一、 目的
二、 適用範圍
三、 審批許可權
四、 人員管理
人員入離職、晉公升、異動、（培訓）
五、 成本管理
報銷、費用把控
六、 培訓管理
上崗培訓、在崗培訓、培訓記錄、培訓評估
七、 資產管理
車輛、接收箱、電腦、印表機等，資產盤點
八、 耗材管理
耗材盤點
九、 流程資訊化管理
一十、 安全管理
人員安全、車輛安全、標本安全
一十一、 風險管理
一十二、 會議管理
會議召開頻次、會議紀要
一十三、 報表管理
報表型別、報表上交
一十四、 大專案管理
分工：胡雨：（目的、適用範圍、審批許可權）、人員、培訓、安全、大專案
秋菊：成本、風險
蔣贏：資產、耗材、流程資訊化
余潔：會議、報表
標題編號依次順序，
1、2、3……
（1）（2）……
a）b）c）……
1.物流部資產管理制度
1.目的
為規範物流部資產管理，使物流部各類資產、裝置的計畫、購置、領用、登記、保管、移轉、維修、報廢（損）等事項的處理有所依據，以公司《固定資產管理制度》的相關規定為原則，結合物流部實際業務需求，特制定本制度加以補充與規範。
2.範圍
艾迪康總部物流及子公司物流部。
3.定義
3.1 公司固定資產的定義：參照公司財務部《固定資產管理制度》中有關固定資產的定義與說明。
3.2 物流部資產的定義：為滿足開展正常的物流運營活動和實現高效物流服務所提供的的資產和裝置，包括但不限於公司固定資產所定義的範疇；具體包括物流辦公裝置（如：
it裝置、行政辦公裝置等）、用於前端樣品接收的工具（如：樣品接收箱、接收包、用於確保樣品質量的相關裝置）及物流車輛等。以下未作特殊說明均以「資產」代稱。
3.3 場外資產的定義：以借用或暫放形式，配發至終端客戶或接收員使用電腦與外設。
4.職責
4.1 子公司物流部：負責本部門的資產裝置管理工作，設定專職或兼職的固定資產或裝置管理專員。
4.1.1 資產管理專員：
負責保障公司資產的安全、完整、全面統一管理，建立資產管理台賬，登記資產的使用、變動、報廢、處理情況，定期與不定期會同相關部門對本部門的資產進行清查。並將資產的保管落實到具體的責任人，以確保資產的正常使用。
4.1.2 物流服務專員：負責場外客戶端裝置的配送，辦理裝置移交及與客戶簽訂《資產保管協議》。
4.2 總部物流部：指導和監督各子公司物流部資產管理工作。
5.制度內容
5.1 資產計畫
5.1.1 物流部根據每年度裝置的淘汰更新程度、人員增加比例及對第二年資產投入的**，在每年年底編制採購計畫和預算報總公司審核審批。
5.1.2 客戶端裝置的申請計畫由銷售部根據實際需求以工作流形式向物流部提出申請。
5.2 資產購置
5.2.1 資產採購必須按工作流完成各級審批通過後方可購買。
5.2.2 通過審批的採購申請或採購計畫，由公司採購部統一落實。
5.2.3 預算內採購的，按照公司《固定資產管理制度》相關條款執行。
5.2.4 預算外採購或臨時增加的專案，應編制臨時採購計畫，向總部物流部報備，並以工作流形式（詳見工作流）完成各部門審批後方可購買。
5.3 資產驗收/登記
5.3.1 物流部對所採購到的資產應及時做好驗收登記，具體由物流部負責資產管理的物流專員檢查資產規格型號、外觀狀況、數量以及功能是否與需求一致等。
5.3.2 影響使用或不合格的資產應拒收，並及時向採購部門反應。
5.3.3 資產管理專員及時登記和更新本部門的《資產臺帳》（**），詳細填寫資產名稱、規格型號、固定資產編號、收到數量、到貨/驗收日期、供貨廠商等資訊。
5.3.4 固定資產由行政部統一編號，非固定資產由暫時不編號。
5.5 資產領用/登記
5.5.1 資產的內部領用
5.5.1.1 部門內領用：由資產使用人填寫《資產領用申請表》，註明領用事由，經部門負責人簽字確認後，由資產管理專員發放。《資產領用申請表》由資產管理員整理歸檔。
5.5.1.2 辦事處領用：由辦事處區域組長與公司簽訂《資產保管協議》（一式兩份），原件資產管理專員存檔。
5.5.1.3 員工個人領用（場外資產）：由員工個人與公司簽訂《資產保管協議》（一式兩份），原件由資產管理專員存檔。
5.5.2 場外資產的配送：根據銷售部「終端維護裝置審批」工作流，物流部制訂配送計畫，將裝置及時、準確送到終端客戶，辦理裝置的使用權移交，與客戶簽訂《資產保管協議》並帶回。
5.5.3 資產管理專員根據資產領用記錄，在兩個工作日內將資產領用資訊錄入k3「物流部資產管理系統」中，具體操作見《物流部資產管理系統操作說明》。
5.4 資產保管
5.4.1 資產的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設定專門的存放位置。
5.4.2 資產的實物管理，由物流部統一管理，具體由資產管理專員負責指導、監督資產的使用與管理工作。
5.4.3 資產使用人應做好資產裝置的日常維護與清潔工作。
5.4.4 使用過程中因保管不善或其它人為因素造成裝置資產遺失、失竊或損壞的，必須按規定賠償。
5.5 資產轉移
5.5.1 部門內資產未經部門負責人和公司總經理批准，不得擅自調拔、轉移、借出和**。
5.5.2 各部門之間調劑使用固定資產，由調出方填寫《固定資產轉移單》，經使用部門雙方負責人、當地財務部、總部物流部簽字後，報公司審批，詳見《固定資產轉移流程》
5.5.3 由雙方資產管理專員負責對本部門資產台賬進行調整，並更新「物流部資產管理系統」資料。財務部負責對賬務進行調整。
5.6 資產維修
5.6.1 各類裝置的使用人，必須事先細讀說明書，熟悉其效能，嚴格按照規定進行操作。
5.6.2 各類固定資產在使用過程中，如需增加配件或進行維修的，應首先與採購部或行政部門聯絡，由其負責配件購置和聯絡維修。
5.7 資產報廢/處置
5.7.1 申請資產報廢，應符合下列條件之一：
5.7.1.1 申請報廢的固定資產已超過其使用年限，且不能繼續使用；
5.7.1.2 因自然和人為的原因，使固定資產受到毀損和丟失，且無法彌補和修復以便繼續使用的；
5.7.1.3 由於歷史原因，申請報廢的固定資產存在重大質量問題，效能低劣且無法修復的；
5.7.1.4 因工藝設定改變和技術進步而遭淘汰，需要更新換代的；
5.7.1.5 申請報廢的固定資產，雖未超過使用年限，但其實際工作量超過其產品設計工作量，且繼續使用易發生危險的。
5.7.2 資產報廢應，由部門填寫《裝置處置申請單》報公司各級審批。
5.7.3 資產處理請參照公司《固定資產清理流程》
5.8 資產盤點
5.8.1 公司對資產實行定期實物盤點清查，目的是保證固定資產賬、卡、物相符，摸清資產的實際使用現狀，保證固定資產的安全、完整。
5.8.2 物流部季度盤點：
總部物流部每季度對各子公司物流部資產進行盤點清查，盤點清查工作由子公司物流部具體執行。總部物流部相關模組對子公司物流資產管理情況進行不定期的抽查與盤點。
5.8.3 公司年度盤點：總部財務部負責組織相關部門對固定資產實物進行清查盤點。通過清點發現的盤盈、盤虧和毀損，應查明原因，按規定辦理相關手續，以保證賬、卡、物相符。
5.8.4 各子公司根據需要進行不定期盤點。資產管理專員入離職、轉崗，應進行資產管理工作交接，須保證賬目與實物相符，視情況進行資產的實際盤點，並由部門負責人審核批准。
每季度末，總部物流部會同財務部、審計部對各子公司物流部門的資產管理情況進行全面檢查及盤點，並出具書面報告。如屬管理不善等人為因素造成，將追究當事人和管理者的責任，並視具體情況賠償損失。
5.8.5 子公司物流部對盤點清查中發現的盈虧和資產毀損，應逐個查明原因，並出具書面報告。協商提出處理意見，報公司領導審批，並做好資產臺帳的調整工作。
5.8.6 涉及的責任人應承擔相應的賠償責任。盤點清查中發現的閒置資產要查明情況，並制訂處理計畫，賬外資產要作盤盈處理，及時入賬。
2.物流部耗材管理
1.目的
加強耗材的管理和監督，強化耗材的配送服務，確保耗材質量的有效性和可追溯性。
2.範圍
物流部配送範圍內的耗材，包括對耗材的儲存、配送、**、盤點以及對耗材的質量與用量的監控等管理環節。
3.定義
耗材：是指終端客戶按照本公司《檢測目錄》要求向患者提供使用與其**專案相對應的所有一次性使用高值、低值醫用耗材（包含一次性材料、檢驗試劑等），以及用於前端報告單列印消耗的紙張、墨盒等。
4.職責
4.1 子公司物流部：負責本部門終端耗材的配送與管理工作，設定專職或兼職的耗材管理專員。
4.1.1 耗材管理專員：
負責耗材的月配計畫、耗材的領用、發放、**及日常保管，建立耗材台賬，定期與不定期組織對終端耗材的盤點檢查，確保耗材質量有效性。並將終端耗材的管理工作落實到具體的樣品接收員。
4.1.2 物流服務專員（含樣品接收員、物流司機）：負責終端耗材的配送，與客戶人員做好耗材的移交與簽收記錄。
4.2 總部物流部：指導和監督各子公司物流部終端耗材的管理工作。
5.制度內容
5.1 月配計畫
5.1.1 物流部應根據客戶的需求，每月做好耗材配送計畫（月配），及時向客戶配送適量耗材，確保前端業務的正常開展。
5.1.2 月配或臨時配送時，須按工作流完成各級審批通過後向倉儲部門領用，做好耗材領用登記。
5.2 領用/發放
5.2.1 耗材管理專員應建立建全耗材的領用與發放登記臺帳。及時將發放記錄維護到「物流部耗材管理系統」
5.2.2 領用耗材時，應重點關注實物與需求的一致性。未滿足需求量的，應及時與終端客戶溝通。
5.2.3 耗材管理專員應重視現有庫存耗材的周轉率，優先考慮現有庫存的消耗。
5.2.4 耗材發放時，應做到「票貨同行」，即每一筆耗材的發放，都應隨貨附上《出庫單》或《客戶耗材簽收單》。《出庫單》或《客戶耗材簽收單》由「物流部耗材管理系統」生成列印。
5.3 配送/交接
5.3.1 物流部根據配送計畫表，安排人員、時間和運輸裝置執行配送任務。如果配送任務未預期完成的，應及時向終端客戶反饋，商議延遲配送。
5.3.2 物流服務專員在配送耗材前應核對配送物的規格型號、數量，檢驗耗材的質量。
有質量問題的耗材，如失效、過質保期、破損、漏液等情況的，應及時反饋，並更換耗材。耗材配送時應附上隨貨的《客戶耗材簽收單》。
物流部管理制度
第一章總則 第一條物流部是公司實現商品 包裝物 宣傳 品等實物資源向銷售終端合理配送的功能性 服務性部門。第二條為保障公司在途 庫存商品的管理，及時了解公司經營商品的情況及防範風險，特制定本制度。第三條公司從事商品經營的各業務部在銷售活動中均要嚴格執行本制度，所稱業務部為參與公司商品經營活動所涉及到...
倉儲物流部管理制度
及操作細則 一 員工守則 1 服從領導，聽從安排，執行公司及部門的決定，處處以公司利益為重。違反且不能提出有效建議的，罰款20元 次。2 加強自身學習，積極參加公司的各項培訓，不斷提高業務知識和工作能力。3 上班時自覺搞好和維護工作場所的環境清潔衛生，不准隨地吐痰，亂扔果皮，紙屑和菸蒂，工作場所嚴禁...
倉儲物流部管理制度
一 目的 為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使採購物資入庫及領用 產品出入庫規範化，避免發生不必要的損失，特制定本規定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二 範圍 本規定包括產成品入庫 銷售 外協加工 採購物資入庫 材料領用出庫的相關管理。三 職責及要求 倉庫管理員負責物料的收料 報...