****：002338 **簡稱：奧普光電公告編號：2011-028
長春奧普光電技術股份****
2023年第一次臨時股東大會決議公告
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、現場會議召開時間為：2023年7月22日（星期五）14：00
網路投票時間為：2023年7月21日―2023年7月22日
其中，通過深圳**交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2011
年7月22日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳
**交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2023年7月21日下午
15：00至2023年7月22日下午15：00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：公司會議室（長春市經濟技術開發區營口路588號）
3、召開方式：現場投票與網路投票相結合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：公司董事宋志義先生。
6、會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1、會議出席總體情況
參加本次股東大會的股東及股東代表共17人，代表股份***股，佔公司有表決權股份總數的72.74%。
2、現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議股東及股東代表5人，代表股份***股，佔公司有表決權股份總數的57.35%。
3、參加網路投票情況
參加本次股東大會網路投票的股東共計12人，代表股份***股，佔公司有表決權股份總數的15.39%。
4、公司部分董事、監事、高階管理人員及見證律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、《關於使用部分超募資金永久補充公司流動資金的議案》
同意***股，佔出席會議有表決權股東所持股份的99.95%；
反對31101股，佔出席會議有表決權股東所持股份的0.0534%；
棄權0股，佔出席會議有表決權股東所持股份的0%。
表決結果：該議案獲得通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市金杜律師事務所
2、律師姓名：孫衝、徐新
3、結論性意見：基於上述事實，金杜認為，公司本次股東大會的召集、
召開程式，出席本次會議人員、召集人的資格，相關議案的審議及表決程式
符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、其他規範性檔案及
公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查檔案
1、長春奧普光電技術股份****2023年第一次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
長春奧普光電技術股份****董事會
2023年7月23日
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