寧夏昊凱生物科技****會議制度（試行）
第一條為了規範公司各類會議的召開，保證會議質量，根據公司實際和有關規定，制定本制度。
第二條目的
（一） 實現有效管理，促進公司上下的溝通與合作。
（二） 提高公司各部門執行工作目標的效率，追蹤各部門工作進度。
（三） 集思廣益，提出改進性及開展性的工作方案。
（四） 協調各部門的工作方法、工作進度、人員及裝置的調配。
第三條會議型別
（一） 公司董事會（按公司章程執行）
（二） 總經理辦公會
1、總經理辦公會議由總經理辦公室負責召集並負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，並負責監督、檢查、落實會議決議。
2、總經理辦公會議，由總經理主持。總經理因事不能主持可指派一名副總經理主持。
3、會議參加人：總經理、副總經理、財務總監、總經理助理、總審核。
4、列席人員：視事實需要，可讓其他有關人員出席。根據會議內容，總經理可指定有關部門的負責同志列席會議。
5、總經理辦公會會議議題，由總經理或副總經理、職能部門負責人提出。每次會議議題都要在會前報總經理審定。
6、總經理辦公會議根據需要不定期召開。召開總經理辦公會議一般應提前三天將會議通知、會議議題及有關材料送達參加總經理辦公會議成員。
7、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見後做出決議，對經會議討論尚不宜做出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須做出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議按會議紀要執行或公司檔案形式下發執行，同時須報公司董事會備案。
總經理辦公室負責督促檢查，跟蹤落實，並及時反饋執**況。
8、總經理辦公會議的議事內容：
總經理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經理辦公會議內容為：
（1）制定公司董事會決議的實施方案；
（2）擬訂公司年度財務預、決算方案；
（3）市場營銷策略等問題；
（4）審定公司基本管理制度；
（5）審定公司具體規章；
（6）審定部門管理制度；
（7）公司職能部門負責人的聘任或者解聘及獎懲；
（8）公司職工招錄、調入、分配和中級以上專業技術職務人員、中層以上領導人員的人事調配；
（9）公司定編定員方案；
（10）公司專業技術職務的設定工作；
（11）公司職工獎勵和處分（不含高管人員）；
（12）公司向上申報推薦的勞動模範、先進人物、科技人才及應由公司審定的因公出國人員名單；
（13）擬訂公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；
（14）擬訂公司內部管理機構設定、變更方案;
（15）擬訂公司的基建、技改專案、投資等計畫並負責實施 ；
（16）總經理認為需要提請研究的其他問題。
（三） 行政例會
1、會議主持人：公司總經理或者總經理指定人員。
2、會議參加人：公司領導、各部門負責人；視事實需要，可讓其他有關人員出席。
3、會議時間：每週五上午9點整。
4、會議內容：
（1）通報公司建設經營管理情況；
（2）各部門匯報本週工作完成情況和下週工作計畫；
（3）傳達有關會議精神，貫徹落實有關的決議、決定、指示；
（4）安排、部署和檢查日常工作；
（5）各職能部門認為需提請研究的問題；
（6）組織學習討論國家有關政策法規。
5、會議記錄：總經理辦公室負責安排記錄。
（四） 公司大會
1、會議主持人：公司總經理或者總經理指定人員。
2、會議參加人：公司全體人員。
3、列席人員：視事實需要，邀請的公司外部人員。
4、會議內容：
（1） 公司營運狀況，日常工作進度以及將要採取的重大決策向全體員工宣布，促使上下資訊的溝通。
（2）公布有關員工獎勵或懲處措施，以求公開、公正、合理。
（3）通報公司建設經營管理情況；
（4）傳達有關會議精神，貫徹落實有關的決議、決定、指示；
5、 會議時間：適時組織召開。
（五） 部門工作會
1、會議主持人：部門經理或部門經理指定人員。
2、會議參加人：部門所有人員。
3、列席人員：視事實需要，所邀請其他部門人員。
4、會議內容：
（1）協調部門內部工作開展，對工作中的問題及時發現，及時解決。
（2）所屬工作有進展難度時，提出幫助請求，並集體討論解決。
（3）明確部門工作在公司整體經營活動中的進展狀況，及時總結工作的經驗教訓並制定下期工作計畫。
（4）業務交流與學習。
5、會議記錄：部門文職人員
6、會議時間：時間由部門負責人自行安排。每週至少1次。
第四條除部門工作會議外的會務工作由總經理辦公室負責；並負責監督、檢查、落實會議決議；
第五條參加各類會議人員，須遵守以下會議紀律：
（一） 準時參加會議，不遲到不早退。
（二） 集中精力開會，準確表述意見。
（三） 尊重別人發言，不隨意打斷。
（四） 遵守會場紀律，不吸菸，不擅自離開。
（五） 認真執行決議，不搞陽奉陰違。
（六） 會議參加人員需按規定保守會議秘密。
（七） 不得在會場接打**。
本制度自印發之日起執行。
總經理辦公室
2023年7月15日
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