計畫編制管理規定
第一章總則
第一條為規範計畫編制管理工作，提高計畫編制效率和質量，根據公司《計畫管理制度》，制定本規定。
第二條計畫編制原則
一)時效至上的原則；
二)市場導向的原則；
三)資源匹配的原則；
四)持續增長的原則。
第二章組織管理
第三條公司計畫管理小組負責編制《年度計畫工作方案》，組織計畫編制與審核。
第四條公司計畫管理小組下設三個工作組：
一)產業計畫組由產業部負責，組織相關部門對企業計畫編制進行指導與審核，並彙總成產業計畫；
二)經營計畫組由綜合計畫部負責，組織公司經營計畫編制、審核與彙總；
三)工作計畫組由綜合計畫部負責，組織公司部門工作計畫編制、審核與彙總。
第三章編制依據
第五條企業編制計畫須以產業及企業的發展規劃、近三年主要指標完成情況以及市場**為依據，確定主要
指標。第六條企業在編制計畫時，須以市場為導向，客觀分析市場需求及競爭對手的現狀及發展趨勢，突出產品
(服務)的差異性，確定相對競爭優勢，採取針對性的策略和措施。
第七條企業編制計畫須充分考慮產業及企業的現有資源和資源潛力。
第八條新設立或新加盟企業、新增專案在編制計畫時，須以可行性研究報告為依據，確定主要指標及措施 。
第四章編制方法
第九條計畫編制須按照「自下而上，上下結合」的方法進行。
第十條計畫編制以最小經濟核算單位為起點，逐級審核彙總。
第五章編制程式
第十一條每年十月二十日前，召開公司計畫工作會議，確定企業主要經營指標，部署下一年度計畫編制工作。
第十二條公司計畫工作會後三日內，產業部組織產業內計畫銜接。綜合計畫部組織部門落實公司經營、工作
計畫，並在十一月十日前落實完畢。
第十三條各企業按要求確定年度主要經營指標，經公司審定後，以此為依據編制經營計畫和工作計畫。
第十四條產業部組織企業經營工作計畫審核，形成審核意見，及時反饋企業。
第十五條計畫管理小組按照《企業分類管理規定》，對新設立、新加盟企業和指標未達到提公升標準企業的經營
工作計畫進行審核。
第十六條企業計畫最終審定後，分別由產業部、專業部門、綜合計畫部彙總成產業計畫、專項計畫、經營計畫
和公司工作計畫。
第六章編制要求
第十七條企業計畫工作要求
(一)遵循「嚴、實、細」工作原則編制計畫，保證計畫編制的科學性、客觀性及嚴肅性；
(二)技改計畫、專案投資計畫、固定資產購置計畫，須有可行性研究報告，銷售計畫要有營銷策劃方案為支撐；
(三)計畫須以月份為週期量化、分解，指標分解到日；
(四)計畫策略及措施須有針對性和可操作性，完成時限及責任人明確，配套工作計畫完整；
(五)各項計畫的內容、工作重點、時間安排要相互銜接；
(六)經營計畫要有詳細附表及相關說明；
(七)計畫編制須按時、保質、規範；
(八)企業總經理為企業計畫編制第一責任人，要全程組織計畫編制與審核。編制完成的計畫須經企業高管人員會
籤後方可提報；
(九)重點工作須有專項計畫和實施方案。
第十八條部門計畫工作要求
(一)部門按專業分工及《企業分類管理規定》及時提供專業指導；
(二)部門按照職責分工對企業提報的計畫進行審核，審核結果須形成書面意見，並由審核人簽字確認；
(三)企業與部門對審核意見存在分歧時，由總裁辦公會最終審定；
(四)計畫審核工作須按《年度計畫工作方案》規定的時間和標準進行，保證計畫審核效率和質量；
(五)部門工作計畫要詳實，負責的專項計畫要科學合理，操作性強，並按時完成，計畫管理小組對專項計畫進行
審核。第七章附則
第十九條本規定經公司總裁辦公會批准，於二○○六年七月一日起施行。
第二十條本規定由公司總裁辦公會負責解釋。
人力管理計畫編制辦法
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