工程專案立項管理規定
1 範圍
本制度規定了煤礦建設工程、採掘工程及零星工程專案的立項管理程式和職責許可權。
本制度適用於公司及下屬煤礦建設工程、採掘工程及零星工程專案的立項管理。
2 引用
《公司織組架構設定及部門職能》、《工程招投標管理規定》
3 職責
3.1 煤礦各業務管理部門根據部門職能負責相應的工程立項申請，提出工程立項依據、內容（包括工程量、圖紙）等。礦長是煤礦各類工程立項的第一責任人。
3.2 煤礦應成立工程專案評審領導小組並負責按許可權對相應的工程立項、概（預算）進行審批或呈送報批工作。
3.3 公司業務管理部門負責按許可權對煤礦呈報的工程專案立項進行審核或報批。
3.4公司企業管理部負責工程專案投資（費用）預算的編制或審核。凡達到招標條件的，應按照《工程招投標管理規定》的規定進行招投標。
3.5 煤礦財務科和公司財務部負責參與各項工程專案立項、預算（定價）等的監督檢查。
4 管理內容與方法
4.1 工程專案定義
4.1.1建設工程專案是指列入公司年度（月度）計畫的新建、改建、擴建、改造、大修工程以及礦建、土建、安裝等工程。施工過程中臨時出現超過已立項範圍的工程事項，需增補立項進行審批。
4.1.2採掘工程專案是指列入公司年度（月度）生產作業計畫的採煤和掘進工程，以及為採掘接續服務的相關工程。
4.1.3零星工程專案是指已批准計畫所列零星專案，或者計畫以外在建設過程中所必須的且預算費用在5000元以下的工程專案。
4.2工程專案管理程式
4.2.1工程專案必須嚴格執行「先立項審批，後組織實施」的管理程式。
4.2.2工程專案須按如下程式進行管理（零星工程可簡化）：
工程立項——專案投資（費用）預算——專案定價或招投標——合同簽訂——開工作業——中間（班組）驗收——工程竣工驗收——工程結（決）算——資料歸檔。
4.2.3嚴禁將同一工程專案進行分拆立項審批，杜絕先施工後報計畫的不規範行為，否則追究相關責任人的責任。
4.2.4未經立項及預算（定價）審批而開始施工的專案，原則上不予結算，並追究相關責任人的違規責任。
4.2.5煤礦應根據發展規劃及要求，於每年10月底前做出下一年度的重點工程建設專案和採掘工程專案計畫，上報公司審批。
4.3專案立項審批許可權
4.3.1煤礦建設工程和採掘工程專案投資（費用）預算金額≦2萬元的，由煤礦評審領導小組會審批准後實施；2萬元《投資（費用）預算金額≦20萬的，由公司業務主管部門與企管部會審，經公司財務負責人審批後實施；20萬元《投資（費用）預算金額≦100萬元的，由公司評審小組評審，經財務負責人審核，報總經理審批後實施；投資（費用）預算金額》100萬元的還需報董事長批准後方可實施。
4.3.2煤礦零星工程專案費用預算金額≦0.5萬元的，由煤礦評審領導小組會審批准；費用預算金額》0.5萬元的，需報公司生產建設部按權審批。
4.3.3煤礦評審領導小組有權對2萬元以下的建設工程和採掘工程專案，以及0.5萬元以下的零星工程專案進行立項、定價審批以及發包，並及時向公司業務主管部門、企管部和財務部報備。
4.4專案立項審批流程
4.4.1煤礦業務管理部門應根據工程實際情況填寫《專案立項審批表》，報本礦工程專案評審領導小組審批或按流程報批。
4.4.2煤礦建設工程、採掘工程及工程變更專案立項審批流程：
填寫預算≦2萬元
概（預）算》2萬元（駐礦財務人員參與評審）
2萬元《概（預）算≦20萬元概（預）算》20萬元
概（預）算》100萬元
概（預）算≦100萬元
4.4.3煤礦零星工程專案立項審批流程：
填寫預算≦0.5萬元
概（預）算》0.5萬元（駐礦財務人員參與評審）
5 附則
5.1煤礦可根據本規定制定實施細則，並將專案評審領導小組名單報公司財務部、生產建設部和企業管理部備案。
5.2本制度由公司財務部制定，負責解釋和修改並監督本制度的執行。
6 附表
g0404—b01 《建設工程專案立項審批表》
g0404—b02 《採掘工程專案立項審批表》
g0404—b03 《零星工程專案立項審批表》
g0404—b04 《零星工程（含雜工）專案班驗收原始記錄表》
g0404—b05 《工程（設計）變更專案立項審批表》
g0404—b01 建設工程專案立項審批表
g0404—b02 《採掘工程專案立項審批表》
g0404—b03 《零星工程（含雜工）專案立項及驗收審批表》
工程專案規範管理規定修改
3.3 維護流程管理 1.維護通知 維護通知分兩種 一種是由銷售人員提交出差維護的通知單，另外一種是業主直接給工程人員打 的維護通知，一般故障問題，工程人員或技術人員通過遠端就能夠解決 2.確認維護內容 維護內容的確認，直接決定工程人員如何制定維護計畫及開展工作。維護內容包括 裝置維護 資料維護 3...
工程進度 結算管理規定 修改
工程結算審核管理規定 第一條總則 為規範公司工程結算審核管理，推行結算審核標準化，提高成本控制的準確性 合理性，特制定本規定 本規定適用於君華公司及其所屬子公司 關聯公司。第二條工程結算審核要求 專案組是工程竣工結算審核 管理的第一責任人，負責對申報的結算進行審核 辦結。具體負責督辦工程結算資料申報...
3 9工程專案檔案管理規定修改
前言為深入開展 規範化 集約化 精細化 管理，更好地貫徹執行浙能集團基本建設的方針和目標，進一步規範和指導專案公司對專案檔案資料的管理行為，明確各參建單位專案檔案管理的職責及專案檔案管理的工作流程，確保基建工程專案檔案齊全 完整 準確，進一步提高浙能集團基建專案管理水平，特制訂本規定。本標準由浙能集...