****：000916 **簡稱：華北高速公告編號：2011-017
華北高速公路股份****
2023年度股東大會決議公告
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
華北高速公路股份****2023年度股東大會於2023年5月18日在本公司四層會議室召開。本次股東大會召集人為公司董事會，會議由董事長鄭海軍先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。出席本次會議的股東和委託**人共5名，代表股份713,249,535股，佔公司股份總額的65.
44%。公司部分董事、監事和高階管理人員列席了本次會議，北京星河律師事務所章彥律師、陳英學律師見證了本次大會並為大會出具了法律意見書。
二、提案審議情況
經對議案記名投票、現場表決，會議審議通過了如下議案：
（一）審議2023年董事會工作報告。
同意股份713,249,535 股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
（二）審議2023年監事會工作報告。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
（三）審議2023年財務決算報告。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
（四）審議2023年利潤分配預案。
經京都天華會計師事務所****審計，本公司2010 年度母公司淨利潤212,598,551.54 元。根據《公司章程》規定，提取10%的法定盈餘公積金
21,259,855.15元，加上年初未分配利潤524,104,714.37元，減去2023年已分配2023年度利潤87,200,000.
00元，本年度累計可供分配利潤628,243,410.76 元。
公司2023年度利潤分配採取派發現金股利的方式，以2023年12月31日總
股本1,090,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.80元（含稅）。以此方案分配，公司累計需要支付股利87,200,000元，剩餘未分配利潤541,043,410.
76 元,結轉以後年度分配。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對
股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
（五）審議2023年財務預算報告。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對
股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
（六）審議2010 年年度報告及年度報告摘要。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對
股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
（七）審議第五屆董事會董事津貼的議案。
公司第五屆董事會董事津貼的標準為每人每月5000元（稅後）。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對
股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
（八）審議第五屆監事會監事津貼的議案。
公司第五屆監事會監事津貼的標準為每人每月4000元（稅後）。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對
股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
(九)審議聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年審計
機構的議案。
同意聘任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年審計機構，2023年審計費用為人民幣45萬元。
同意股份713,249,535股，佔出席會議所有股東所持表決權的100%；反對
股份0股；棄權股份0股，此項議案獲得通過。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會聽取了陳尚和先生代表獨立董事所做的《獨立董事2010 年度述職報告》。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市星河律師事務所
（二）律師姓名：章彥、陳英學
（三）結論性意見：北京市星河律師事務所章彥律師、陳英學律師對此次股東大會的召集、召開程式、出席股東大會人員的資格、會議的表決程式等事項出具了法律意見書，認為本次股東大會的決議合法有效。
五、備查檔案
（一）華北高速公路股份****2023年度股東大會決議。
（二）華北高速公路股份****2023年度股東大會法律意見書。
華北高速公路股份****董事會
二○一一年五月十八日
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