公司董事會由全體股份董事，特聘董事組成。由5人組成：是公司的權力機構。
職責：1.決定公司經營方針和投資計畫。
2.修改公司章程。
3.公司註冊資本的增加、減少或轉讓以及其它對公司股權結構的重組或調整。
4.股東向股東以外的人轉讓出資。
5.公司合併、分立、組織形式變更、終止、解散、清算等方案作決議。
6.公司利潤分配。
7.年度預算、決算方案的審批，對月度預算浮動超過15％的考核與審批。
8.選舉和更換董事。
9.決定公司的內部結構。
10.公司高管幹部的任免、辭退及薪酬。
11.制定公司的基本管理制度。
12.修改公司的會計政策或改變公司的會計制度。
13.發行公司債券。
14.審議批准上市方案。
15.公司超過10萬元人民幣資產的購置、承租、轉讓、出租等各種形式的處置。
16.公司以自有資產設定抵押、質押或以公司以外的任何人提供任何形式的擔保、保證等。
17.公司轉讓其智財權或許可第三人使用其智財權。
18.對外欠資金和向外轉借10萬元以上的資金。
19.其它應由董事會研究的事項。
董事會由董事長主持召開，每次開會股份董事需全部到會。表決權為股份董事。聘請董事為鑑意。決議事項必須三分之二股份董事同意。
董事會職責 董事會工作職責
精品文件 2016全新精品資料 全新公文范文 全程指導寫作 獨家原創1 1 董事會職責董事會工作職責 一 負責召集股東大會，並向大會報告工作 二 執行股東大會的決議 三 董事會職責董事會工作職責 一 負責召集股東大會，並向大會報告工作 二 執行股東大會的決議 三 決定公司的經營計畫和投資方案 四 制...
董事會職責
根據 公司法 規定和公司章程，公司董事會是公司經營決策機構，也是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。經董事會研究，現將董事會職責及議事規則明確如下 1 負責召集股東會 執行股東會決議並向股東會報告工作 2 決定公司的生產經營計畫和投資方案 3 決定公司內部管理機構的設定 4 批准公司的基本管理...
董事會工作職責
一 董事會工作職責 1 決定和批准公司提出的重要報告 2 批准年度財務收支預算與年度利潤分配方案 3 通過公司的重要規章制度 4 決定設立分支機構和投資開放的專案 5 討論通過本公司章程的修改 6 決定聘用總經理 副總經理 財務總監等高階職員 7 負責公司終止和期滿清算工作 8 其他應由董事會決定的...