第一章總則
一、為了強化生產經營過程中的物資管理，發揮物資管理在物資**全過程中的計畫、組織、經營、核算、監督和調節作用，使其程式化、標準化和系統化，結合公司實際制定本制度。
二、本管理制度適用於公司屬各基層單位、各專案部、機關各部室。
第二章機構設定與職責
一、公司物資採購委員會組織機構與職責
1、物資採購委員會組織機構：
組長：總經理
副組長：生產副總經理、經營副總經理
組員：物資站、工程部、經營計畫部、財務部、基層公司、專案部、監察部門（紀委）等單位和部室負責人
2、物資採購委員會職責：
（1）負責每年年初對公司物資**合格供方進行審議、評定、確定；
（2）負責對物資管理各項規定進行審議、修改、重訂；
（3）負責對合同標的為100萬元以上的物資採購合同進行審議、評定，確定合格**商；
（4）負責對公司物資採購業務中的重大情況進行決策。
二、物資站機構設定與職責
（一）物資站機構設定：
物資站經理、計畫統計員、採購員、倉庫保管員。
（二）物資站工作職責
1、物資站是公司物資管理的職能部門，在公司採購委員會的領導下，對公司的物資採購、保管、發放、使用統一管理；
2、物資站負責編制公司各項物資管理規定，並有最終解釋權；
3、物資站在公司的授權下對外簽訂物資採購合同，並承擔責任、義務和權利；
4、物資站負責公司的物資調劑、工程剩餘物料的報廢、處理，並對公司負責；
5、物資站負責代表公司對集團公司所做的物資管理要求和規定進行協調、執行；
6、物資站對公司在生產、經營活動中的物資採購成本，單項工程核算的準確性、真實性、及時性負責；
7、物資站對公司的材料成本資料統計負責，其它部門材料成本的核算資料應以物資站為準；
8、凡本公司生產建設所需物資，統一由物資站負責採購，其它部門和個人未經物資部門同意，不得經辦物資採購業務。
三、基層公司、專案部物資管理的機構設定
（一）基層公司應設定物資管理員及現場現存物資保管員（兼職）。
1、基層公司物資管理的職責：
（1）負責本公司日常物資管理工作；
（2）負責本公司生產維修、基建專案的物資採購計畫的編制與上報；
（3）負責本公司物資驗收、入庫、出庫工作；
（4）負責監督公司物資站進貨**、產品質量、售後服務，並統計本公司物資消耗量，有權對物資站統計消耗量進行核對；
（5）負責對本公司現場剩餘物資提出處理意見，並與物資站共同按有關規定解決。
2、現場現存物資保管員的職責
（1）負責現場現存物資的建帳、驗收、保管，做到帳、卡、物相符；
（2）負責建立現場現存物資使用的流水帳，做到現場物資領取有制度、有管理，物資庫存合理，去向明確；
（3）負責現場現存物資保管合理，碼放規範整齊。
（二）專案部物資管理的機構設定
1、專案部應設物資管理員與現場物資保管員（均為兼職）；
2、職責與基層公司物資管理員與現場物資保管員相同；
3、專案結束後，負責組織剩餘材料、廢舊物資、包裝容器的**利用、清退與轉場工作。
第三章物資採購管理
物資採購管理是指企業從外部購買所需物資的有組織活動，物資採購包括國外進口、產品生產廠家直接採購和市場採購。
一、物資採購管理體制
1、公司的物資採購管理工作是在公司總經理的領導下，實行物資採購委員會制度；
2、公司物資採購部門為物資站；
3、物資站代表公司對外簽訂物資採購合同，並對外付物資採購款。
二、物資採購計畫
1、物資採購計畫的原則：
物資採購計畫在物資採購過程中，起著重要的指導作用，提高物資採購計畫的準確性、及時性和可靠性，有利於採購過程經濟合理，有利於充分了解市場動態，合理利用庫存，降低採購次數，正確確定**商，減少中間環節，降低採購成本；
2、物資採購計畫申報的原則：
（1）物資採購計畫由基層公司和專案部物資管理員彙總、編制，上報物資站；
（2）物資採購計畫中生產維修計畫、基本建設計畫（甲供）、臨時計畫、月度計畫均由基層公司物資管理員彙總、編制，上報物資站；
（3）物資計畫應明確標明專案負責人、物資管理員、工程名稱、材料規格、數量、質量要求、需求時間，由基層公司經理簽字後方可生效；
（4）在實際工作中杜絕無計畫採購，先採後報，只採不報。
三、物資採購質量標準
1、物資採購的質量要符合設計檔案、標準、規範及合同的要求；
2、執行公司下發《重要工程材料技術質量標準》的檔案，如該檔案中未含的工程材料技術質量標準，由工程部確定並提**執行的技術質量標準及工程設計的技術要求；
3、對工程材料採購過程的質量控制，應嚴格執行公司《工程施工質量控制管理辦法》中有關材料控制的規定。
四、物資採購原則
1、物資採購嚴格執行iso9001：2000國際標準和公司質量管理體系檔案，嚴格執行集團公司制定的各項規定，嚴格執行公司物資管理各項規章制度和要求；
2、物資部門要以採購管理為重點，用「同等市場條件，掌握資訊最多；同等外部經濟環境，取得最優惠的待遇；同等質量標準，所給的**最低；可比的採購內容，所付的代價最少」做為衡量標準；
3、物資採購嚴格按照合格供方名單執行；
4、物資採購必須依據採購計畫，按照公司採購委員會、物資站確定的**商實施採購任務；
5、對大宗批量物資採取：100萬元以上，由主管採購員與基層公司專案部、物資管理員共同充分調查市場，比質比價，貨比三家，按照**、質量、供貨能力、資金狀況四方面內容形成文字材料上報採購委員會進行評審，確定**商。100萬元以下，按上述方式，提出所選**商建議，經物資站經理同意，上報主管領導審批後方可執行。
採購員有建議權，沒有確定權，物資站經理有決定權；
6、對於實行招標方式採購的批量物資，由物資站組織招標採購工作，採購委員會負責監督；
7、零星物資由採購員在市場調查的基礎上，填報「比質比價調查表」，提出確定**商的建議，報物資站經理審批後實施採購；
8、在實施採購過程中如發現問題，可按此程式及時調整，重新確定**商；
9、採購員、物資站經理在採購管理過程中不按規定程式，所發生的物資採購費用自付，並追究責任。
五、採購合同管理
1、採購合同的簽訂原則：
物資站必須按照中華人民共和國合同法及有關規定簽訂購銷合同、外加工合同；
2、採購合同執行的標準：
按照集團公司《合同管理制度》及本公司《合同管理辦法》執行；
3、合同的審批程式
按照**商選擇程式確定**商。
（1）外加工合同審批程式：
主管外加工採購員按規定起草合同，經物資站經理審核同意簽字後，由工程部、財務部、經營計畫部、基層公司、專案部等職能部門和單位會簽後，上報公司主管生產副總經理審核簽字後，由總經理審批簽字後執行；重大外加工合同還應經公司法律顧問審核同意。
（2）採購合同審批程式
按業務分工主管採購員依據採購合同管理規定起草合同，經物資站經理審核同意簽字後，由工程部、財務部、經營計畫部、基層公司、專案部等有關部門和單位會簽後，由總經理審批簽字後執行；重大採購合同還應經公司法律顧問審核同意。
4、採購合同的執行與管理
由起草合同的採購員和物資使用的基層單位或專案部負責合同的執行。物資採購合同、外加工合同由物資站計畫統計員統一管理。
5、採購合同的請款程式
（1）相關責任人：
請款人：物資採購員；審核人：物資站經理、財務部部長；審批人：公司總經理。
（2）工作流程：
採購員辦理請款手續→物資站經理審核簽字→總經理審批→財務部部長審核簽字→採購員請款、付款。
6、採購合同文字管理
採購合同文字由物資站計畫統計員統一管理，並建立完善的採購合同檔案。
7、採購合同物資的驗收
（1）採購合同涉及的物資品種（外加工合同除外），應按照物資出入庫辦法管理。請款單使用材料採購請款單，填寫入庫票、出庫票、倉庫記帳。
採購合同物資驗收分為：
① 正常入庫：
採購員做帳入庫→倉庫保管員驗收記帳→基層公司、專案部驗用。
② 現場交接物資：
由物資站、使用單位共同驗收，並在現場物資交接單上簽字後，按正常入庫程式辦理。
（2）外加工合同物資的請款程式
外加工涉及的物資請款，由負責外加工採購的採購員在合同按程式審批執行後，預付款由物資站採購員辦理，進度款、尾款、保修款由所需基層公司、專案部物資管理員申請辦理。程式為：基層公司、專案部物資管理員依據外加工合同填寫請款單，由基層公司、專案部經理審核簽字後，由公司總經理、財務部部長簽字後執行，並將請款單據影印乙份交物資站主管採購員備案。
（3）外加工合同的物資驗收：
外加工合同涉及的物資驗收，由基層公司、專案部物資管理員負責，驗收的內容包括：數量、質量、**、供貨時間、服務等方面是否符合驗收標準和合同約定。外加工合同涉及的物資驗收時要登記上帳。
第四章物資**管理
1、公司生產維修和基本建設所需物資由物資站按需要計畫組織**；
2、生產維修和工程用料實行領料制；
3、物資的發放，應由基層公司負責人、專案部負責人以及指定的物資管理員簽字、蓋章後，由指定的領料員領料；
4、工具按規定標準配備，由技術部門簽批；
5、勞保護具按規定由安全部簽批；
6、物資**過程中所使用的單據、帳頁、**執行物資系統單據報表使用範圍；
7、外加工合同所涉及的物資，按竣工專案逐項核銷。列入核銷的物資必須專案全、去向明、內容清、資料準，並有臺帳記錄。
第五章物資倉庫管理
一、物資庫場管理
1、庫場管理的責任人為倉庫長；
2、場地的設定應立足於方便生產，保證安全，交通便利的環境；
3、場地要根據現存物資的化學性質、物理性質等方面的要求設定；
4、要具備乾燥、通風良好和採光較好的條件，符合文明生產的要求；
5、要求具有物資驗收區、發放區。必要時，設定工具板、備釘、開啟物資包裝的的工具；
6、嚴禁煙火，入庫人員不得攜帶易燃易爆物品，消防器材不准隨意移動或挪作它用，庫內須動明火時，必須經消防部門批准，並採取安全措施。
二、驗收入庫管理
1、保管員接到到貨通知後，根據到貨的性質、特點及數量，安排貨位；
2、管員根據物資入庫憑證、產品合格證、材質單、技術證明等按規定進行物資質量、數量驗收，採購合同涉及的物資可按照採購合同驗收；
3、數量驗收，按照集團公司物資計量管理標準執行，質量驗收按照物資採購質量標準執行；
4、過程中如發現數量短少、規格質量不符，應及時通知物資採購員查詢，未查明原因前通知物資站經理，拒收貨物，拒付貨款；
5、技術效能要求較強的物資，應通知業務主管人員、技術部門共同驗收；
物資管理制度
一 總則 1.為健全和完善公司的物資管理工作，規範物資管理工作程式，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規範性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。2.物資管理的目的 在保障物資 及質量的前提下，通過一切經濟 行政 技術手段降低生產成本，促進整體效益的提公升。3.物資管理工作的...
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