計畫管理辦法
一.目的
為提高集團公司及其子公司計畫管理水平，確保集團經營管理任務的有效落實，特制定本辦法。
二.適用範圍
適用於集團公司各部門及各子公司。
三.管理職責
（一）總經理
負責最終審批年（月）度工作計畫。
（二）集團副總經理
負責審核年（月）度工作計畫。
（三）人力資源部（以下稱人力部）
負責收集、整理、審核、評價年（月）度工作計畫，提出指導性意見，並對計畫落實情況進行監督考核。
（四）各部門及子公司
各部門經理和子公司總經理按人力部要求組織編制各自的年（月）度工作計畫，並接受人力部在計畫管理方面的業務指導和監控。負責組織跟進、協調、落實集團公司下達的工作計畫，並及時向集團公司匯報計畫落實進度。
（五）辦公室
負責按檔案控制程式發放年（月）度工作計畫。
四.工作計畫編、批、發程式
（一）流程圖
（二）流程說明
1. 計畫編制
各部門、子公司制定完畢年（月）度工作計畫後，分別經部門經理和子公司總經理審閱簽字同意後，在每年11月10日前（月計畫在每月25日前）通過電子郵箱和傳真件分別將電子版和紙質版發至集團人力部。
（1） 編制依據
年（月）度工作計畫應依據下列內容進行編制：
1 集團董事會下達的各項計畫和工作任務；
2 批准發布的年度工作計畫；
3 總經理或分管領導安排和指示的有關事項；
4 會議安排的有關事項；
⑤ 為今後工作進行準備的工作專案及為其他部門進行協作的工作專案；
⑥ 重要指標，如產量、質量、消耗、安全環保和技術改造等；
⑦ 常規工作的改進專案。
（2） 編制原則
在編制年（月）度工作計畫時，應遵循下列原則：
① 明確可衡量。要具體明確，能用資料量化的一定要量化，不能量化的，要能夠測量。
② 通過努力可實現。日常工作列入工作計畫時必須制定更高的、改善性的目標。
③合理確定完成時間、分數和責任人。認真規劃每項工作計畫，根據部門分工，確定責任人；根據輕重緩急，確定完成時間，避免每項計畫都是「全月」完成。
④符合系統性原則。月度工作計畫要和集團總體年度計畫、部門（或子公司）年度計畫及主管領導工作思路、重點工作高度保持一致，形成合力，同時還要和相關部門的計畫協調一致。
（3）計畫格式
月度計畫有嚴格的格式要求（見附件1）：
ⅰ.計畫題目：
年（月） 部（或公司）工作計畫
ⅱ.內容分三部分：
第一部分「本年（月）度完成的工作」，主要對上年（月）工作計畫完成情況作簡要總結，正在進行中的計畫專案要說明工作進展的程度，未能按期完成的專案須說明未完成的原因及預計完成時間。
第二部分「本年（月）工作存在的突出問題」，主要總結部門影響工作計畫的關鍵問題。
第三部分「下年（月）度工作計畫」，明確工作任務專案、完成標準、完成日期、責任部門、計畫分數（按附件2要求劃定計畫質量分），註明需其他部門協助的事項等。
2.初次審核
集團人力部審閱各部門、子公司年（月）度計畫，並在每年11月20日前（月計畫在每月27日前）整理、彙總完畢，以書面形式報送集團副總經理。
審閱重點：是否符合規定上繳時間要求；是否符合計畫編制原則；編排計畫的格式文字是否符合要求，是否有漏項；和各系統計畫之間是否有明顯矛盾交叉的計畫內容；評價、調整計畫專案質量分數。
3. 二次審閱
集團副總經理審閱並簽署意見後，由人力部再次反饋相關責任單位調整，在每年11月30日前（月計畫在每月29日前）報送集團總經理或其委託人審閱。
審閱重點：計畫專案是否完整；是否依據公司戰略或年度工作計畫和當前重點工作展開；工作完成標準設定是否優化、有挑戰性和可衡量；任務分配（包括完成時間、責任人及所佔分數）是否合理。評價、調整計畫專案質量分數。
4.終審批准
集團總經理或其委託人最終審閱、確定上報的年（月）度工作計畫。分兩種情況，一是集團總經理審閱後，直接簽字同意；二是根據計畫內容，區域性組織召開計畫研討會，進一步研究、確定計畫內容，並反饋給人力部直接調整即可。
審閱重點：計畫內容和公司發展戰略是否協調一致；關鍵措施能否保證達成目標；完成工作計畫的資源需求能否及時提供。
5.計畫發布
集團辦公室按檔案控制程式下發年（月）度工作計畫。發放範圍：集團總經理、各副總經理、人力部發放所有部門和子公司的年（月）工作計畫；其他部門和子公司分別發放各自的計畫。
五.計畫跟進落實
（一）年（月）度計畫下發後，各部門、子公司應按計畫要求逐級向下傳達工作指令，明確責任人，確保各項計畫得到落實。
（二）人力部負責監督檢查跟進各項計畫的落實，相關部門必須積極配合，並提供相應的有利於計畫落實的各種支援服務。
（三）計畫外重點工作
1.集團公司組織的專案經營分析會、總經理辦公會布置的各項工作，由人力部以會議紀要的形式下達。
2．人力部對會議紀要中的工作進行必要的跟進，設定每項計畫質量分，和部門月計畫合併按月考評。
六.計畫考評
（一）人力部按月對各部門工作計畫（包括會議紀要中的工作）進行考評並通報結果，主要考評工作計畫的報送及時性、編制質量及工作計畫完成情況。
（二）根據每項計畫的難易度和質量，按評分規則（附件3）對每項計畫進行劃分，滿分5分。在此基礎上進行如下考核：
1．報送及時性
各部門、子公司每月25日前將工作計畫報送人力部，每滯後一天扣1分，依次累加。
2．編制質量
（1）工作計畫及總結格式每處不符合要求扣1分。
（2）工作計畫及總結的內容不完整（重要工作未列入、年度工作計畫中的階段性重點工作未涵蓋、總經理指示的重點工作未列入等），每遺漏1項，扣1分。
3．計畫完成情況考評
（1）考評程式
①每項計畫到期之後，人力部組織到相關部門、子公司了解、核實每項計畫落實情況，填寫計畫落實情況清單，編制計畫落實情況報告，其中重點說明與相關部門的分歧意見。
②集團副總經理審核計畫落實情況的報告，仲裁其中存在的分歧意見，簽字後生效。
（2）完成計畫情況打分
根據計畫檢查完成的比例酌情給分。
（三）計畫考核。
部門、子公司計畫考核是業績考核的重要組成部分。考核基準分：除潭頭電站考核基準分設定為5分外，其他各部門和子公司的考核基準分均為10分，獎低罰超。
具體辦法：部門或子公司當月得分，每高出基準分1分，獎勵部門全部成員或子公司經營班子工資總額的0.4%；每低出基準分1分，扣罰相應工資總額的0.4%。
獎罰額公式=部門（或子公司）工資總額╳0.4%╳（得分-基準分）
說明：計畫考核獎罰不封頂。
七. 本辦法自下發之日起執行。
八．本辦法由集團公司人力部負責解釋。
附件1年（月）度部（子公司）工作計畫
編制人： 日期： 審批人： 日期：
附件2計畫編制質量打分標準
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