（2023年1月6日經公司第二屆董事會第十四次會議審議通過）
第一章總則
第一條為規範本公司資訊披露，促進公司依法規範運作，維護公司和投資者的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《中華人民共和國**法》（簡稱《**法》）等國家有關法律、法規並參照深圳**交易所《**上市規則》、《公開發行**公司資訊披露實施細則》以及公司章程的有關規定，特制定本資訊披露制度。
第二章公司資訊披露的基本原則
第二條本制度所稱資訊披露是指將可能對公司****產生重大影響而投資者尚未得知的重大資訊，在規定時間內，通過規定的**，以規定的方式向社會公眾公布，並送達**監管部門備案。
第三條資訊披露是公司的持續責任，公司應該以誠信為本，忠實履行持續資訊披露的義務。
第四條公司應當嚴格按照法律、法規和公司章程規定的資訊披露的內容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送及披露資訊。
第五條公司資訊披露要體現公開、公正、公平對待所有股東的原則。
第三章資訊披露的內容
第六條公司應當披露的資訊包括定期報告和臨時報告。年度報告、中期報告和季度報告為定期報告，其他報告為臨時報告。第七條臨時報告包括但不限於下列事項：1、董事會決議；
2、監事會決議；
3、召開股東大會或變更召開股東大會日期的通知；4、股東大會決議；
5、獨立董事的宣告、意見及報告；6、收購或**資產達到應披露的標準時；7、關聯交易達到應披露的標準時；
8、重要合同（借貸、委託經營、受託經營、委託理財、贈與、承包、租賃等）的訂立、變更和終止；
9、重大行政處罰和重大訴訟、仲裁案件；10、可能依法承擔的重大賠償責任；
11、公司章程、註冊資本、註冊位址、名稱發生變更；12、經營方針和經營範圍發生重大變化；13、變更募集資金投資專案；
14、直接或間接持有另一上市公司發行在外的普通股達5％以上；15、持有公司達5％以上股份的股東，其持有股份增減變化達5％以上；16、公司第一大股東發生變更；
17、公司董事、監事及高階管理人員發生變動；
18、生產經營環境發生重要變化，包括全部或主要業務停頓、生產資料採購、產品銷售方式或渠道發生重大變化；
19、公司作出增資、減資、合併、分立、解散或申請破產的決定；20、法律、法規、規章、政策的變化可能對公司的經營產生顯著影響；21、更換為公司審計的會計師事務所；
22、公司股東大會、董事會的決議被法院依法撤銷；
23、法院裁定禁止對公司有控制權的股東轉讓其所持公司的股份；24、持有公司5％以上股份的股東所持股份被質押；25、公司進入破產、清算狀態；26、公司預計出現資不抵債；
27、公司主要債務人出現資不抵債或進入破產程式，公司對相應債權未提取足額壞帳準備的；
28、公司因涉嫌違反**法規被中國證監會調查或正受到中國證監會處罰；29、依照《公司法》、《**法》等國家有關法律、法規及《**上市規則》、《公開發行**公司資訊披露實施細則》及公司章程的有關要求，應予披露的其他重大資訊。
第八條資訊披露的時間和格式；按**交易所《**上市規則》及《上市公司臨時公告格式指引》之規定執行。
第四章資訊披露的程式
第九條公司董事會承擔公司的資訊披露義務，具體事務由董事會秘書負責管理。董事會秘書在公司的資訊披露方面應履行如下職責：
1、作為公司與交易所的指定聯絡人,負責準備和遞交交易所要求的檔案,組織完成監管機構布置的任務；
2、準備和遞交董事會和股東大會的報告和檔案；
3、協調和組織公司資訊披露事宜，包括健全資訊披露的制度、接待來訪、負責與新聞**及投資者的聯絡、回答社會公眾的諮詢、聯絡股東，向符合資格的投資者及時提供公司公開披露過的資料，保證公司資訊披露的及時性、合法性、真實性和完整性；
4、列席涉及資訊披露的有關會議。公司有關部門應當向董事會秘書提供資訊披露所需要的資料和資訊。公司在作出重大決定之前，應當從資訊披露角度徵詢董事會秘書的意見；
5、負責資訊的保密工作，制訂保密措施。內幕資訊洩露時，及時採取補救措施加以解釋和澄清，並報告交易所和中國證監會；
6、幫助公司董事、監事、高階管理人員了解法律法規、公司章程、上市規則及**上市協議對其設定的責任；7、國家有關部門要求履行的其他職責。第十條資訊披露前應嚴格履行下列審查程式：1、提供資訊的部門負責人認真核對相關資訊資料；2、董事會秘書進行合規性審查；
3、填寫公司對外資訊披露審批程式表。
第十一條公司下列人員有權以公司的名義披露資訊：1、董事長；
2、總經理經董事長授權時；3、董事經董事長或董事會授權時；4、董事會秘書；5、**事務代表。
第十二條公司有關部門對於是否涉及資訊、披露事項有疑問時；應及時向董事會秘書或通過董事會秘書向**交易所諮詢。
第十三條公司不得以新聞發布或答記者問等形式代替資訊披露。第十四條公司發現已披露的資訊（包括公司發布的公告和**上**的有關公司的資訊）有錯誤、遺漏或誤導時，或者在公共傳播媒介**現與公司情況不符的訊息，公司在知悉後，應及時發布更正公告、補充公告、說明或澄清公告。
第五章資訊披露的**
第十五條公司資訊披露指定刊載報紙為：《中國**報》、《**時報》和《上海**報》全部或之一。
第十六條公司資訊披露除載於上述報紙之外，還載於指定的巨潮資訊網
第十七條公司應披露的資訊也可以載於其他公共**和本公司**，但刊載的時間不得先於指定報紙和**。
第六章公司資訊披露的責任劃分
第十八條董事會秘書的責任：
1、董事會秘書為公司與中國證監會、**交易所的指定聯絡人；負責準備和遞交**交易所要求的檔案，組織完成監管機構布置的任務。
2、負責資訊的保密工作，制訂保密措施。內幕資訊洩露時，及時採取補救
措施加以解釋和澄清，並報告**交易所和中國證監會。
3、董事會秘書負責協調和組織資訊披露事項，包括建立資訊披露制度、負責與新聞**及投資者的聯絡、接待來訪、回答諮詢、聯絡股東、董事，向投資者提供公司公開披露過的資料，保證上市公司資訊披露的真實性、準確性、完整性和及時性。董事會及經理層要積極支援董事會秘書做好資訊披露工作。其他機構及個人不得干預董事會秘書按有關法律、法規及規則的要求披露資訊。
4、董事會**事務代表同樣履行董事會秘書和**交易所賦予的職責，並承擔相應的責任。
第十九條經理班子的責任：
1、經理班子應當及時以書面形式定期或不定期（有關事項發生的當日內）向董事會報告公司經營及對外投資情況、重大合同的簽訂及執**況、資金運用情況和盈虧情況，總經理或指定負責的副總經理、財務負責人必須保證這些報告的真實、準確、完整和及時。
2、經理班子有責任和義務答覆董事會關於涉及公司定期報告、臨時報告及公司其他情況的詢問，以及董事會代表股東、監管機構作出的質詢，提供有關資料，並承擔相應責任。
3、子公司總經理應當以書面形式定期或不定期（有關事項發生的當日內）向公司總經理報告子公司經營、管理、對外投資、重大合同的簽訂、執**況、資金運用情況和盈虧情況，子公司總經理必須保證該報告的真實、準確、完整和及時，並在該書面報告上簽名承擔相應責任。子公司總經理對所提供的資訊在未公開披露前負有保密責任。第二十條董事的責任：
1、公司董事會全體成員必須保證資訊披露內容真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏；並就資訊披露內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、未經董事會決議或董事長授權，董事個人不得代表公司或董事會向股東和**發布、披露公司未經公開披露過的資訊。第二十一條監事的責任：
1、監事會需要通過**對外披露資訊時，須將擬披露的監事會決議及說明
披露事項的相關附件交與董事會秘書，並由董事會秘***具體的披露事務。2、監事會全體成員必須保證所提供披露的檔案材料內容的真實、準確、完整，沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，並對資訊披露內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
3、監事會以及監事個人不得代表公司向股東和**發布和披露（非監事會職權範圍內）公司未經公開披露的資訊。
4、監事會對涉及公司的財務，對董事、總經理和其他高階管理人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行對外披露時，應提前15 天以書面檔案形式通知董事會。
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