1****：002113**簡稱：天潤發展公告編號：2010-15
湖南天潤化工發展股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示
本次會議沒有增加和變更議案。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2023年3月26日（星期五）下午2：00
2、召開地點：湖南省岳陽市巴陵西路漢森賓館
3、召開方式：現場投票和網路投票相結合的方式
4、網路投票時間為：2023年3月25日—2023年3月26日。
5、召集人：公司董事會。
主持人：董事長林軍華先生
三、會議的出席情況
出席本次大會的股東及股東代表有18人，代表股份數42,241,417股，佔公司總股本的35.68%，其中現場投票8人，代表股份數42,180,817股，佔公司總股本的35.63%，網路投票10人，代表股份數60,600股，佔公司總股本的0.
05%。
四、議案審議和表決情況
一、審議通過了《關於繼續使用部份閒置募集資金補充流動資金的議案》
同意42,226,317股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.96%，反對15,100股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.04%，棄權0股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0%。
二、審議通過了《關於2023年度對外擔保總額度及授權的議案》
同意42,220,717股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.95%，反對15100股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.036%，棄權5,600股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.
014%。
2五、律師見證情況
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