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****：002401**簡稱：交技發展編號： 2011-005
上海交技發展股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無否決、修改、增加提案的情況。
一、會議召開的情況
上海交技發展股份****（以下簡稱「公司」）2023年第一次臨時股東大會於2023年1月29日上午10：00在上海市滬南路9191號桃城度假村第三會議室召開，會議採取現場投票方式進行。會議由公司董事會召集，董事長沈以華先生主持。
公司部分董事、監事、高階管理人員、保薦代表人出席了會議。北京市星河律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、會議出席的情況
出席本次股東大會的具有表決權的股東及股東代表共23人，代表有表決權股份總數35,767,000股，佔公司總股本5320萬股的67.23%。
三、提案審議情況和表決情況
與會股東及股東授權代表經過認真審議，以記名投票表決方式對提交本次會議審議的議案進行逐項表決，並通過決議如下：
1、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》。
對該議案表決時，實行了累積投票制，選舉結果如下：
（1）非獨立董事沈以華先生，贊成票35,477,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.19%；
（2）非獨立董事馬潯先生，贊成票35,477,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.19%；
（3）非獨立董事蔡惠星先生，贊成票36,056,200股，佔出席會議有效表決權股份總數的100.81%；
（4）非獨立董事周群先生，贊成票36,056,200股，佔出席會議有效表決權股份總數的100.81%；
（5）獨立董事張人驥先生，贊成票35,477,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.19%；
（6）獨立董事高勇先生，贊成票35,477,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.19%；
（7）獨立董事張河濤先生，贊成票36,345,400股，佔出席會議有效表決權股份總數的101.62%。
上述非獨立董事候選人和獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，當選為本公司第四屆董事會非獨立董事和獨立董事成員。
綜上，沈以華先生、馬潯先生、蔡惠星先生、周群先生、張人驥先生、高勇先生、張河濤先生7人共同組成公司第四屆董事會，任期三年，自本次股東大會決議通過之日起算。
第四屆董事會當選董事中兼任公司高階管理人員為1人，未超過董事會董事總人數的二分之一。
2、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》。
對該議案表決時，實行了累積投票制，選舉結果如下：
（1）非職工監事莫啟欣女士，贊成票35,477,800股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.19%；
（2）非職工監事范曉瑩女士，贊成票36,056,200股，佔出席會議有效表決
權股份總數的100.81%。
上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一以上同意，當選為本公司第四屆監事會非職工監事。
新當選的非職工監事莫啟欣女士和范曉瑩女士與公司另一職工代表監事全江楚先生共同組成公司第四屆監事會，任期為三年，自本次股東大會決議通過之日起算。
第四屆監事會所任監事在最近二年內沒有擔任過公司董事和高階管理人員，單一股東提名的監事未超過監事會監事總數的二分之一。
四、律師出具的法律意見：
本次股東大會由北京市星河律師事務所章彥律師現場見證並出具了法律意見書（詳見附件）。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集與召開程式符合法律、法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程式、表決結果合法有效；本次股東大會所通過的決議合法有效。
五、備查檔案
1、經與會董事和記錄人簽字確認的《上海交技發展股份****2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京市星河律師事務所出具的《關於上海交技發展股份****2023年第一次臨時股東大會召開的法律意見書》；
特此公告。
上海交技發展股份****
董事會二〇一一年一月二十九日
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