體化考核、全口徑核算，為非運輸企業創造了前所未有的支援氛圍，但個別站段仍未宣傳落實到位，在公司全力推進各項業務發展中短期內還會存在一定阻力，尤其是需要運輸業緊密配合的茶座經營和vip拓展；二是全路範圍內推行的「服務旅客，創先爭優」活動在2023年必將掀起高潮，客觀上茶座經營將面臨更大的路風投訴風險，制約了茶座的發展空間，甚至產生萎縮；三是目前正在開展的各站區客運裝置設施的專項整治和環境美化工作，對我們的既有專案的經營會產生不利的影響，以長沙站為例，客運整治影響商業鋪面正常經營20天，即需減免租金約40萬元，同時我們站場的相關設施配套整治也需要投入資金改造，增加成本支出；四是其他既有業務經過2023年的規範管理，目前運作日趨平穩，繼續挖潛的空間已遠不如2023年；五是既有站提質改造前期需要鉅額投入，初步測算四站區提質改造需一次性投入改造資金1400餘萬元，加之集體企業維穩的補償性支出，短期內尤其在2023年無法形成增量效益；六是面臨增資的巨大壓力，2011公司在實現挖潛扭虧的前提下，加快了裝置設施的改造投入（如水電改造、部分茶座設施的改造、推車更新、下半年開始啟動的四站區提質改造等）和提高職工待遇，讓廣大職工分享企業發展的成果。以增資為例，2023年人均增資幅度達到了30%，居全集團非運輸企業增幅之首，按現行工資水平，2023年平均按10%的工資增幅計算，需要增加人工費用約300萬元，後續工作若不能繼續突破，僅此一項，將導致旅服公司重新步入虧損。
在充分認識到我們後續經營面臨的重重困難和壓力的同時，更應該深刻分析我們的經營現狀，尋找各個業務板塊的潛力空間，明確我們努力的方向和工作重點，以共渡難關。下階段工作重點。
1、深入開展安全維穩工作。安全維穩是經營持續穩定發展的前提和重要保障，一刻也不能放鬆。一是要在2023年的基礎上，繼續修訂完善各類業務作業流程標準，根據公司管理體制、工作重點、經營特點的變化，及時更新完善相關管理制度，分層次組織安全培訓工作。
以形式促內容發展，完善日常安全管理臺帳，各分公司要切實履行日常安全管理的主體責任，強化日常安全寫實和監管；公司安計部要按照公司月度安全發牌、季度安全考核、年度安全評估的綜合安全管理體系要求，定期和不定期地組織對各分公司進行安全檢查，督促、檢查各項安全管理制度、措施在各分公司的落實，確保現場安全可控。二是積極做好宣教工作，大到經營形勢、上級的政策文電，小到內部的基本管理規範、考核激勵機制等都要廣泛宣傳，確保深入人心，充分調動員工創收創效的積極性。及時掌握職工思想動態，積極勾通引導，杜絕類似岳陽分公司群體訴求事件的發生，確保職工隊伍穩定。
2、全力以赴組織春運任務攻關。一是總結2023年春運工作的得失，做好春運各類預案和人、財、物的準備工作。二是發揚2023年春運工作衡陽、株洲、婁底等分公司全員上崗，日夜奮戰的頑強作風，抓住**創收季節，爭取各項收入全面趕超2023年同期水平，為公司全年經營工作開好門並打下堅實的基礎。
3、強化自營專案銷售結構調整和銷售環節監管力度。通過2023年的規範管理，各分公司的自營專案結構和布局已基本穩定，尤其是站台商品和熟食**專案的作業管理流程日趨規範，有效地遏制了私貨現象，經營收入日趨穩定，但各分公司**現象普通存在，銷售結構和銷售**還不盡合理。銷售結構、**調整和銷售環節監管應是明年挖潛創收的主要看點，公司經管部和各相關分公司要從以下幾方面調整工作思路。
一是經管部牽頭組織衡陽、株洲分公司對商品銷售結構和銷售**進行調整，原則是在兼顧品類和品質的前提下，尋找可替代商品，凸顯毛利率水平。二是各分公司在細化銷售激勵策略的前提下，堅決遏制漏收和**現象，目前長沙分公司對花車和茶座保底提成的激勵方案較為成功。對於開展了商品和熟食自營的分公司，要多動腦筋，商品和熟食的銷售人員主要是臨時工，目前株洲、婁底、郴州分公司臨時用工已規範，明年永州、衡陽臨時用工也要規範，臨時人員工費不佔工資額度，分類分檔提成激勵方案比較好做，各分公司務必認真研究，並通過制度約束、日常管理監督和旅客監督等形式來堅決遏制**現象，確保收入顆粒歸倉。
經管部從明年二月開始，組織不定期檢查，也可組織分公司間交叉檢查，並對檢查結果進行通報。
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