前言近年來，綠城房地產集團****經營規模日益擴大，集團化步伐加
快，因此，科學有序的管理顯得尤為重要，建立一整套相互協調、整體優
化的現代企業管理制度已是當務之急。
作為公司管理體系重要組成部分的綜合管理，即通常含義上的行政辦
公事務管理，是公司各項管理工作的中樞和結合點，規範有序的綜合管理
制度體系在整個公司制度建設中舉足輕重，對公司日常經營管理運作起著
不可或缺的保障作用。
為使本公司以及分、子公司的綜合管理工作有章可循，有據可依，本
公司特集中抽調人員按照系統化、規範化、標準化的要求，對公司現行的
綜合管理制度分類進行修訂、完善；並吸取成功企業管理經驗，結合公司
管理現狀和發展需求，增編了部分管理制度。
綜合管理制度共分六篇，分別為：會議管理、文秘檔案管理、法律事
務管理、資產物品管理、後勤總務管理、綜合管理。共編制各類規章制度
41項，基本涵蓋了本公司綜合管理活動的各個方面，構成了乙個較為完整
的綜合管理制度體系。各項制度已經公司制度評審會議評審和公司領導審
定，現作為試行稿印發公司各單位、部門。
由於編制時間緊，編制人員自身也有乙個學習的過程，其中的不當之
處、疏漏之處敬請指正。
綠城房地產集團****
二oo二年九月二十日
第一篇會議管理
一、股東會會議制度
二、董事會會議制度
三、監事會會議制度
四、總經理辦公會議制度
五、員工大會管理辦法
六、評審會議管理制度
七、專案公司工作會議制度
八、會議室管理制度
第二篇文秘檔案管理
一、公文處理辦法
二、檔案格式規定
三、專職秘書管理工作規定
四、文印工作管理規定
五、印信管理辦法
六、文書檔案管理辦法
七、專案檔案管理制度
八、特種檔案管理辦法
九、報刊資料管理規定
第三篇法律事務管理
一、規章制度制定程式管理規定
二、合同審核管理規定
三、工商登記事務管理規定
四、商標事務管理辦法.
五、經濟糾紛處理規定
第四篇資產物品管理
一、固定資產管理規定
二、車輛管理規定
三、通訊工具管理辦法
四、辦公用品管理制度
五、辦公自動化裝置使用維護管理辦法
第五篇後勤總務管理
一、辦公區域環境管理辦法
二、辦公區域安全管理辦法
三、員工用餐管理辦法
四、員工宿舍管理辦法
五、總機話務工作管理辦法
六、郵件寄發管理辦法
七、內部通訊錄管理規定
第六篇綜合管理
一、投資管理辦法
二、出差管理制度
三、接待工作管理辦法
四、業務招待管理辦法
五、資訊管理制度
六、保密管理制度
股東會會議制度
第一章總則
第一條為確保綠城房地產集團****(以下簡稱公司)股東會會議(以
下簡稱會議)的順利進行，規範會議的組織和行為，提高會議議事效率，保障股
東合法權益，保證股東會能夠依法行使職權以及會議程式和決議有效、合法，根據《公司法》及公司《章程》，特制定本制度。
第二條本制度自生效之日起，即成為對股東會、股東、董事、監事、總經
理和其他高階管理人員具有約束力的檔案。
第三條董事會秘書具體負責會議組織和記錄等有關方面的事宜。
第四條會議由全體股東參加，股東可委託**人出席會議並明確授權範圍。
非股東的董事、監事、總經理及其他高階管理人員可以列席會議。
第五條本制度適用於公司股東會，所屬專案公司、專業公司可根據本公司
章程參照執行。
第二章開會
第六條股東會年會每年召開一次，於上一會計年度完結之日起的3個月內
舉行。當持有公司有表決權股份總數10％以上的股東書面請求，或董事會認為必要，或監事會提議時，可以召開臨時會議。
第七條會議議題由董事會按公司《章程》在徵求股東意見的基礎上決定；
董事會應在會議召開前15天將會議時間、地點、內容和表決事項書面通知全體股東及有關出席人員。
第八條會議由董事會召集，董事長主持；董事長因故不能出席時，由董事
長指定的副董事長或其他董事主持。
第九條主持人宣布開會後，應首先報告出席會議的股東人數及其代表股份
數，確定股東會會議是否合法有效。
第三章提案與表決
第十條股東有權向公司提出新的提案。提案應當符合下列條件：
(一)提案內容可涉及公司的經營方針和投資計畫、選舉和更換董事與監事、
利潤分配方案和彌補虧損方案、公司增或減註冊資本、公司合併或分立、變更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事項；
(二)內容與法律、法規及章程的規定不相牴觸，並且屬於公司經營範圍和股東會職責範圍；
(三)有明確議題和具體決議事項；
(四)以書面形式在股東會舉行前5天提交或送達董事會。
第十一條董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，對股東的提案
進行審查。
第十二條會議應按照會議通知所列議題順序進行討論和表決。
第十三條主持人根據表決結果決定會議的決議是否通過，並應當在會上宣
布表決結果。決議的表決結果載入會議記錄。
第十四條股東會決議應寫明出席會議的股東(和股東**人)人數、所持
股份總數及佔公司有表決權總股份的比例、表決方式以及每項議案表決結果。
第十五條股東會決議須經代表1／2以上表決權的股東通過方為有效。但下
述事項須經代表2／3以上表決權的股東通過方為有效：
(一)公司增加或減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式；
(二)修改公司章程；
(三)公司章程規定須代表2／3以上表決權的股東通過的事項。
第四章會議記錄
第十六條會議應有會議記錄，會議記錄記載以下內容：
(一)出席股東大會的有表決權的股份數，佔公司總股份的比例；
(二)召開會議的日期、地點；
(三)會議主持人姓名，會議議程；
(四)各發言人對每個審議事項的發言要點；
(五)每一表決事項的表決結果；
(六)會議認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。
第十七條會議記錄應由出席會議的股東代表、出席會議的董事和記錄員籤
名，並作為公司檔案由董事會秘書收存，年終時統一歸檔。
第十八條對會議到會人數、與會股東持有的股份數額、授權委託書、每一
表決事項的表決結果、會議記錄、會議程式的合法性等事項，可以進行公證。
第十九條會議在審議中對議案和決定草案有重大不同意見的，可以表決由
董事會重新商議後提出修正案。當日無法形成決議的，應另行召開會議。
第五章附則
第二十條本制度由董事會負責解釋和修訂。
第二十一條本制度經股東會批准，自印發之日起施行。
董事會會議制度
第一章總則
第一條為確保綠城房地產集團****(以下簡稱公司)董事會會議(以
下簡稱會議)的工作效率和決策科學，保證董事會議程和決議的合法化，根據《公
司法》及公司《章程》的有關規定，特制定本制度。
第二條董事會是公司股東會常設的執行機構，董事會對股東會負責，行使
法律、法規、公司《章程》和股東會賦予的職權。
第三條董事會秘書負責會議的組織和協調工作，包括安排會議議程、準備
會議材料，組織安排會議召開，以及會議決議、紀要的起草工作。
第四條本制度適用於公司董事會，所屬專案公司、專業公司可根據本公司
章程參照執行。
第二章會議召開事項
第五條會議由董事長召集並主持，會議應有1／2以上的董事出席方可舉行。
第六條會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開1至2次，每次
會議應於1 0天前書面通知全體董事、監事和總經理。臨時會議根據需要在開會前3天通知召開。
第七條會議通知應包括以下內容：會議日期、地點、會議期限、事由及議
題等。 第八條董事會定期會議或臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可
以**會議形式、傳真形式或借助能使所有董事進行交流的其他通訊形式進行，
並作出決議，由與會董事簽字。
第九條會議應由董事本人出席，董事因故不能出席會議時，可以委託其他
董事**出席。代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使董事的權利。董事如未出席某次會議，亦未委託代表出席的，應當視作放棄在該次會議上的表決權。
第一十條監事和總經理可列席會議。
第三章會議行使職權範圍
第十一條董事會行使以下職權：
(一)負責召集股東會議，研究決定召集股東會的方案、工作報告及有關檔案，並向股東會報告工作；
(二)貫徹執行股東會的決議；
(三)研究決定公司的經營計畫和投資方案；
(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
(六)制定公司增加或者減少註冊資本方案；
(七)擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；
(八)決定公司內部管理機構的設定；
(九)聘任或者解聘公司總經理，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人，決定其報酬事項；
(十)制定公司的基本管理制度；
(十一)制訂公司章程修改方案或確定提交股東會審議的公司章程修改方案
(十二)研究決定公司對外擔保專案、對外捐贈事項；
(十三)研究決定對董事長、總經理等的授權；
(十四)根據董事長提名，委派和更換直屬公司董事或董事長候選人；
(十五)向股東會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；·
(十六)聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；
(十七)法律、法規或公司《章程》以及股東會授予的其他職權。
第四章會議表決事項
第十二條董事會就前款事項作出決議，必須經全體董事過半數通過。
第十三條參加會議的董事每人有一票表決權，在爭議雙方票數相等時，董事長有多投一票的權利。
第十四條董事會可以採取書面形式召開會議，以書面形式召開會議時，
事會秘書應將議案派發給全體董事，簽字同意的董事達到公司《章程》或本制度規定的作出決定所需人數的，相關議案即構成董事會決議。
第十五條議案的提出
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