北京七星華創電子股份****
第一章總則
第一條為了規範北京七星華創電子股份****（以下簡稱「公司」）與控股股東、實際控制人及其他關聯方(以下簡稱「公司關聯方」)的資金往來，避免公司關聯方占用公司資金，保護公司、股東和其他利益相關人的合法權益，建立防範公司關聯方占用公司資金的長效機制，根據《公司法》、《**法》、《深圳**交易所**上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章及規範性檔案的規定，結合《北京七星華創電子股份****章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、制度和公司實際情況，特制定本制度。
第二條納入公司合併會計報表範圍的子公司與公司關聯方之間進行的資金往來適用本制度。
第三條本制度所稱資金占用，包括經營性資金占用和非經營性資金占用兩種情況。經營性資金占用，是指公司關聯方通過採購、銷售等生產經營環節的關聯交易所產生的對公司的資金占用。非經營性資金占用，是指公司為公司關聯方墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出，代公司關聯方償還債務而支付資金，有償或無償、直接或間接拆借給公司關聯方資金，為公司關聯方承擔擔保責任而形成的債權，其他在沒有商品和勞務提供情況下給公司關聯方使用的資金。
第四條公司關聯方不得利用其關聯關係損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事、監事和高階管理人員對維護公司資金安全負有法定義務。
第二章防範資金占用原則和與公司關聯方資金往來規範
第五條公司在公司關聯方發生經營性資金往來時，應嚴防資金占用。公司不得以墊付工資、福利、保險、廣告等期間費用，預付款等方式將資金、資產有償或無償、直接或間接地提供公司關聯方使用，也不得互相代為承擔成本和其他支出。
第六條禁止公司以下列方式將公司資金直接或間接地提供給公司關聯方使用：
（一）有償或無償地拆借公司的資金給公司關聯方使用；（二）通過銀行或非銀行金融機構向公司關聯方提供委託貸款；（三）委託公司關聯方進行投資活動；
（四）為公司關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（五）代公司關聯方償還債務；
（六）中國證監會和深圳**交易所認定的其他方式。
第七條公司與公司關聯方發生的關聯交易應嚴格依照《上市規則》和公司關聯交易決策程式履行。
第三章資金往來支付程式
第八條公司董事、監事、高階管理人員及下屬各子公司董事長(或執行董事)、總經理對維護公司資金和財產安全負有法定義務和責任，應按照有關法規和《公司章程》的規定勤勉盡職履行自己的職責。
第九條公司建立防範公司關聯方資金占用小組(以下簡稱「小組」)，小組是公司防止公司關聯方資金占用的日常監督管理機構。小組由公司董事長任組長，公司部分董事、獨立董事、監事以及公司總經理、財務負責人、內部審計部門負責人、各子公司法人代表和財務部門負責人為成員。小組負責起草防止大股東及關聯方資金占用相關管理制度及其修改方案；檢查和指引公司經理層建立的防止公司關聯方資金占用的內部控制制度和重大措施；對定期報送監管機構公開披露的公司關聯方資金占用等資料和資訊進行審查等。
公司董事會和小組成員是公司防止資金占用的責任人。
第十條公司與公司關聯方發生關聯交易需要進行支付時，公司財務部門除要將有關協議、合同等檔案作為支付依據外，還應當審查構成支付依據的事項是否符合《公司章程》及相關制度所規定的決策程式，並將有關股東大會決議、董事會決議等相關決策檔案備案。
第十一條公司財務部門在支付之前，應當向公司財務負責人提交支付依據，經財務負責人審核同意、並報經董事長審批後，公司財務部門才能辦理具體支付事宜。
第十二條公司財務部門在辦理與公司關聯方之間的支付事宜時，應當嚴格遵守公司的各項規章制度和財務紀律。公司財務部應定期對公司及下屬子公司進行檢查，上報與公司關聯方非經營性資金往來的審查情況，杜絕公司關聯方的非經營性占用資金的情況發生。公司總經理負責公司日常資金管理工作，財務負責人協助總經理加強對公司財務過程的控制，監控公司關聯方與公司的資金、業務往來，財務負責人應定期向小組報告公司關聯方非經營性資金占用的情況。
第十三條公司發生公司關聯方侵占公司資產、損害公司及社會公眾、股東利益情形時，公司董事會應採取有效措施要求控股股東停止侵害、賠償損失。當公司關聯方拒不糾正時，公司董事會應及時向註冊地證監局和深圳**交易所報告和公告，並對公司關聯方提起法律訴訟，以保護公司及社會公眾股東的合法權益。
第四章審計管理及建檔管理
第十四條公司財務部門應當認真核算、統計公司與公司關聯方之間的資金往來事項，並建立專門的財務檔案。
第五章違反本制度規定的責任與處理
第十五條公司董事會、小組成員有義務維護公司資金不被公司關聯方占用。公司董事、監事、高階管理人員，在決策、審核、審批及直接處理與公司關聯方的資金往來事項時，違反本制度要求給公司造成損失的，應當承擔賠償責任，損失較為嚴重的，還應由相應的機構或人員予以罷免，同時，公司應向有關行政、司法機關主動舉報、投訴，由有關部門追究其行政、民事、刑事法律責任。
第十六條公司所屬控股子公司違反本制度而發生的公司關聯方非經營性占用資金、違規擔保等現象，給投資者造成損失的，公司除對相關的責任人給予行政處分及經濟處罰外，追究相關責任人的法律責任。
第十七條公司關聯方違反有關法律、行政法規、部門規章和其他規範性檔案占用公司資金的，公司應及時發出催還通知並同意向有關部門舉報，要求有關部門追究其法律責任。給公司造成損失的，公司應及時要求賠償，必要時應通過訴訟及其他法律形式索賠。
第十八條公司董事會建立對控股股東所持公司股份「占用即凍結」之機制，控股股東發生侵占公司資產行為時，公司應立即申請司法凍結控股股東持
有公司的股份。控股股東如不能以現金清償侵占公司資產的，公司應通過變現司法凍結的股份償還。
第十九條公司應規範並盡可能的減少關聯交易，在處理與公司關聯方之間的經營性資金往來時，應當嚴格限制公司關聯方占用公司資金。
第六章附則
第二十條本制度未作規定的，適用有關法律、行政法規、部門規章及規範性檔案的規定和《公司章程》的規定。本制度與法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》相牴觸時，以法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》為準。
第二十一條股東大會授權董事會根據有關法律、法規或《公司章程》的修改，修訂本制度，報股東大會批准。
第二十二條本制度自股東大會通過之日起生效施行。股東大會授權董事會負責解釋。
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