（本制度已經公司於2023年4月7日召開的第六屆十二次董事會審議通過）
第一章總則
第一條為了規範合加資源發展股份****（以下簡稱「公司」）年度報告資訊披露的真實、準確、完整、及時和公平，進一步提高公司資訊披露質量，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及《上市公司資訊披露管理辦法》等法律、法規、和規範性檔案制定。
第二條基本要求。公司年度報告內容應真實、準確、完整、全面的反映公司上一年度的情況，年度報告中的財務會計報告經具有**、**相關業務資格的會計師事務所審計後出具。
第二章工作規程
第三條審計程序的工作安排。審計委員會的主任委員應當在每年度的12月31日前與公司所聘用的負責審計的會計師事務所（以下簡稱「年審會計師」）就年度財務報告審計工作的時間安排進行初步協商，並召集審計委員會會議，將初步協商確定的審計工作時間安排提交審計委員會表決。審計委員會表決通過審計工作時間安排的，由審計委員會下設的審計工作組負責通知年審會計師、公司財務負責人以及公司董事會秘書。
經審計委員會表決，審計工作時間安排未獲得通過的，由主任委員重新與年審會計師進行協商調整，並將調整結果再次提交審計委員會審議。審計委員會實施本條所述的職權，董事會秘書應當予以必要的協助。
第四條年審會計師進場前的工作安排。依照財務報告審計工作的時間安排，在年審會計師進場前，公司財務負責人應當：
（1）通過董事會秘書向每位獨立董事書面提交本年度審計工作安排及其它相關資料；（2）向審計委員會提交公司財務部門編制的財務會計報表。審計委員會應及時召開會議，對財務負責人提交的財務會計報表進行審閱，並形成書面意見。
第五條年審會計師進場後的工作安排。審計委員會應當加強與年審註冊
會計師的溝通，並應督促年審會計師在約定的時間安排內提交審計報告，並書面記錄督促的方式、次數和結果以及相關負責人的簽字確認的內容。審計委員會實施本條所述的溝通和督促工作時，應通過主任委員實施，公司財務負責人應當提供必要的協助。
第六條初步審計意見出具後的工作安排。年審註冊會計師出具初步審計意見後，財務負責人應當及時送交審計委員會，審計委員會應當召開會議，再一次審閱公司財務會計報表，形成書面意見。公司董事會秘書應在年審註冊會計師出具初步審計意見後、不遲於董事會會議審議年報前，至少安排一次每位獨立董事與年審註冊會計師的見面會，見面會應有書面記錄及當事人簽字。
第七條審計報告出具後的工作安排。公司財務負責人應當及時通過審計工作組向審計委員會提交年審會計師出具的審計報告。審計委員會應當召開會議，對年度財務會計報告進行表決，形成決議後提交董事會審核，並向董事會提交年審會計師從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘或改聘年審會計師事務所的決議。
審計委員會形成的上述檔案均應在年報中予以披露。
第八條獨立董事的考察。公司編制年度報告期間，公司管理層應向每位獨立董事全面匯報公司本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況，匯報可以以書面方式或訪談方式進行。公司編制年度報告期間，每位獨立董事均應對公司運營情況進行實地考察。
本條所述的匯報和實地考察事宜，由公司董事會秘書負責安排和協助實施。匯報和實地考察均應有書面記錄及當事人簽字。
第三章公司董事、監事、高階管理人員職責
第九條公司的董事、監事和高階管理人員在年度報告編制、審議、報送和披露工作中應依據法律、法規和規範性檔案的規定，切實履行職責，確保按期披露年度報告。公司的董事、監事和高階管理人員應當遵守資訊披露內控制度的要求，履行必要的傳遞、審核和披露流程。
第十條公司的董事、監事和高階管理人員及其他相關涉密人員在年度報告編制期間，負有保密義務。年度報告公布前，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員洩漏年度報告的內容，包括但不限於業績座談會、分析師會議、接受投資者調研座談等方式。
第四章附則
第十一條本制度經公司董事會審議通過後生效。第十二條本制度由公司董事會負責解釋。
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