成商集團股份****
二〇一二年第一次臨時股東大會會議資料
二〇一二年五月二十一日
成商集團股份****
二〇一二年第一次臨時股東大會會議議程
會議時間：2023年5月21日（星期一）上午10：00
會議地點：成都市東御街19號本公司六樓會議室
會議主持人：董事長王福琴女士
會議議程：
1、參會人員簽到，見證律師核實身份；
2、主持人宣布會議開始；
3、介紹到會股東及股東代表、董事、監事及高階管理人員情況；
4、宣讀股東大會會議須知；
5、宣讀會議提案：
議案一：《關於發行短期融資券的議案》
議案二：《關於關聯公司深圳茂業商廈****為公司發行短期融資券提供擔保的議案》
議案三：《關於修改《成商集團公司章程》及《成商集團董事會議事規則》相關條款的議案》
6、股東或股東代表發言、質詢，公司董事、監事及高階管理人員回答提問；
7、投票表決並進行監票、記票工作；
8、宣布表決結果和會議決議；
9、見證律師宣讀法律意見書；
10、主持人宣布會議結束。
成商集團股份****
二〇一二年第一次臨時股東大會會議須知
為維護全體股東的合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，依據中國證監會《上市公司股東大會規則》及本公司《股東大會議事規則》等有關規定，制定本須知，望出席股東大會的全體人員嚴格遵守：
一、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益、確保大會的正
常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。
二、參會股東及股東代表依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。股東應認真履行法定義務，自覺遵守大會紀律，不得侵犯其他股東的權益，以確保股東大會的正常秩序。
三、會議進行中只接受股東及股東代表發言或提問，發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要。每一股東發言原則上不得超過兩次，每次發言不超過五分鐘。
四、公司董事、監事和高階管理人員應當認真、負責地回答股東的問題。與本次股東大會議題無關或將洩漏公司商業秘密及未公開重大資訊的問題，大會主持人或相關負責人有權拒絕回答。
五、股東大會表決採用記名投票表決的方式。股東以其所持有的表決權的股
份數額對議案進行表決，每一股份享有一票表決權。股東在表決時，應在表決票
中每項議案下設的「同意」、「反對」、「棄權」三項中任選一項，並以打「√」表示，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為"棄權"。
議案一《關於發行短期融資券的議案》；
為拓寬融資渠道，降低融資成本，提高經濟效益，公司董事會同意發行短期融資券，其待償還餘額不超過3億元人民幣，並委託招商銀行股份****作為本次註冊發行的主承銷商。發行短期融資券所募集的資金將用於置換銀行借款及補充流動資金。
董事會提請股東大會授權董事長根據核准機關的意見和相關法律法規的規定，全權辦理本次發行短期融資券的相關事宜。
本次短期融資券的發行尚需獲得中國銀行間市場交易商協會的批准。
請各位股東審議。
議案二《關於關聯公司深圳茂業商廈****為公司發行短期融資券提供擔保的議案》；
為了保證公司短期融資券發行業務的順利推進，控制和降低公司融資成本，董事會同意由深圳茂業商廈為公司在本註冊期內發行短期融資券業務提供擔保並提請股東大會審議。
關聯公司深圳茂業商廈****迴避表決此項議案。
請各位股東審議。
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