根據總行及義烏管理部[2008]44號檔案《關於案件專項治理活動的實施方案》的工作要求，綜合運營部組織部門人員進行了學習，並對具體檢查工作進行了安排。從六月份開始分別對本部門及轄內支行主辦會計執行了「輪崗」和「強制休假」制度。2023年9上旬組織相關人員對義烏管理部轄屬各支行、營業部及核算中心進行了臨櫃操作規範性情況檢查，並現將具體執**況與檢查情況彙總如下：
一、執行「輪崗」與「強制休假」制度
在義烏管理部成立之初，綜合運營部便根據重要崗位的設定要求，對核算中心對應的支付系統崗、記賬崗、抵質押物管理崗、票據簽發崗及審核崗、印章管理崗六個關鍵的崗位進行了全方位調整。並於2023年8月份開始，對各支行的主辦會計進行了「強制休假」安排。由綜合運營部會計檢輔員代班，通過會計檢查輔員到支行「代班」的形式，近距離了解支行業務情況，發現了部分不足之處，相應提出了整改要求。
二、營業前突擊檢查方式對臨櫃業務操作規範性進行檢查
檢查中未發現重大違規行為，各支行營業部的現金庫、重要空白憑證庫基本做到了賬款、賬實相符；各類業務用章、櫃員卡、個人名章、重要空白憑證、現金等重要物品基本做到及時入庫、入箱保管；印證能夠做到專人分管、定向交接。但也發現一具體些問題，表現在：個別櫃員臨時離櫃重要物品未及時上鎖、營業終了未將個人名章等重要物品入庫或入箱上鎖保管、櫃員與主辦會計的重要空白憑證賬實不符、現金庫存尾數賬款不符、營業場內及未加鎖的鐵皮櫃內發現隔夜現金零幣等現象。
我部針對以上情況進行了通報，並要求各部門負責人強調行風行紀，進一步提高員工風險防範意識和按章操作的自覺性。要求各主辦會計加強營業場內控管理，加強對臨櫃人員各項日常業務的指導與全面監督的意識，改進工作方法，強化會計基礎工作，杜絕臨櫃操作風險和差錯。
三、按月召開支行主辦會計工作會議，加強學習和督導工作。
我部會計檢輔員根據工作安排和「案件專項治理活動」的具體要求對於支行、營業部進行每月一到兩次的會計工作檢查。對於歷次檢查當中發現的問題和不規範現象，均在每月一次的同城主辦會計會議上進行了通報，並下發會議紀要和整改通知，要求主辦會計起到上傳下達的良好作用，學習規章制度，熟悉相關檔案和會議紀要要求，在日常工作中，配合「案件專項治理活動」開展自查工作， 查漏補缺，防微杜漸。
綜合運營部
二00八年九月二十四日
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