第一章總則
1.1為規範會議程式，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預算考核目標，並保證公司各項管理工作規範、高效、有序，特制定本制度。
1.2與會人員應對會議的各自的表決意見及有關內容做到：嚴格貫徹執行會議的各項決定，嚴格遵守保密制度。
1.3會議按類別、內容不同由分管領導、相關處室及單位組織，並做好會議記錄。
1.4本制度適用於公司領導層、中層幹部及管理人員。
第二章會議類別
2.1本制度所指的會議包括公司總經理辦公會、公司黨委會、紀委工作會議、黨政聯席會、生產經營分析會、安委會會議、薪酬考核會、黨支部書記會、工會分會主席會、日常管理例會等。
第三章會議的組織管理
3.1總經理辦公會
3.1.1總經理辦公會是對公司發展和管理中的重大事項的研究與決策。
內容包括但不限於組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計畫、討論確定公司發展戰略目標和投融資計畫；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就安全生產等問題進行工作部署，明確關鍵環節的指導意見；討**司人事任免、機構設定以及制度審議等。
3.1.2總經理辦公會原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召開。3.1.3總經理辦公會由公司總經理主持，公司副總經理、黨委副書記
參加，參加會議的人員應積極發言、明確表態。
3.1.4總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關處室或單位負責人列席。
3.1.5總經理辦公會由公司辦公室負責通知、簽到、記錄、整理紀要存檔，並協調安排會議室。
3.2公司黨委會
3.2.1公司黨委會是傳達上級黨委有關黨建工作精神，研究公司重大決策，安排部署公司黨建工作、審議通過公司組織發展的會議。
3.2.2公司黨委會每季度召開一次，特殊情況可臨時召開。3.2.3公司黨委會由公司黨委書記批准並主持，公司黨委全體成員參加。
3.2.4公司黨委會由辦公室負責通知、簽到、記錄、整理紀要存檔，並協調安排會議室。
3.3紀委工作會議
3.3.1紀委工作會議是學習貫徹黨的重大方針、政策、黨規黨紀，傳達公司黨委的指示精神及具體規定措施，進行廉潔從業、反腐倡廉宣傳教育，對違規違紀事件提出處理意見的會議。
3.3.2紀委工作會議每季度召開一次，特殊情況可臨時召開。3.3.3紀委工作會議由公司黨委書記批准，紀委書記主持，公司紀委全體成員參加。
3.3.4紀委工作會議由辦公室負責通知、簽到、記錄、整理紀要存檔，並協調安排會議室。
3.4黨政聯席會
3.4.1黨政聯席會是公司圍繞戰略發展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。
會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發展情況，總結工作情況，統一思想、明確責任。激發中層幹部的工作積極性，提高凝聚力和工作效率。
23.4.2黨政聯席會根據總經理辦公會會議內容適時召開。
3.4.3召開黨政聯席會由公司總經理批准，參加人員原則上為公司各黨支部書記、各處室、各單位負責人。
3.4.4公司黨政聯席會由公司辦公室負責通知、簽到、記錄、整理紀要存檔，並協調安排會議室。
3.5生產經營分析會
3.5.1生產經營分析會是公司對月度生產經營完成情況進行總結分析、查詢問題、制定措施並解決問題的會議。
會議聽取各經營單位上月生產經營情況匯報和總結，研究分析解決公司生產經營過程中存在的問題，指出計畫完成較差或執行不力的單位或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案。
3.5.2生產經營分析會原則上每月5日前召開，會議可按照經營單位情況分別召開。
3.5.3召開生產經營分析會由公司總經理批准，由分管生產的副總經理主持，參加人員為公司領導、各處室和各單位負責人，根據會議需要單位成本會計可列席參加。
3.5.4公司生產經營分析會由公司辦公室負責通知、簽到、記錄、整理紀要存檔，並協調安排會議室。。
3.6安委會會議
3.6.1公司安委會會議是傳達落實上級有關部門安全生產的政策、法規，研究協調重大安全問題，指導安全生產管理工作的會議。
督促各經營單位落實好安全培訓、安全教育、安全活動，對安全生產工作進行總結、考評等。
3.6.2公司安全例會每季度召開一次，特殊情況可臨時召開。3.6.3安委會會議由公司總經理批准，分管安全副總經理主持，公司安委會全體成員參加。
3.6.4安委會會議由安全運務處組織並負責簽到、記錄、整理紀要存
3檔，辦公室負責會議通知並協調安排會議室。
3.7薪酬考核會
3.7.1薪酬考核會是對各單位、各處室進行綜合考評的會議。3.7.2薪酬考核會每月召開一次，特殊情況可臨時召開。
3.7.3薪酬考核會由公司總經理批准，分管副總經理主持，公司領導層、人力資源處成員參加。
3.7.4薪酬考核會由人力資源處組織並負責簽到、記錄、整理紀要存檔，辦公室負責會議通知並協調安排會議室。
3.8黨支部書記會
3.8.1黨支部書記會是傳達上級和公司黨委有關黨建工作精神，各黨支部匯報支部黨建思想政治工作情況，公司黨委安排部署黨建工作的會議。
3.8.2黨支部書記會每季度召開一次，特殊情況可臨時召開。3.8.3黨支部書記會由公司黨委書記批准，黨委副書記主持，各黨支部書記、政工處參加。
3.8.4黨支部書記會由政工處組織並負責簽到、記錄、整理紀要存檔，辦公室負責會議通知並協調安排會議室。
3.9工會分會主席會
3.9.1工會分會主席會議是傳達上級有關工會工作精神，總結分會工作，安排部署工會工作的會議。
3.9.2工會分會主席會議每季度召開一次，特殊情況可臨時召開。3.9.3工會分會主席會議由公司工會主席批准並主持，各基層分會主席、政工處參加。
3.9.4工會分會主席會議由政工處組織並負責簽到、記錄、整理紀要存檔，辦公室負責會議通知並協調安排會議室。
3.10日常管理例會
3.10.1公司各處室、各單位必須有效地召開日常管理例會，並保證
4做到會議的質量達到公司規定的目的。
3.10.2日常管理例會涵蓋如下內容：
傳達貫徹公司會議、檔案及領導指示精神；了解本處室、本單位下屬工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂工作計畫，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學的分析方法（如pdca迴圈法）研究分析開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分析員工提出的工作問題並討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關係，營造團結進取的氛圍；安排專題培訓等。
3.10.3日常管理例會原則上每週召開一次，由處室或單位負責人主持，必要時邀請分管領導參加。
3.10.4公司各處室和各單位負責儲存日常管理例會簽到和會議記錄。
第四章會議的組織、管理和服務
4.1會議的組織4.1.1會議的批准
（一）臨時召開的公司級內部小範圍會議須經分管領導批准，公司級大型會議須經總經理批准。
（二）本制度已列出的會議按照規定程式批准。
4.1.2涉及公司多個部門共同召開並有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯絡，需辦公室協調安排的，由辦公室統一安排。
4.1.3會議組織包括但不限於會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發放、會議記錄、會議錄影攝影、會議紀要以及會標製作、會議宣傳等。
4.1.4會議通知
（一）一般會議需提前乙個工作日以**方式通知，臨時召集會議應提前半小時**通知。
5（二）會議通知包括但不限於會議時間、地點、會議議題或內容等。4.1.5會議的準備
（一）做好會議通知，確保應到人員按時參會。
（二）會議負責處室準備會議簽到表（附表1）會前組織簽到。（三）辦公室準備膝上型電腦，安排會議記錄人員。（四）辦公室負責準備相機和攝像機，安排專人拍照或錄影。
（五）會議負責處室應提前三天將會標內容交辦公室，由辦公室安排製作會標，並做好會場的落實和安排，包括會場環境的布置和設施檢查及服務。
4.2會議室的管理與服務
4.2.2公司會議室由辦公室負責管理。
4.2.2會議室的日常管理包括但不限於會議室的安排使用、環境保潔、設施管理、會議服務等。
4.2.3會議室要做到會議召開前30分鐘各項工作準備結束，會後30分鐘會場清潔工作結束，特殊情況根據實際情況另行安排。
4.2.4公司各處室召開臨時會議或者接待來客等需要借用會議室的，應提前一小時通知辦公室準備，使用中應保持環境整潔和設施安全。
第五章會議資料管理
5.1會議紀要的整理與存檔
5.1.1會議紀要的整理和會議以其他形式公開內容由會議組織部門負責擬寫。
（一）總經理辦公會議、生產經營分析會、黨政聯席會議、安委會會議必須整理會議紀要並存檔，會議紀要具有與公司規章制度同等的效力。
（二）專題會議根據安排由組織部門整理會議紀要。
（三）其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的演示文稿等。5.2會議紀要的格式
65.2.1各種會議紀要行文的印製格式原則上要求按照公司統一要求製作，主要包含以下基本要點：
（一）文字全部使用a4型紙。
（二）文頭用「某某公司某某會議紀要」的指定標題，用二號宋體套黑字，正文部分用四號仿宋體。
（三）根據會議內容將「會議記錄」附後，使用四號仿宋體。5.3會議資料的存檔
5.3.1各類會議資料必須存檔。
總經理辦公會議、生產經營分析會、黨政聯席會議等會議資料由辦公室負責按年度移交公司檔案館存檔；安委會會議及其他專題會議資料由各承辦部門負責按年度移交公司檔案館存檔。
5.3.2公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內容包括會議通知、會議記錄、文字和宣傳資料、影像錄音資料、**及會議紀要等。
第六章會議精神的督辦
6.1公司辦公室負責對總經理辦公會議、生產經營分析會、黨政聯席會議及有關專題會議的重大決定事項進行督辦。
6.2對會議的決議和明確的內容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時間完成，相關部門、人員予以支援、配合。
6.3公司辦公室負責對會議決定事項進行分類整理，按照會議要求的時間對有關責任人和責任部門進行督辦，並及時向公司領導匯報。
第七章會議紀律和要求
7.1會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人請假。7.
2不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。7.3會議期間應將移動通訊工具關機或置於振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。
77.4會議發言要言簡意賅，按照規定時間發言，與會人員注意傾聽他人發言，積極參與討論，充分尊重他人。
7.5會議務求精簡高效，嚴肅認真，若無特殊情況，會議時間應控制在120分鐘內。各級會議主持人應主動接受監督。
7.6做好會議保密工作。密級會議原則上禁止撥打手機或錄音。參會人員禁止傳播密級會議內容。
第八章附則
8.1本制度自下發之日起執行。8.2本制度解釋權歸公司辦公室。
公司例會安排表
序號12345678
會議名稱總經理辦公會公司黨委會紀委工作會議黨政聯席會生產經營分析會薪酬考核會安委會會議黨支部書記會
負責處室辦公室辦公室辦公室辦公室辦公室人力資源處安全處政工處
會議週期每月一次每季度一次每季度一次適時每月一次每月一次每季度一次每季度一次
政工處相關人員工會主席、分會主席、副主席
910工會分會主席會日常管理例會
政工處每季度一次
政工處相關人員
每週一次
各單位、各處室成員
參加範圍公司領導公司黨委成員公司紀委成員
公司領導、處室和單位負責人公司領導、處室和單位負責人公司領導、人力資源處相關人員
公司領導、安委會成員黨委書記、副書記、黨支部書記、
8會議簽到表
序號：主題時間主持人序姓名號
地點記錄人序
部門及職務號9
姓名部門及職務
公司會議管理制度
為保證公司的經營目標順利實現，及時對經營管理中存在的問題決策處理 加強部門之間的工作協調，提高經營管理和工作效能,保證公司經營管理決策貫徹到位。特制定本公司會議管理制度。一 會議分類 公司會議分為 例會 總結會 專題會三大類。二 會議目的 傳達公司管理決策 檔案 會議精神，匯報 總結前期工作完成情況...
公司會議管理制度
第一章總則 第一條為了進一步發揮會議效能，改進工作作風，提高會議質量，提公升公司管理水平，特制訂本管理制度。第二條會議管理原則 提倡少開會 開短會，理順會議程式，規範會議職能，重在督促落實。第三條會議安排原則 小會服從大會，區域性服從整體，臨時會議服從例會。因處置突發事件而召集的緊急會議不受此限。第...
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3 與會人員要專心聆聽發言，禁止打斷別人發言。4 發言者不能過於針對某些人，應就具體事實展開發言。5 與會人員應根據準備的資料積極發言，禁止迴避發言。6 發言應抓住重點，言簡意賅，通俗易懂，不能過於冗長。7 發言人要肯於接受不同意見，保持友好的討論氣氛。六 會議程式 1 會前準備。1 所有會議主持人...