****：000565 **簡稱：渝三峽a 公告編號：2010-018
重慶三峽油漆股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示：本次股東大會未出現否決議案
一、重要提示
1、本次會議無新增議案提交表決；
2、在本次會議召開期間，沒有否決或變更提案；
3、本次股東大會以現場方式和網路投票相結合的方式召開。
二、會議召開的情況
1、召開方式：現場投票及網路投票相結合的方式。
2、現場會議召開時間：2023年4月7日下午14：30 網路投票時間：2023年4月6日～2023年4月7日。其中：
（1）通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2023年4月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通過深圳**交易所網際網路投票的具體時間為：2023年4月6日15:00 至2011 年4月7日15:00 期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：重慶市九龍坡區石坪橋正街121號公司
1三樓會議室。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長蘇中俊先生
6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》
三、會議的出席情況
1、出席本次會議的股東、股東代表和委託**人共121人，代表公司股份數為77,050,640股，佔公司股份總數的44.43%。
其中：出席現場投票的股東1人，代表公司股份數為70,288,593股，佔公司股份總數的40.53%；通過網路投票的股東120人，代表公司股份數為6,762,047股，佔公司股份總數的3.
8989%。
2、公司部分董事、監事及高階管理人員出席了會議。
四、提案審議通過和表決情況
大會以現場記名投票和網路投票相結合的表決方式審議並通過《關於與重慶化醫控股集團財務****簽訂《金融服務協議》的議案》（本議案屬關聯交易，關聯股東重慶化醫控股（集團）公司迴避表決）
表決結果如下：
6,335,203股同意，佔出席會議有效表決股份的93.69％；
417,900股反對，佔出席會議有效表決股份的6.18％；
8,944股棄權，佔出席會議有效表決股份的0.13％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所
2、律師姓名：程源偉、王應
3、結論性意見：本次股東大會的召集召開程式、召集人和出席列席大會的人員資格、大會的表決程式和表決結果合法有效。
六、備查檔案
1、重慶源偉律師事務所關於重慶三峽油漆股份****2023年第一次臨時股東大會的法律意見書
2、重慶三峽油漆股份****2023年第一次臨時股東大會決議
特此公告
重慶三峽油漆股份****董事會
2023年4月8日
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