1 ****：002557 **簡稱：洽洽食品公告編號：2011-024
洽洽食品股份****
2023年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示：
本次股東大會召開期間無變更提案、補充提案和否決提案的情況。
一、會議召開情況
1、召開時間：2023年7月6日（星期三）上午9:30
2、召開地點：安徽省合肥經濟技術開發區蓮花路1599號洽洽食品股份****二樓會議室
3、表決方式：現場方式
4、會議召集人：董事會
5、會議主持人：董事長陳先保先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性檔案的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東共7名，代表有表決權的股份總數為153,508,399股，佔公司股份總數的76.754%；其中三名股東委託**人出席會議，並授權**人參加表決。出席會議的還有公司董事、監事、高階管理人員、保薦代表人及見證律師。
三、提案審議表決情況
經與會股東認真審議，本次股東大會以現場記名投票的方式審議通過如下議
案：（一）、通過了《關於推選公司第二屆董事會董事的議案》；
會議以累積投票方式選舉陳先保先生、陳冬梅女士、李振武先生、宋向前先生、楊基鎖先生、宣禮鳳女士、魯煒先生、李明發先生、姚祿仕先生共計9 人為公司第二屆董事會董事，其中魯煒先生、李明發先生、姚祿仕先生為本屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結果如下：
1、選舉陳先保先生為公司第二屆董事會董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
2、選舉陳冬梅女士為公司第二屆董事會董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
3、選舉李振武先生為公司第二屆董事會董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
4、選舉宋向前先生為公司第二屆董事會董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
5、選舉楊基鎖先生為公司第二屆董事會董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
6、選舉宣禮鳳女士為公司第二屆董事會董事；
同意票153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
7、選舉魯煒先生為公司第二屆董事會獨立董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
8、選舉李明發先生為公司第二屆董事會獨立董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
9、選舉姚祿仕先生為公司第二屆董事會獨立董事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
（二）、通過了《關於推選公司第二屆監事會監事的議案》。
會議以累積投票方式選舉項良寶先生、汪豔萍女士為公司第二屆監事會非職
工代表監事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年，並與職工代表監事王樹紅女士組成公司第二屆監事會。表決結果如下：
1、選舉項良寶先生為公司第二屆監事會監事；
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
2、選舉汪豔萍女士為公司第二屆監事會監事。
同意153,508,399 票，佔出席會議的股東所持表決權總票數的100%。
（三）、通過了《關於修訂《洽洽食品股份****募集資金管理制度》的議案》；
同意153,508,399股，佔出席會議的股東所持表決權總股數的100%，反對0 股，棄權0 股。
（四）、通過了《關於洽洽食品股份****重大財務決策制度的議案》；
同意153,508,399股，佔出席會議的股東所持表決權總股數的100%，反對0 股，棄權0 股。
（五）、通過了《關於洽洽食品股份****防止控股股東及關聯方資金占用的議案》；
同意153,508,399股，佔出席會議的股東所持表決權總股數的100%，反對0 股，棄權0 股。
（六）、通過了《關於洽洽食品股份****控股子公司管理辦法的議案》；
同意153,508,399股，佔出席會議的股東所持表決權總股數的100%，反對0 股，棄權0 股。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經通力律師事務所黃艷律師和張潔律師見證，並出具法律意見書，認為：公司本次會議的召集和召開程式、出席會議人員資格及召集人資格、本次會議的提案、股東大會的表決程式和表決結果等事宜均符合《公司法》、《**法》、《上市公司股東大會規則》和《深圳**交易所中小板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的規定；公司本次會議所
審議通過的決議合法、有效。
四、備查檔案
1、公司2011 年第二次臨時股東大會決議；
2、通力律師事務所出具的《通力律師事務所關於洽洽食品股份****2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
洽洽食品股份****董事會
二○一一年七月六日
海普瑞關於召開2023年第二次臨時股東大會的通知
002399 簡稱 海普瑞編號 2010 011 深圳市海普瑞藥業股份 關於召開2010年第二次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。深圳市海普瑞藥業股份 以下簡稱 公司 第一屆董事會第十九次會議於2010年6月17日審議通過...
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600185 簡稱 海星科技編號 臨2006 022 西安海星現代科技股份 2006年第二次臨時股東大會決議公告 特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。重要內容提示 本次會議無否決或修改提案的情況 本次會議無新提案提交表決...
2023年第二次臨時股東大會決議公告
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