會議紀要——董事會會議
×××公司××年第×次董事會會議決議
（第××期）
××××（制發單位年×月×日
×××公司××年第×次董事會，於××年×月×日向各位董事以××方式發出通知，本此董事會議會議議題為×××××。
××年×月×日，×××公司在××（地點）召開××年第×次董事會會議。會議由×××董事長召集，應到會董事××人，實際到會××人。×××、×××因故不能到會，已書面委託×××代為出席。
×××、×××列席了會議。
會議按照通知所列議程進行，會議召集、出席人數、程式等符合有關法律法規及公司章程的規定。
與會董事以××表決方式，作出以下決議：
一、×××××××。
（×票同意，×票反對，×票棄權）
二、×××××××。
（×票同意，×票反對，×票棄權）
……與會董事簽署如下：
分送存檔：××
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